Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
IMPRINTER написав:поверьте, что для среднестатистического свинорыла перегон 4 ляма в мес. весьма посредственная сумма,
А для этнической группы друзей с Кавказа, специализирующейся на операциях в стиле Робин Гуда, четыре миллиона вполне себе нормальная сумма. Работать с первым встречным - зря время терять.
IMPRINTER написав:поверьте, что для среднестатистического свинорыла перегон 4 ляма в мес. весьма посредственная сумма,
А для этнической группы друзей с Кавказа, специализирующейся на операциях в стиле Робин Гуда, четыре миллиона вполне себе нормальная сумма. Работать с первым встречным - зря время терять.
Одним словом, храните деньги на неразрывных депозитах. Никакой кавказ не заберет
Stringer написав:Ничего странного нет, есть ещё ст.16, и постанова нбу 2017 года - "нетипичные операции" это ж неисчерпаемый источник возбуждения мониторинга любого банка
безналичное перечисление между своими счетами - нетипичная операция ?
Вполне себе типичная операция - гонять между своими счетами 4 млн.... я бы даже сказал типичная повседневная операция для типичного украинца
НБУ взяв зобов’язання перед МВФ позбутися невластивих йому функцій розслідування в сфері боротьби з відмиванням коштів та зосередитися натомість на нагляді для забезпечення механізмів протидії можливим зловживанням. Причому до кінця січня регулятор мав підготувати відповідну “дорожню карту” за технічної допомоги МВФ. Про це йдеться в Меморандумі з Фондом, підписаному Президентом, прем’єром, міністром фінансів та главою НБУ в рамках чинної 14-місячної програми stand-by на 3,9 млрд дол.
Финансовая разведка в 2018 году мощно взялась за переработку стекающегося к ней компромата. На треть выросло количество дел, проработанных Госфинмониторингом, — до 934. И сразу в 6 раз подскочила сумма заблокированных средств — до 347,4 млрд. грн., сообщила пресс-служба ведомства. Сумма просто громадная, и это все подозрительные деньги. Их арестовывают на счетах, чтобы никуда не делись, и собирается сведения для передачи в правоохранительные органы.
Отказался отвечать или не смог доказать происхождения средств и легальность своей проводки — ты уже под подозрением с заблокированным счетом. О чем тут же информируется финразведка и Нацбанк.
greenozon написав:И сразу в 6 раз подскочила сумма заблокированных средств — до 347,4 млрд. грн., сообщила пресс-служба ведомства. Сумма просто громадная, и это все подозрительные деньги.
Сумма бредовая, неужели корректоры-редакторы УБР не имеют понятия об элементарных вещах. Вообще-то там должно быть 347 млн грн, поскольку годом раньше был блок 51,6 млн грн, как раз в шесть раз, и одно движение мышки по их же ссылке.
Верховный суд разъяснил действия банка, который заблокировал карточный счет истца В установленных случаях банк может приостановить операции по счету только на два дня. Об этом сказано в разъяснениях Верховный суд Украины, сообщает ЮРЛИГА.
Суть дела: банк заблокировал карточный счет истца. Ему сообщили, что это стало следствием совершения мошеннических действий с карты. Истец обжаловал такие действия банка, указав, что тот не предоставил доказательств такого подозрения, а также несмотря на многочисленные просьбы не разблокировал счет.
Местный и апелляционный суды исковые требования удовлетворили и обязали разблокировать счет.
Коллегия судей Гражданского суда ВС согласилась с таким выводом.
В соответствии со ст. 1074 Гражданского кодекса, права клиента на распоряжение денежными средствами могут быть ограничены исключительно по решению суда или в иных случаях, в частности, установленных Законом "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Однако в соответствии с этим Законом банк может приостановить осуществление финансовых операций по счету только на два дня. Принять решение о блокировке счета до пяти дней может Госфинмониторинг, о чем обязан сообщить в правоохранительные органы.
Верховный суд указал, что банк не предоставил достаточных доказательств совершения мошеннических действий истцом, а также нарушил сроки, на которые разрешается приостановление финансовых операций.
Соответствующее постановление по делу № 235/5583/16-ц Верховный суд принял 30 января 2019 года.
Додано: Суб 09 лют, 2019 12:58
