Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5859606162>
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2019 20:02

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Ukrainian написав:финмон банков обменивается между собой данными о клиентах при внешних переводах?


гарний жарт, але сьогодні не 1 квітня :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5139
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2019 22:10

  Ukrainian написав:Кто в курсе финмон банков обменивается между собой данными о клиентах при внешних переводах?


Всі процедури передачі інформації назовні банку описані в профільній постанові
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1225
З нами з: 25.03.14
Подякував: 130 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 11:00

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Які новини по темі? Хто з чим зіштовхується зараз?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1225
З нами з: 25.03.14
Подякував: 130 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 11:44

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

В альфе стали заставлять писать заявы откуда деньги, если снимаешь наличкой более 50 тыщ, которые пришли в альфу по безналу
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9430
З нами з: 23.01.13
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 12:03

недавно відкривав набір депо в УкрГазі
розговорився із економістом (всім раджу :) - де ще дізнаєшся подноготрную)

так он - документи просять від 2 міо
до 2ох - на словах можна розповісти :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5139
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 13:13

  greenozon написав:недавно відкривав набір депо в УкрГазі
розговорився із економістом (всім раджу :) - де ще дізнаєшся подноготрную)

так он - документи просять від 2 міо
до 2ох - на словах можна розповісти :)

Подтверждаю - пока самый вменяемый мониторинг у укргаза
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9430
З нами з: 23.01.13
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 08:56

  Scholar написав:Які новини по темі? Хто з чим зіштовхується зараз?

В Привате при внесении наличкой на счет более 50 тыс. грн. отправляют к начальнику отделения. С ним была устная беседа откуда деньги и зачем и только потом в кассу.
eastpak
 
Повідомлень: 25
З нами з: 12.01.07
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 17:48

  eastpak написав:
  Scholar написав:Які новини по темі? Хто з чим зіштовхується зараз?

В Привате при внесении наличкой на счет более 50 тыс. грн. отправляют к начальнику отделения. С ним была устная беседа откуда деньги и зачем и только потом в кассу.


Вносил 84 000. Никто и глазом не повёл.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6656
З нами з: 30.11.12
Подякував: 106 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 17:52

Які новини по темі? Хто з чим зіштовхується зараз?[/quote]
В Привате при внесении наличкой на счет более 50 тыс. грн. отправляют к начальнику отделения. С ним была устная беседа откуда деньги и зачем и только потом в кассу.[/quote]

Вносил 84 000. Никто и глазом не повёл.[/quote]

А максимум в день? 150 з людини?
Ethereum
 
Повідомлень: 518
З нами з: 11.02.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 08:57

  Stringer написав:В альфе стали заставлять писать заявы откуда деньги, если снимаешь наличкой более 50 тыщ, которые пришли в альфу по безналу


И что им подходит? Деподоки - ок?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1225
З нами з: 25.03.14
Подякував: 130 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5859606162>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
32 38065
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 06:36
Mavr
0 2714
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
0 5711
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 12:46
maksjustmaks
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама