Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 6970717273 ... 143>
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:50

  flyman написав:
  komp написав:
  proftpd66 написав:Охря написал про фин шмон: :lol:

https://www.facebook.com/AlexandrOkhrim ... 7481957830

Шедевральный пункт:
70. Операции с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами:
1) покупка или продажа ценных бумаг при отсутствии очевидной экономической выгоды;
11) существенное увеличение портфеля ценных бумаг клиента в течение короткого срока (например, 50% в течение трех месяцев);

та любого тепер можна блокувати та шманати за "підозрілу банківську операцію"

Раньше это было так же просто
Stringer
 
Повідомлень: 11643
З нами з: 23.01.13
Подякував: 346 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:32

  greenozon написав:Фінмон інсайд від самого Гороховського (монобанк)

https://t.me/OGoMono/499

Из написанного очевидно, что никакого отношения к препятствовании терроризму и незаконной деятельности процедуры финмона не имеют вообще и в принципе. Единственное, что их интересует - чтобы клиент не дай бог не потратил больше денег, чем задекларировал в своих доходах, то есть по факту они проверяют лишь уплату налогов с дохода, и не более того. Причём очень изящно: за наш счёт (зарплату ведь платит банк, который мог бы использовать эти деньги на улучшение условий обслуживания), да к тому же с неограниченными полномочиями и нулевой ответственностью у проверяющих. Единственное, почему банки пока ещё не оскотинились - наличие конкуренции, но, как я понимаю, никто не отменял задачу "очищения банковской системы", то есть сведения количества банков до такого количества, когда им уже будет полностью наплевать на своих клиентов, которым некуда будет от них деваться.
M-Audio
 
Повідомлень: 2843
З нами з: 23.03.11
Подякував: 561 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:54

  M-Audio написав:
  greenozon написав:Фінмон інсайд від самого Гороховського (монобанк)

https://t.me/OGoMono/499

Из написанного очевидно, что никакого отношения к препятствовании терроризму и незаконной деятельности процедуры финмона не имеют вообще и в принципе. Единственное, что их интересует - чтобы клиент не дай бог не потратил больше денег, чем задекларировал в своих доходах, то есть по факту они проверяют лишь уплату налогов с дохода, и не более того. Причём очень изящно: за наш счёт (зарплату ведь платит банк, который мог бы использовать эти деньги на улучшение условий обслуживания), да к тому же с неограниченными полномочиями и нулевой ответственностью у проверяющих. Единственное, почему банки пока ещё не оскотинились - наличие конкуренции, но, как я понимаю, никто не отменял задачу "очищения банковской системы", то есть сведения количества банков до такого количества, когда им уже будет полностью наплевать на своих клиентов, которым некуда будет от них деваться.


В такой ситуации вполне логично все банковские функции передать прямо в налоговую и счета ходить открывать в районных инспекциях, банки не нужны
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1474
З нами з: 25.03.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:07

  M-Audio написав:
  greenozon написав:Фінмон інсайд від самого Гороховського (монобанк)

https://t.me/OGoMono/499

Из написанного очевидно, что никакого отношения к препятствовании терроризму и незаконной деятельности процедуры финмона не имеют вообще и в принципе. Единственное, что их интересует - чтобы клиент не дай бог не потратил больше денег, чем задекларировал в своих доходах, то есть по факту они проверяют лишь уплату налогов с дохода, и не более того. Причём очень изящно: за наш счёт (зарплату ведь платит банк, который мог бы использовать эти деньги на улучшение условий обслуживания), да к тому же с неограниченными полномочиями и нулевой ответственностью у проверяющих. Единственное, почему банки пока ещё не оскотинились - наличие конкуренции, но, как я понимаю, никто не отменял задачу "очищения банковской системы", то есть сведения количества банков до такого количества, когда им уже будет полностью наплевать на своих клиентов, которым некуда будет от них деваться.

Кратко, четко, понятно :!: Спасибо
Donelektro
 
Повідомлень: 111
З нами з: 06.02.12
Подякував: 107 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:35

  Donelektro написав:
  M-Audio написав:
  greenozon написав:Фінмон інсайд від самого Гороховського (монобанк)

https://t.me/OGoMono/499

Из написанного очевидно, что никакого отношения к препятствовании терроризму и незаконной деятельности процедуры финмона не имеют вообще и в принципе. Единственное, что их интересует - чтобы клиент не дай бог не потратил больше денег, чем задекларировал в своих доходах, то есть по факту они проверяют лишь уплату налогов с дохода, и не более того. Причём очень изящно: за наш счёт (зарплату ведь платит банк, который мог бы использовать эти деньги на улучшение условий обслуживания), да к тому же с неограниченными полномочиями и нулевой ответственностью у проверяющих. Единственное, почему банки пока ещё не оскотинились - наличие конкуренции, но, как я понимаю, никто не отменял задачу "очищения банковской системы", то есть сведения количества банков до такого количества, когда им уже будет полностью наплевать на своих клиентов, которым некуда будет от них деваться.

Кратко, четко, понятно :!: Спасибо

Нее, так а чо клиенту делать то в таких условиях?
Послать банки в сад?
Или може заполнить анкету ФАТСа, приписав себе 10 яхт, квартир, дач, пару лярдов на депо? Глядишь до реальной налоговой декларашки и не дойдет :)
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Заблокований
Повідомлень: 34112
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2686 раз.
Подякували: 4083 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:11

clientage

Возвращаемся к 3х литровым банкам. Так скоро будет спокойнее.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7922
З нами з: 30.11.12
Подякував: 119 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:18

  Ratatui написав:clientage

Возвращаемся к 3х литровым банкам. Так скоро будет спокойнее.

Левова частка має бути в банках.
Тоді не потрібно буде заповнювати нульову декларацію. :wink:
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 38223
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1918 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 11:02

а к сумме,которая уже лежит в банке,вопросов не может быть?

  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:clientage

Возвращаемся к 3х литровым банкам. Так скоро будет спокойнее.

Левова частка має бути в банках.
Тоді не потрібно буде заповнювати нульову декларацію. :wink:


То есть, по вашему мнению, к суммам, которые уже лежат в банках вопросов не будет?
А если так, тогда банк "должен" мониторить "поступление-расход" и на основе этого "прирост-убыток", возникший после 28.04.20?

Хотя из текста постановления вытекает, если я правильно понял конечно, что "независимая" группа сотрудников финмона конкретного банка в любое время "по своему усмотрению" может спросить любого гражданина: "а собственно откуда деньги?" И сделать "оргвыводы", заблокировав деньги на счёте, так сказать реализация "презумпции виновности".
Donelektro
 
Повідомлень: 111
З нами з: 06.02.12
Подякував: 107 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:42

  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:clientage

Возвращаемся к 3х литровым банкам. Так скоро будет спокойнее.

Левова частка має бути в банках.
Тоді не потрібно буде заповнювати нульову декларацію. :wink:


Звідки такий висновок?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1474
З нами з: 25.03.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:27

  Scholar написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:clientage

Возвращаемся к 3х литровым банкам. Так скоро будет спокойнее.

Левова частка має бути в банках.
Тоді не потрібно буде заповнювати нульову декларацію. :wink:


Звідки такий висновок?

Эти средства, пойдут на развитие и реформы (официально) в помощь государству. :mrgreen: За них отчитываться уже будет не нужно, но впоследствии можно будет взглянуть в новостях на новые яхты и виллы.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10980
З нами з: 03.11.08
Подякував: 855 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<1 ... 6970717273 ... 143>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jjjj75 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
4159 770484
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 22:25
Rack
33 50570
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 23:07
Жора1
0 4888
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама