Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 6869707172 ... 78>
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:15

  Stringer написав:
  greenozon написав:госфинмониторинг

це моніторінг государством (НБУ?) банків чи ФО клінтів банку
чи і то і то

Хоспади, даже не ожидал, что столько лет на форуме, а элементарных вещей не знаете...
https://fiu.gov.ua/
Государственная служба финансового мониторинга, это тот самый орган, куда поступает вся информация от банков, по закону, который мы тут для простоты обзываем названием этой службы


зрозуміло! оскільки не стикався (тьфу-тьфу) то й не копав ще в цей бік

+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8963
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:26

  Козак-характерник написав:
  Donelektro написав:Scholar
Очень много букафф! "Пробежался" по тексту только на треть, и то наискосок, и хотел бы сказать, не анализируя в принципе алгоритм самого мониторинга. Для осуществление такого мониторинга НБУ (и государство в лице центробанка) переложило все громадные, по моему мнению, объёмы работ и ответственности за качество этих работ, подкрепив возможные просчеты большими штрафами, на собственно сами банки. В какой-то степени такой подход сродни к требованиям к организации существующего в рамках бухгалтерского учета "налогового учёта" для "правильного" расчёта разнообразных налогов, подкрепленного разветвленной системой штрафов и блокирования хозяйственных операций. В итоге о чем хотелось бы сказать: учет и механизмы контроля можно расширять "до бесконечности", вводя "наказание гривной" за просчёты,так сказать "вольные и невольные". Информативность и обоснованность принятых правильных решений будет постоянно улучшаться, но "экономические потери" в целом от такой организации управления (учёт, контроль, анализ и регулирование) в народном хозяйстве будут гораздо больше эффективности принятых решений. Поэтому для организации эффективного управления всегда необходимо соблюдать компромисс между "желанием" учесть "всё и вся" и затратами на осуществление этого желания. В какой-то мере этот принцип заложен в реализации упрощенного налогообложения. Пока же государство пытается переложить с себя бОльшую часть расходов на бизнес, не анализируя потери от такого управления страной в целом

Здорово обгрунтували! :)

Дякую :)
Donelektro
 
Повідомлень: 110
З нами з: 06.02.12
Подякував: 99 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:29

Охря написал про фин шмон: :lol:

https://www.facebook.com/AlexandrOkhrim ... 7481957830
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3287
З нами з: 22.12.16
Подякував: 231 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:04

  proftpd66 написав:Охря написал про фин шмон: :lol:

https://www.facebook.com/AlexandrOkhrim ... 7481957830

Шедевральный пункт:
70. Операции с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами:
1) покупка или продажа ценных бумаг при отсутствии очевидной экономической выгоды;
11) существенное увеличение портфеля ценных бумаг клиента в течение короткого срока (например, 50% в течение трех месяцев);
Востаннє редагувалось komp в Сер 27 тра, 2020 23:07, всього редагувалось 1 раз.
komp
1
 
Повідомлень: 8240
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2278 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:33

Фінмон інсайд від самого Гороховського (монобанк)

https://t.me/OGoMono/499
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8963
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:35

  komp написав:
  proftpd66 написав:Охря написал про фин шмон: :lol:

https://www.facebook.com/AlexandrOkhrim ... 7481957830

Шедевральный пункт:
70. Операции с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами:
1) покупка или продажа ценных бумаг при отсутствии очевидной экономической выгоды;
11) существенное увеличение портфеля ценных бумаг клиента в течение короткого срока (например, 50% в течение трех месяцев);

та любого тепер можна блокувати та шманати за "підозрілу банківську операцію"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20474
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:45

  flyman написав:а любого тепер можна блокувати та шманати за "підозрілу банківську операцію"

Сюда же
5. Клиент имеет большое количество счетов или платежных карточек, потребность в которых не понятна
Kalgan
 
Повідомлень: 394
З нами з: 02.01.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:00

снятие наличных средств в значительных размерах с текущего счета, по которым в течение длительного времени (не меньше полгода) не осуществлялось любых операций клиентом, или со счета, на который недавно был зачислен перевод из-за границы на большую сумму;
:? Тоже интересно, что за большая сумма.. Получаешь свифт, приходишь в банк, а там - у нас финмониторинг :) , счас мы подумаем большая у вас сумма или нет.. Шучу

В более наглядном виде статья:
https://biz.ligazakon.net/news/195544_p ... ovat-schet
Patrick
 
Повідомлень: 901
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1449 раз.
Подякували: 947 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:42

  Kalgan написав:
  flyman написав:а любого тепер можна блокувати та шманати за "підозрілу банківську операцію"

Сюда же
5. Клиент имеет большое количество счетов или платежных карточек, потребность в которых не понятна

тут кожен банк парить тобі карти (потрєбность яких непонятна),
ну і 200Кгрн Фонда на банку, це ж скільки тре банків?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20474
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:44

  Patrick написав:
снятие наличных средств в значительных размерах с текущего счета, по которым в течение длительного времени (не меньше полгода) не осуществлялось любых операций клиентом, или со счета, на который недавно был зачислен перевод из-за границы на большую сумму;
:? Тоже интересно, что за большая сумма.. Получаешь свифт, приходишь в банк, а там - у нас финмониторинг :) , счас мы подумаем большая у вас сумма или нет.. Шучу

В более наглядном виде статья:
https://biz.ligazakon.net/news/195544_p ... ovat-schet

це ж дід герой, Яша,
йому сочинять маразм можна.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20474
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 6869707172 ... 78>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
33 42037
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
0 3103
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
0 6100
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 13:46
maksjustmaks
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама