Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
в авале новые правила финмона - теперь все клиенты до 1 апреля им обязаны приносить декларацию о доходах или справку за предшествующий календарный год - т.е. по сути отчитываться как перед налоговой ... в противном случае - блокируют счета - во как ... даже налоговая дает срок до 1 мая ...
IMPRINTER написав:в авале новые правила финмона - теперь все клиенты до 1 апреля им обязаны приносить декларацию о доходах или справку за предшествующий календарный год - т.е. по сути отчитываться как перед налоговой ... в противном случае - блокируют счета - во как ... даже налоговая дает срок до 1 мая ...
маразм крепчал
так что если есть деньги на счету (предположим 50тыс.грн.) то могут и не отдать?
Игорь Алексеевич написав:так что если есть деньги на счету (предположим 50тыс.грн.) то могут и не отдать?
Закроют все счета и отдадут
В личке юрист писал, что втупую морозят и без бумаг не отдают. Вроде только через суд
Вот када откроют криминально дело против клиента за пособничество террористам, тада и будет суд. А морозить средства банка не имеет права. Клиент отказался предоставить доки или доки не понравились банке, значит разрываем ділові відносини и каждый остаётся при своём. Банка (вернее по цепочке...НБУ) еще может рискнуть и донести на клиента в органы Пишите заяву в банке на требование возврата своих средств, получаете резолюцию банки, шо средства будут возвращены в течение 3х банковских (согласно их ДКБО) дней или мотивированый отказ (но эт наврядли, сразу ж на пеню попадут )
Юрист утверждал, что на практике его клиенту заморозили и не отдали, пока не принес доки
ну значит там у клиента было все серьезно - мы же не знаем подробностей - может там действительно были какие-то преступные деяния, которыми заинтересовались какие-то органы.
не знаю как там на практике у этого юриста - но на моей практике - все всегда отдавали при разрыве деловых отношений. Приват при бене единственный банк, который просто тупо присваивал деньги под этим предлогом. Щас примат уже в этом плане стал законопослушным. При отказе появнить то что они хотят или если пояснения их не устраивают - они просто изгоняют на улицу. Понятно, чтоесли вы в назначении платежа укахите "финансирование терроризма" Получатель Усама бен Ладен - не исключаю что локнут конкретно. Т.е. если есть что-то явно выраженное, где получателем указано лицо из списка террористов и т.п. - это одно. Но рядовые свинорыла просто изгоняются.
qweqweqwe11 написав:Всім привіт. Я виводжу крипто нал через приват. Суми $40000-50000 в місяць.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 13:11
)
