Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5960616263>
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 11:14

  Scholar написав:
  Stringer написав:В альфе стали заставлять писать заявы откуда деньги, если снимаешь наличкой более 50 тыщ, которые пришли в альфу по безналу


И что им подходит? Деподоки - ок?

Любые объяснения даже без документов, они в отделениях ещё сами не разобрались, что от них требует мониторинг и зачем
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9495
З нами з: 23.01.13
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1344 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 14:30

Мав днями розмову з завідуючим одного з відділень Правексу. Зачепили цю тему. Зі слів: НБУ спустило задачу контролю, але читких критеріїх нема. "Якщо Приват вимагає пояснення з сум від 300т.грн, ми вимагаємо від 150т. Ну якщо вже треба буде, ну добре - зійдемось на тих же "від 300т", головне клієнтоорієнтованість".
Отже, я так зрозумів, що хто як хоче, так і.. вертить дишлом.
Sergo
 
Повідомлень: 987
З нами з: 14.04.10
Подякував: 52 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 15:33

  Sergo написав:Отже, я так зрозумів, що хто як хоче, так і.. вертить дишлом.

Так в этом суть финансового мониторинга от НБУ и есть. Критериев нет, НБУ может в любой момент вжарить любой банк (видимо, затем и делалось). Ну а в качестве сладкой пилюли для банков - банк так же может вжарить клиента в любой момент. Отыграться, так сказать.
M-Audio
 
Повідомлень: 1583
З нами з: 23.03.11
Подякував: 253 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 15:36

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  M-Audio написав:Отыграться, так сказать.

В смысле? Потерять клиента? Де тут отыгрышь?
Более того, вжарив одного, потерять мона десятка 2 клиентов: брат, кум, сват, коллега.. :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28472
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2279 раз.
Подякували: 3293 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 15:48

Да,очень похоже,что так называемый финмониторинг превратился в хорошую коррупционную кормушку для НБУ.Вот и всё.Африка мы.
Scotch
 
Повідомлень: 545
З нами з: 01.08.10
Подякував: 56 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 16:05

В Укрэксиме открыли депо только после предоставления квитанции о снятии денег со счета в другом банке и сделали ксерокопию этой квитанции.
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2891
З нами з: 05.01.14
Подякував: 360 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 16:13

  l66 написав:В Укрэксиме открыли депо только после предоставления квитанции о снятии денег со счета в другом банке и сделали ксерокопию этой квитанции.

Эт филькина грамота просто для отвода глаз. Это не финмон, а просто 5ю точку, прикрыть причем даже не от канцелярской кнопки, а от... скребки, шоли :P :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28472
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2279 раз.
Подякували: 3293 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 16:54

  clientage написав:
  M-Audio написав:Отыграться, так сказать.

В смысле? Потерять клиента? Де тут отыгрышь?
Более того, вжарив одного, потерять мона десятка 2 клиентов: брат, кум, сват, коллега.. :)

Я так думаю, во-первых, один клиент должен иметь очень не ординарные капиталы и обороты, чтобы какой-то интерес для банка представлять. А такие клиенты, как мы с вами, им вообще не интересны. Те клиенты, которые приносят прибыль - они с финмоном не пересекаются.
А во-вторых, финмон - отличный 100% законный способ поставить клиента "на паузу" для любых целей, хоть покрытие кассового разрыва, хоть избавление от невыгодного клиента, хоть прикрытие каких-то собственных косяков.
M-Audio
 
Повідомлень: 1583
З нами з: 23.03.11
Подякував: 253 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:08

  M-Audio написав:
  Sergo написав:Отже, я так зрозумів, що хто як хоче, так і.. вертить дишлом.

Так в этом суть финансового мониторинга от НБУ и есть. Критериев нет, НБУ может в любой момент вжарить любой банк (видимо, затем и делалось). Ну а в качестве сладкой пилюли для банков - банк так же может вжарить клиента в любой момент. Отыграться, так сказать.

НБУ вжаривает пока только реальных беспредельщиков - типа 2 фирмы перевели 200 человекам 2 млрд., а те их в два дня обналичили. А все эти попытки от низовых сотрудников банков до начальников финмониторинга собирать документы от 150 тысяч или блокировать счета клиентов за активность более 50 тысяч - просто показывает интеллектуальный уровень и компетенцию украинского офисного планктона 8)
Ещё ни один банк не был наказан за операции с сумами меньше десятка миллионов
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9495
З нами з: 23.01.13
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1344 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:29

Оф. Представник Альфа банку виклала цікаву інформацію


viewtopic.php?p=4673083#p4673083
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5346
З нами з: 01.06.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5960616263>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
32 38255
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 06:36
Mavr
0 2745
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
0 5744
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 12:46
maksjustmaks
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама