Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 6768697071>
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:59

  Квесторе_поверніться написав:Вивчати всім
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_19052020_65

Пора уже фУК издать и вернуть финПолицию, выдать им калаши и БТРы :mrgreen:
а собственно точной расшифровки сокращения ВК/ФТ нигде нема
Я так понимаю - відмивання коштів/фінансування тероризму
Ото "відмивання коштів" еще от УК и осталось :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31527
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2504 раз.
Подякували: 3676 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:10

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  clientage написав:фінансування тероризму


в неньці таке бува? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8497
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:22

  greenozon написав:
  clientage написав:фінансування тероризму


в неньці таке бува? :)

Ну а чо, у нас же АТО в принципе не закончилось, а оно ж не тока на гроши раисии идет, 5я колонна и у нас есть :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31527
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2504 раз.
Подякували: 3676 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 09:28

  Квесторе_поверніться написав:Вивчати всім
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_19052020_65

Что там изучать? Что вы имеете в виду?
Stringer
 
Повідомлень: 11173
З нами з: 23.01.13
Подякував: 320 раз.
Подякували: 1564 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 09:31

  greenozon написав:
  Stringer написав:одновременно сообщив об этом в госфинмониторинг

was is das? :)

какие сложности возникли в понимании?
Stringer
 
Повідомлень: 11173
З нами з: 23.01.13
Подякував: 320 раз.
Подякували: 1564 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 09:48

госфинмониторинг

це моніторінг государством (НБУ?) банків чи ФО клінтів банку
чи і то і то
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8497
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 09:54

  greenozon написав:госфинмониторинг

це моніторінг государством (НБУ?) банків чи ФО клінтів банку
чи і то і то

Хоспади, даже не ожидал, что столько лет на форуме, а элементарных вещей не знаете...
https://fiu.gov.ua/
Государственная служба финансового мониторинга, это тот самый орган, куда поступает вся информация от банков, по закону, который мы тут для простоты обзываем названием этой службы
Stringer
 
Повідомлень: 11173
З нами з: 23.01.13
Подякував: 320 раз.
Подякували: 1564 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 14:45

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Повний текст нового Положення про здійснення банками фінансового моніторингу https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/1 ... 65.pdf?v=4
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 25.03.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:03

перекладывание расходов и ответственности на банки

Scholar
Очень много букафф! "Пробежался" по тексту только на треть, и то наискосок, и хотел бы сказать, не анализируя в принципе алгоритм самого мониторинга. Для осуществление такого мониторинга НБУ (и государство в лице центробанка) переложило все громадные, по моему мнению, объёмы работ и ответственности за качество этих работ, подкрепив возможные просчеты большими штрафами, на собственно сами банки. В какой-то степени такой подход сродни к требованиям к организации существующего в рамках бухгалтерского учета "налогового учёта" для "правильного" расчёта разнообразных налогов, подкрепленного разветвленной системой штрафов и блокирования хозяйственных операций. В итоге о чем хотелось бы сказать: учет и механизмы контроля можно расширять "до бесконечности", вводя "наказание гривной" за просчёты,так сказать "вольные и невольные". Информативность и обоснованность принятых правильных решений будет постоянно улучшаться, но "экономические потери" в целом от такой организации управления (учёт, контроль, анализ и регулирование) в народном хозяйстве будут гораздо больше эффективности принятых решений. Поэтому для организации эффективного управления всегда необходимо соблюдать компромисс между "желанием" учесть "всё и вся" и затратами на осуществление этого желания. В какой-то мере этот принцип заложен в реализации упрощенного налогообложения. Пока же государство пытается переложить с себя бОльшую часть расходов на бизнес, не анализируя потери от такого управления страной в целом
Donelektro
 
Повідомлень: 101
З нами з: 06.02.12
Подякував: 96 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:12

  Donelektro написав:Scholar
Очень много букафф! "Пробежался" по тексту только на треть, и то наискосок, и хотел бы сказать, не анализируя в принципе алгоритм самого мониторинга. Для осуществление такого мониторинга НБУ (и государство в лице центробанка) переложило все громадные, по моему мнению, объёмы работ и ответственности за качество этих работ, подкрепив возможные просчеты большими штрафами, на собственно сами банки. В какой-то степени такой подход сродни к требованиям к организации существующего в рамках бухгалтерского учета "налогового учёта" для "правильного" расчёта разнообразных налогов, подкрепленного разветвленной системой штрафов и блокирования хозяйственных операций. В итоге о чем хотелось бы сказать: учет и механизмы контроля можно расширять "до бесконечности", вводя "наказание гривной" за просчёты,так сказать "вольные и невольные". Информативность и обоснованность принятых правильных решений будет постоянно улучшаться, но "экономические потери" в целом от такой организации управления (учёт, контроль, анализ и регулирование) в народном хозяйстве будут гораздо больше эффективности принятых решений. Поэтому для организации эффективного управления всегда необходимо соблюдать компромисс между "желанием" учесть "всё и вся" и затратами на осуществление этого желания. В какой-то мере этот принцип заложен в реализации упрощенного налогообложения. Пока же государство пытается переложить с себя бОльшую часть расходов на бизнес, не анализируя потери от такого управления страной в целом

Здорово обгрунтували! :)
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28730
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1944 раз.
Подякували: 2117 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6768697071>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
33 41535
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
0 3077
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
0 6076
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 13:46
maksjustmaks
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама