Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 8081828384 ... 143>
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:53

  Stringer написав:Затрагивает. Ну упрется.
Поданная в результате амнистии декларация, и будет подтверждением происхождения средств для банковского мониторинга

Если посмотреть мои комментарии в этой ветке то я об этом и писал: закон о финмониторинге отменяет часть возможнотей предоставленых законом о налоговой амнистии. Как раз потому что в законе о налоговой амнистии не предусмотрели специальных норм для декларирования наличных прописав это очень поверхностно.

Вот как раз потому
  Stringer написав:Затрагивает.
- нет, не затрагивает. Закон о финмоне затрагивает амнистию, а вот закон об амнистии не затрагивает финмон.

Топикстартер выразил надежду что НБУ пропишет в своих документах какие-то исключения на этот случай.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4863
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:33

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Вопрос к практикам (с личным опытом)

Какие именно документы подходят банкам / инвесткомпаниям для подтверждения сумм при покупке ОВДП? Требуют ли банки дополнительные доки от тех, кто уже давно в банке (если на покупку ОВДП направляются суммы с депозитов)?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1474
З нами з: 25.03.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 16:33

Кто в курсе,окончательно так и не повысили сумму гарантированную по вкладам до 400 тыс гривен?
Scotch
 
Повідомлень: 1048
З нами з: 01.08.10
Подякував: 179 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 18:04

  Scotch написав:Кто в курсе,окончательно так и не повысили сумму гарантированную по вкладам до 400 тыс гривен?

офтопик же
Банківські депозити
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4863
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 18:52

Ребят,такой вопрос.На какую сумму можно обменять валюту в банке,если не являешься его клиентом,что называется с улицы,не будучи идентифицированным?
Scotch
 
Повідомлень: 1048
З нами з: 01.08.10
Подякував: 179 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 19:08

  Scotch написав:Кто в курсе,окончательно так и не повысили сумму гарантированную по вкладам до 400 тыс гривен?

Прийняли Закон в першому читанні.
Поправки, друге читання, піднис Зе і...до Нового 2022 поповнюєм старі стовпці під солодкий прОцент.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 38223
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1918 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 08:18

  Scotch написав:Ребят,такой вопрос.На какую сумму можно обменять валюту в банке,если не являешься его клиентом,что называется с улицы,не будучи идентифицированным?


До 400 тыс грн
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1474
З нами з: 25.03.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 11:10

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Для подачи нулевой декларации потребуется пройти финмон

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0083500-21#Text
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1474
З нами з: 25.03.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:51

  Scholar написав:Для подачи нулевой декларации потребуется пройти финмон

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0083500-21#Text


Приплыли.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7922
З нами з: 30.11.12
Подякував: 119 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 16:05

  Scholar написав:Для подачи нулевой декларации потребуется пройти финмон

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0083500-21#Text

Финансовый мониторинг, вообще-то, задумывался как средство противодействия получению доходов нелегальным путём, а декларация - это средство контроля за уплатой налогов. Они не связаны, поэтому технически в таком требовании нет противоречия (если судить по заголовку, постановление не читал ещё).

Если я получил деньги за выполнение работы, и не заплатил с них налог, эти деньги не становятся от этого автоматически преступными. Как и уплата налогов с преступных денег не отменяет преступления.

На практике же финмон практически сразу же превратился в надзор за уплатой налогов, и никакие другие аспекты его больше не интересуют. Не имея прямых рычагов влияния на граждан в рамках налогового законодательства и фискальных органов, государство не могло пройти мимо такого удобного механизма, делающего заложником буквально каждого, и заставляющего каждого доказывать невиновность, вместо того, чтобы, по конституции, доказывать вину.

Поэтому требование финмона для нулевой декларации по факту является требованием доказать, что с денег уплачен налог, чтобы заплатить ещё раз налог по нулевой декларации, что, действительно, абсурд.
M-Audio
 
Повідомлень: 2848
З нами з: 23.03.11
Подякував: 562 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8081828384 ... 143>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
4172 777905
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 бер, 2024 20:42
Investor_K
33 50617
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 23:07
Жора1
0 4918
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама