|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:34
У кого какие новости / события по теме?
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1474
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 січ, 2018 12:55
Scholar написав: chipmunk написав:Зайдіть у тему турка, вона мала та й земкап лякав фінмоном...
Турка, я так розумію, можна виносити за дужки. Разом з Авалем. «В семье не без ур**». Цікаво, за ким ще «подвиги» помічені
Проясніть, будь-ласка, про Аваль. Заніс порціями до фонда. Нічого не питали. Безготівковим спопобом випустять?
-
Інкогніто
-
-
- Повідомлень: 1288
- З нами з: 04.09.10
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 січ, 2018 14:08
Інкогніто написав:Scholar написав: chipmunk написав:Зайдіть у тему турка, вона мала та й земкап лякав фінмоном...
Турка, я так розумію, можна виносити за дужки. Разом з Авалем. «В семье не без ур**». Цікаво, за ким ще «подвиги» помічені
Проясніть, будь-ласка, про Аваль. Заніс порціями до фонда. Нічого не питали. Безготівковим спопобом випустять?
Про Аваль на рідній гілці писали, що при видачі готівкою понад 100 тис на день просять підтвердження, до 100т на день - не просять. Про безготівковий вихід інф не було. Не думаю, що будуть питання, безготівкові операції не потрапляють під обов‘язковий моніторинг. Як варіант - зняти готівкою за два підходи
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1474
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 січ, 2018 15:01
Scholar написав: Інкогніто написав:Scholar написав: Турка, я так розумію, можна виносити за дужки. Разом з Авалем. «В семье не без ур**». Цікаво, за ким ще «подвиги» помічені
Проясніть, будь-ласка, про Аваль. Заніс порціями до фонда. Нічого не питали. Безготівковим спопобом випустять?
Про Аваль на рідній гілці писали, що при видачі готівкою понад 100 тис на день просять підтвердження, до 100т на день - не просять. Про безготівковий вихід інф не було. Не думаю, що будуть питання, безготівкові операції не потрапляють під обов‘язковий моніторинг. Як варіант - зняти готівкою за два підходи
все операции свыше 150 тыщ подлежат обязательному финмоиторингу, хоть наличные, хоть безналичные
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11643
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 1629 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 29 січ, 2018 15:06
Stringer
Перечень обязательных установлен ст 15 ЗУ о финмоне. Дайте ссылку на подпункт
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1474
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 січ, 2018 15:11
Scholar написав:Stringer Перечень обязательных установлен ст 15 ЗУ о финмоне. Дайте ссылку на подпункт
ст.15. п.1
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11643
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 1629 раз.
-
- Профіль
-
1
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1474
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 січ, 2018 15:39
Мне вот интересно, насколько много людей в Украине, которые не смогут подтвердить разовую операцию, доходом за последние 10 лет. Это надо быть магнатом теневой экономики каким-то. В приведённом списке подходящих доков нет разве что пункта "украл"
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 3471
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 642 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 січ, 2018 15:47
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11643
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 1629 раз.
-
- Профіль
-
1
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
|
|
4234 |
794634 |
|
|
33 |
50786 |
Вів 10 гру, 2019 00:07 Жора1
|
|
0 |
5013 |
Сер 09 гру, 2015 13:33 ТупУм
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|