Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Скан бумаги из отделения Альфы. Говорят, что в качестве подтверждения принимают такие доки вплоть до 10летней давности

У кого какие новости / события по теме?

Зайдіть у тему турка, вона мала та й земкап лякав фінмоном...

Турка, я так розумію, можна виносити за дужки. Разом з Авалем. «В семье не без ур**». Цікаво, за ким ще «подвиги» помічені

Проясніть, будь-ласка, про Аваль. Заніс порціями до фонда. Нічого не питали. Безготівковим спопобом випустять?

Зайдіть у тему турка, вона мала та й земкап лякав фінмоном...

Турка, я так розумію, можна виносити за дужки. Разом з Авалем. «В семье не без ур**». Цікаво, за ким ще «подвиги» помічені

Проясніть, будь-ласка, про Аваль. Заніс порціями до фонда. Нічого не питали. Безготівковим спопобом випустять?

Про Аваль на рідній гілці писали, що при видачі готівкою понад 100 тис на день просять підтвердження, до 100т на день - не просять. Про безготівковий вихід інф не було. Не думаю, що будуть питання, безготівкові операції не потрапляють під обов‘язковий моніторинг.

Як варіант - зняти готівкою за два підходи

Турка, я так розумію, можна виносити за дужки. Разом з Авалем. «В семье не без ур**». Цікаво, за ким ще «подвиги» помічені

Проясніть, будь-ласка, про Аваль. Заніс порціями до фонда. Нічого не питали. Безготівковим спопобом випустять?

Про Аваль на рідній гілці писали, що при видачі готівкою понад 100 тис на день просять підтвердження, до 100т на день - не просять. Про безготівковий вихід інф не було. Не думаю, що будуть питання, безготівкові операції не потрапляють під обов‘язковий моніторинг.

Як варіант - зняти готівкою за два підходи

все операции свыше 150 тыщ подлежат обязательному финмоиторингу, хоть наличные, хоть безналичные

Stringer

Перечень обязательных установлен ст 15 ЗУ о финмоне. Дайте ссылку на подпункт

Stringer

Перечень обязательных установлен ст 15 ЗУ о финмоне. Дайте ссылку на подпункт

ст.15. п.1

Stringer

Перечень обязательных установлен ст 15 ЗУ о финмоне. Дайте ссылку на подпункт

ст.15. п.1

Выберите один из перечня 15.1.1-15.1.17

Мне вот интересно, насколько много людей в Украине, которые не смогут подтвердить разовую операцию, доходом за последние 10 лет. Это надо быть магнатом теневой экономики каким-то. В приведённом списке подходящих доков нет разве что пункта "украл"

Stringer

Перечень обязательных установлен ст 15 ЗУ о финмоне. Дайте ссылку на подпункт

ст.15. п.1

Выберите один из перечня 15.1.1-15.1.17

выбрать для чего?