Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5758596061 ... 143>
Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 18:08

  greenozon написав:схематознікі

малюють офіційний дохід із повітря

https://minfin.com.ua/2019/02/27/36886283/

Де таких мецентатів юриків знайти? :)
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 38223
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1918 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 19:25

Хотят ограничить сумму наличных расчетов до 15 тысяч.Плохо.Особенно в нашей стране.Это уже тотальный мониторинг.Что интересно,мониторинг пересичных,а коррупция чинуш цветёт буйным цветом,несмотря на все мониторинги.
Scotch
 
Повідомлень: 1048
З нами з: 01.08.10
Подякував: 179 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 22:30

  Scotch написав:мониторинг пересичных,а коррупция чинуш цветёт буйным цветом

А чинуш от обязанности доказывать происхождение своих средств недавно освободил конституционный суд. Вот такая вот хитрая многоходовочка.
M-Audio
 
Повідомлень: 2848
З нами з: 23.03.11
Подякував: 562 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 12:32

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Не совсем так.
1. Нацбанк намерен внедрить ряд мер с целью сужения сферы использования наличных денег. В ведомстве уточнили, что в частности речь идет о:

снижении предельной суммы расчетов наличными субъектов хозяйствования с физическими лицами с 50 тыс. гривен до 15 тыс. гривен (то есть установление ее в размере, не превышающем 10% от суммы, установленной для финансовых операций с наличными, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу);
ограничение в размере до 15 тыс. гривен включительно наличных расчетов физических лиц - доверенных лиц субъектов хозяйствования, которые получили наличные деньги под отчет для выполнения отдельных гражданско-правовых действий от имени и за счет такого субъекта хозяйствования;
обязанность субъектов хозяйствования в случае снятия наличных средств с текущих счетов с целью осуществления наличных расчетов с физическими лицами предоставлять по запросу банка (филиала, отделения) подтверждающие документы, на основании которых осуществляются такие наличные расчеты и другие документы, необходимые банку (филиалу, отделению) для изучения клиента.

2. Но:
"В то же время предельная сумма наличных расчетов физических лиц с субъектами хозяйствования в размере до 50 тыс. гривен включительно останется без изменений. Также безналичные расчеты субъектов хозяйствования могут осуществляться без каких-либо ограничений, и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме", - объяснили в НБУ"

Вам не могут дать больше 15К, а Вы можете пока платить до 50К.
coulthard
 
Повідомлень: 390
З нами з: 02.08.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 12:47

  coulthard написав:Вам не могут дать больше 15К, а Вы можете пока платить до 50К.

Это ключевое слово. Видно невооруженным глазом, что государство вошло в раж, и хочет ограничивать и контролировать буквально всё. Что совсем печально, остановить его совершенно некому.
M-Audio
 
Повідомлень: 2848
З нами з: 23.03.11
Подякував: 562 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 15:27

  M-Audio написав:
  coulthard написав:Вам не могут дать больше 15К, а Вы можете пока платить до 50К.

Это ключевое слово. Видно невооруженным глазом, что государство вошло в раж, и хочет ограничивать и контролировать буквально всё. Что совсем печально, остановить его совершенно некому.

Платьожик більше 50000 і субсидія геть.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 38223
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1918 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 15:50

  M-Audio написав:
  coulthard написав:Вам не могут дать больше 15К, а Вы можете пока платить до 50К.

Это ключевое слово. Видно невооруженным глазом, что государство вошло в раж, и хочет ограничивать и контролировать буквально всё. Что совсем печально, остановить его совершенно некому.


Все в этом мире временно...
И органичение наличных всегда можно обойти, а вот законопроект ВР 10066 это до первый свисток к всеобщему декларированию. И тогда ограничение уже не будет играть никакой роли....
coulthard
 
Повідомлень: 390
З нами з: 02.08.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 17:42

  coulthard написав:
  M-Audio написав:
  coulthard написав:Вам не могут дать больше 15К, а Вы можете пока платить до 50К.

Это ключевое слово. Видно невооруженным глазом, что государство вошло в раж, и хочет ограничивать и контролировать буквально всё. Что совсем печально, остановить его совершенно некому.


Все в этом мире временно...
И органичение наличных всегда можно обойти, а вот законопроект ВР 10066 это до первый свисток к всеобщему декларированию. И тогда ограничение уже не будет играть никакой роли....


Всеобщее без нулевой было бы абсурдом
Frei
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6207
З нами з: 17.02.09
Подякував: 506 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2019 11:31

  Frei написав:
Всеобщее без нулевой было бы абсурдом


Я думаю сделают по образу е-декларации чиновников и предусмотрят декларирование активов
coulthard
 
Повідомлень: 390
З нами з: 02.08.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2019 15:12

Кто в курсе финмон банков обменивается между собой данными о клиентах при внешних переводах?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11793
З нами з: 18.06.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5758596061 ... 143>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
4171 777757
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 бер, 2024 16:00
mustbe
33 50616
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 23:07
Жора1
0 4918
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама