|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 лют, 2019 18:08
Де таких мецентатів юриків знайти?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 38223
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1918 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лют, 2019 19:25
Хотят ограничить сумму наличных расчетов до 15 тысяч.Плохо.Особенно в нашей стране.Это уже тотальный мониторинг.Что интересно,мониторинг пересичных,а коррупция чинуш цветёт буйным цветом,несмотря на все мониторинги.
-
Scotch
-
-
- Повідомлень: 1048
- З нами з: 01.08.10
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 лют, 2019 22:30
Scotch написав:мониторинг пересичных,а коррупция чинуш цветёт буйным цветом
А чинуш от обязанности доказывать происхождение своих средств недавно освободил конституционный суд. Вот такая вот хитрая многоходовочка.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2848
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 562 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 бер, 2019 12:32
Не совсем так. 1. Нацбанк намерен внедрить ряд мер с целью сужения сферы использования наличных денег. В ведомстве уточнили, что в частности речь идет о:
снижении предельной суммы расчетов наличными субъектов хозяйствования с физическими лицами с 50 тыс. гривен до 15 тыс. гривен (то есть установление ее в размере, не превышающем 10% от суммы, установленной для финансовых операций с наличными, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу); ограничение в размере до 15 тыс. гривен включительно наличных расчетов физических лиц - доверенных лиц субъектов хозяйствования, которые получили наличные деньги под отчет для выполнения отдельных гражданско-правовых действий от имени и за счет такого субъекта хозяйствования; обязанность субъектов хозяйствования в случае снятия наличных средств с текущих счетов с целью осуществления наличных расчетов с физическими лицами предоставлять по запросу банка (филиала, отделения) подтверждающие документы, на основании которых осуществляются такие наличные расчеты и другие документы, необходимые банку (филиалу, отделению) для изучения клиента.
2. Но: "В то же время предельная сумма наличных расчетов физических лиц с субъектами хозяйствования в размере до 50 тыс. гривен включительно останется без изменений. Также безналичные расчеты субъектов хозяйствования могут осуществляться без каких-либо ограничений, и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме", - объяснили в НБУ"
Вам не могут дать больше 15К, а Вы можете пока платить до 50К.
-
coulthard
-
-
- Повідомлень: 390
- З нами з: 02.08.13
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 бер, 2019 12:47
coulthard написав:Вам не могут дать больше 15К, а Вы можете пока платить до 50К.
Это ключевое слово. Видно невооруженным глазом, что государство вошло в раж, и хочет ограничивать и контролировать буквально всё. Что совсем печально, остановить его совершенно некому.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2848
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 562 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 бер, 2019 15:27
M-Audio написав: coulthard написав:Вам не могут дать больше 15К, а Вы можете пока платить до 50К.
Это ключевое слово. Видно невооруженным глазом, что государство вошло в раж, и хочет ограничивать и контролировать буквально всё. Что совсем печально, остановить его совершенно некому.
Платьожик більше 50000 і субсидія геть.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 38223
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1918 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 бер, 2019 15:50
M-Audio написав: coulthard написав:Вам не могут дать больше 15К, а Вы можете пока платить до 50К.
Это ключевое слово. Видно невооруженным глазом, что государство вошло в раж, и хочет ограничивать и контролировать буквально всё. Что совсем печально, остановить его совершенно некому.
Все в этом мире временно... И органичение наличных всегда можно обойти, а вот законопроект ВР 10066 это до первый свисток к всеобщему декларированию. И тогда ограничение уже не будет играть никакой роли....
-
coulthard
-
-
- Повідомлень: 390
- З нами з: 02.08.13
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 бер, 2019 17:42
coulthard написав: M-Audio написав: coulthard написав:Вам не могут дать больше 15К, а Вы можете пока платить до 50К.
Это ключевое слово. Видно невооруженным глазом, что государство вошло в раж, и хочет ограничивать и контролировать буквально всё. Что совсем печально, остановить его совершенно некому.
Все в этом мире временно... И органичение наличных всегда можно обойти, а вот законопроект ВР 10066 это до первый свисток к всеобщему декларированию. И тогда ограничение уже не будет играть никакой роли....
Всеобщее без нулевой было бы абсурдом
-
Frei
-
-
- Повідомлень: 6207
- З нами з: 17.02.09
- Подякував: 506 раз.
- Подякували: 539 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 бер, 2019 11:31
Frei написав:Всеобщее без нулевой было бы абсурдом
Я думаю сделают по образу е-декларации чиновников и предусмотрят декларирование активов
-
coulthard
-
-
- Повідомлень: 390
- З нами з: 02.08.13
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 бер, 2019 15:12
Кто в курсе финмон банков обменивается между собой данными о клиентах при внешних переводах?
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11793
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 775 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Схожі теми
|
|
4171 |
777757 |
|
|
33 |
50616 |
Пон 09 гру, 2019 23:07 Жора1
|
|
0 |
4918 |
Сер 09 гру, 2015 12:33 ТупУм
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|