Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 8283848586>
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:12

  Scholar написав:
  практик написав:А если банк уже ликвидирован?


Еще лучше. Нарисуйте. Никто проверить не сможет


Так доказывать-то придется самим, "презумпция" в данном случае - НЕ действует!

Кроме того, я больше чем уверен, что придя в банк с просьбой: а распечатайте, БУДЬТЕ ТАК ЛЮБЕЗНЫ, мне доки 5-летней какой-нить давности - менеджер вам улыбаясь скажет, что они за такой период НЕ хранятся и информация уже уничтожена по прошествии 3-х лет!
Миша-клиент
 
Повідомлень: 501
З нами з: 02.11.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:31

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Миша-клиент написав:
  Scholar написав:
  практик написав:А если банк уже ликвидирован?


Еще лучше. Нарисуйте. Никто проверить не сможет


Так доказывать-то придется самим, "презумпция" в данном случае - НЕ действует!

Кроме того, я больше чем уверен, что придя в банк с просьбой: а распечатайте, БУДЬТЕ ТАК ЛЮБЕЗНЫ, мне доки 5-летней какой-нить давности - менеджер вам улыбаясь скажет, что они за такой период НЕ хранятся и информация уже уничтожена по прошествии 3-х лет!
Хранятся, но такой запрос не быстрый и платный
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30532
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 7338 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 07:53

  Scholar написав:Гетьманьцев каже, що незадекларовані гроші в майбутньому не можна буде принести до банку, фінмон не пропустить

Необільшовикам гроші не потрібні? І банки теж?
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 734
З нами з: 20.03.09
Подякував: 324 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 08:35

  Victor37 написав:
  Scholar написав:Гетьманьцев каже, що незадекларовані гроші в майбутньому не можна буде принести до банку, фінмон не пропустить

До 400 тис грн згідно з законодавством вважаються добровільно задекларованими і без подання декларації. При цьому маються на увазі 400 тис, на які перевищено доходи з яких сплачено податки. Тобто фінмонітор має пропустити готівку до 400 тис грн + будьяку іншу суму, яку можно підтвердити, що з неї сплачені податки (наприклад, иожна підтвердити відповідними доками суми офіційної зарплати, відсотки за депозитами, продажу нерухомості у межах лімітів передбачених законодпвством про амністію тощо)

Це на одну особу...

Є питання: цій особі скількі мінімально може бути років?

1-18 років може бути? :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 5056
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 987 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:08

  Миша-клиент написав:
  Scholar написав:
  практик написав:А если банк уже ликвидирован?


Еще лучше. Нарисуйте. Никто проверить не сможет


Так доказывать-то придется самим, "презумпция" в данном случае - НЕ действует!

Кроме того, я больше чем уверен, что придя в банк с просьбой: а распечатайте, БУДЬТЕ ТАК ЛЮБЕЗНЫ, мне доки 5-летней какой-нить давности - менеджер вам улыбаясь скажет, что они за такой период НЕ хранятся и информация уже уничтожена по прошествии 3-х лет!


Нарисованное и будет доказательством
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1434
З нами з: 25.03.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:39

Ребят,подскажите,когда сумма гарантированных вкладов будет 400 тыс.?Вроде бы с 1 января 2022 года?Журналисты пишут очень бестолково.
Scotch
 
Повідомлень: 985
З нами з: 01.08.10
Подякував: 139 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:15

Когда верховный совет во втором чтении проголосует.
demichh
 
Повідомлень: 2675
З нами з: 09.12.10
Подякував: 139 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 17:04

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Хтось уже відкривав спецрахунки для внесення готівки в цілях декларування?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1434
З нами з: 25.03.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 17:27

  Scholar написав:Хтось уже відкривав спецрахунки для внесення готівки в цілях декларування?


Відкривають тільки в відділеннях де є віп-обслуговування, відповідно відкриють саму дорогу карточку з платним обслуговуванням рахунку, інформація достовірна.
remark
 
Повідомлень: 867
З нами з: 25.12.15
Подякував: 152 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:17

  Scotch написав:Ребят,подскажите,когда сумма гарантированных вкладов будет 400 тыс.?Вроде бы с 1 января 2022 года?Журналисты пишут очень бестолково.


останні рухи були ще в вересні

можете самі спостерігати за законом - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72056
greenozon
 
Повідомлень: 12175
З нами з: 01.06.14
Подякував: 212 раз.
Подякували: 996 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8283848586>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
33 45171
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 23:07
Жора1
0 3510
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
0 6521
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 12:46
maksjustmaks
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама