Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 79808182>
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:20

  Козак-характерник написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:А є тут хто буде декларувати під цю нульову декларацію?

Это не нулевая декларация. Это налоговая амнистия по прошлым доходам.

Хрєн рєдькі нє слаще... :) Краща схованка - груша.

С точки зрения рисков - нет. С точки зрения рисков как раз слаще.
Жерар Депардье как пример человека которому риски платить налоги показались выше чем риски стать гражданином Российского царства.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4863
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:54

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

чето как-то слабенькая реакция на узаконенную попытку залезть в чужие карманы.
странно,
неужели все схавали как обычно и смирились....

Если сегодня как-то слабовато наши всякие "незалежні геть чисто украінські канали чесних новин" на это реагируют, то завтра будут уже обсуждать байденов-путиных и потом окончательно заболтают тему этого грабежа ....
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3069
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1520 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:57

  Alex2007 написав:чето как-то слабенькая реакция на узаконенную попытку залезть в чужие карманы.

В этой теме обсуждают финмониторинг, Scholar планомерно наполняет её такими материалами. Не засирайте человеку тему своими мазохисткими фантазиями на тему не имеющую никакого отношения к финмониторингу. :roll:
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4863
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 19:03

и скажите еще раз что финмон это отдельно, а налоговая амнистия это отдельная тема. "Слуги" считают это все вместе и нулевая декларация, и амнистия и последующий финмон; объединив нулевую декларацию и амнистию в одно действие - а проблемы индейцев, которые за них голосовали, их не интересуют.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3069
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1520 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 19:15

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Alex2007 написав:ожидается усиление финмониторинга ( https://www.youtube.com/watch?v=iOvPIUeooQI 8:44 утра).
То что ожидается усиление финмониторинга - это конечно по теме. Не по теме обсуждать тут налоговую амнистию никак не связанную с финмониторингом.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4863
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:27

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Alex2007 написав:ожидается усиление финмониторинга ( https://www.youtube.com/watch?v=iOvPIUeooQI 8:44 утра).
То что ожидается усиление финмониторинга - это конечно по теме. Не по теме обсуждать тут налоговую амнистию никак не связанную с финмониторингом.


Я думаю, что прохождение амнистии снимет для многих головняк с финмоном (когда денежка есть, а источника нет)
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1389
З нами з: 25.03.14
Подякував: 150 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:37

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vano80 написав:Ок, но если вы сейчас со своим финмониторингом не способны определить насколько законны мои средства, что вы сделаете через год?
Закон о налоговой амнистии вообще никак не затрагивает финмониторинг.

Именно в этом плане он и был упомянут тут, поскольку амнистии наличных по факту не возможна ведь человеку придётся доказывать происхождение денег но не налоговой, а банку. Тоесть в законе о налоговой амнистии право на амнистию налички есть, но по факту это не будет работать поскольку упрётся в нормы закона о финмоне.


Посмотрим еще, упрется ли. Вроде НБУ должен принять отдельный порядок спецсчетов для внесения налички, глянем что там будет. Иначе нахрена эту кашу заваривали, если дорожка для матрасов закрыта
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1389
З нами з: 25.03.14
Подякував: 150 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:46

  Alex2007 написав:и скажите еще раз что финмон это отдельно, а налоговая амнистия это отдельная тема. "Слуги" считают это все вместе и нулевая декларация, и амнистия и последующий финмон; объединив нулевую декларацию и амнистию в одно действие - а проблемы индейцев, которые за них голосовали, их не интересуют.


Более чем уверен, что акцент на финмоне налички - показательное выполнение требований западных доноров, чтобы при амнистии в легальный оборот не попали "грязные" деньги (МВФ сильно против амнистии в тч и по этой причине). Думаю, что на практике все будет не так и жестко. Не впервые наружу показуха з "суворими заходами"
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1389
З нами з: 25.03.14
Подякував: 150 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:32

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Чтоб не забивать тему офтопом предлагаю то что оносится неспосредственно к налоговой амнистии - обсуждать в ветке новости о принятии закона.
Рада схвалила податкову амністію для українців

  Scholar написав:Я думаю, что прохождение амнистии снимет для многих головняк с финмоном (когда денежка есть, а источника нет)

Ну, я в темах об амнистии пытался эту пользу донести. Но увы, зрада тотальна, "ты оправдываешь власть".
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4863
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:48

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vano80 написав:Ок, но если вы сейчас со своим финмониторингом не способны определить насколько законны мои средства, что вы сделаете через год?
Закон о налоговой амнистии вообще никак не затрагивает финмониторинг.

Именно в этом плане он и был упомянут тут, поскольку амнистии наличных по факту не возможна ведь человеку придётся доказывать происхождение денег но не налоговой, а банку. Тоесть в законе о налоговой амнистии право на амнистию налички есть, но по факту это не будет работать поскольку упрётся в нормы закона о финмоне.

Затрагивает. Ну упрется.
Поданная в результате амнистии декларация, и будет подтверждением происхождения средств для банковского мониторинга
Stringer
 
Повідомлень: 11537
З нами з: 23.01.13
Подякував: 335 раз.
Подякували: 1617 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 79808182>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
33 44466
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 23:07
Жора1
0 3356
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
0 6370
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 12:46
maksjustmaks
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама