Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 75767778>
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:23

  IMPRINTER написав:Faceless

в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить

Алка тоже такое пытались внедрить год назад.
Где начальник финмона банка клинический идиот - там придумывают всякие извращения
Stringer
 
Повідомлень: 11374
З нами з: 23.01.13
Подякував: 325 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:26

  jump написав:сєпарська срана уа...

Укажите где там призывают к разделению страны! А то я не заметил. То, что там не чествуют сомнительных "героев" - это нормально и правильно. Правда она такая - колкая и не всем нравится...

P.S. А мне вот Олеся Медведева нравится :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 8544
З нами з: 14.06.13
Подякував: 420 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:30

  vitkos написав:А як Ощад в даній темі поводиться?
Бо мене запросили в відділення для пояснення оборотів. Поки розумію, це лише ініціатива відділення, бо від фінмону банку питань немає(покищо).
300..400к в місяць, вхід - п2п, вихід - СЕП.
Трохи небезпечно тут нарватись, бо маю тут ще і зарплатну.

Отделению это нафиг не нужно, это и есть запрос от финмона банка, несите документы о происхождении средств на эту сумму и от вас отстанут
Stringer
 
Повідомлень: 11374
З нами з: 23.01.13
Подякував: 325 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:00

Аlександр

невмержитский - относительбно финмона пигшет как олень, коьтрый прочел статью где-то и пересказал своими словами ... все, что пишется под его авторством, там половина не соответствует действительности.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37504
З нами з: 06.08.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 5970 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:08

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

IMPRINTER написав:Faceless

в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Ну частный маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и это же не расписка, как в шлакостатье
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27557
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 6574 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:18

  Faceless написав:
IMPRINTER написав:Faceless

в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Ну частеый маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и эьо же не расписка, как в шлакостатье


ну там это называлост письменное обоснование ... ну а шлак - это любое СМИ, если вы назовете хоть одитн ресурс, который был бы не Шлак и писал что-то с намеком на объективность - я был бы благодарен.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37504
З нами з: 06.08.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 5970 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:03

  IMPRINTER написав:
  Faceless написав:
IMPRINTER написав:Faceless

в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Ну частеый маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и эьо же не расписка, как в шлакостатье


ну там это называлост письменное обоснование ... ну а шлак - это любое СМИ, если вы назовете хоть одитн ресурс, который был бы не Шлак и писал что-то с намеком на объективность - я был бы благодарен.


Финклаб Садовничего
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1336
З нами з: 25.03.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:39

  IMPRINTER написав:
  Faceless написав:
IMPRINTER написав:Faceless

в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Ну частеый маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и эьо же не расписка, как в шлакостатье


ну там это называлост письменное обоснование ... ну а шлак - это любое СМИ, если вы назовете хоть одитн ресурс, который был бы не Шлак и писал что-то с намеком на объективность - я был бы благодарен.

Вряд ли смогу назвать. Журнаглист - это профессия, при которой есть возможность тиражировать в массы некомпетентное мнение человека, ничего не смыслящего в теме.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27557
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 6574 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:07

  Faceless написав:
  IMPRINTER написав:
  Faceless написав:*****IMPRINTER"]Faceless

в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Ну частеый маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и эьо же не расписка, как в шлакостатье
***""" :wink:

ну там это называлост письменное обоснование ... ну а шлак - это любое СМИ, если вы назовете хоть одитн ресурс, который был бы не Шлак и писал что-то с намеком на объективность - я был бы благодарен.

Вряд ли смогу назвать. Журнаглист - это профессия, при которой есть возможность тиражировать в массы некомпетентное мнение человека, ничего не смыслящего в теме.


Нбу имеет нормативы, банок могут штрафовать . Там есть норматив что проверять куда будут тратить. Вы написали что нет. Минимум странно .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3289
З нами з: 22.12.16
Подякував: 231 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 19:11

proftpd66

По духу нормы - это для юрлиц. Но не уверен, что об этом говорит буква
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1336
З нами з: 25.03.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 75767778>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
33 42039
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
0 3103
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
0 6100
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 13:46
maksjustmaks
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама