Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Ratatui написав:Да то такие банки про которые никто и не слышал. Это карманные прачечные.
У нас все банки - прачечные. Особенно госы. (Не буду перечислять тут миллиардные валютные кредиты "для своих", которые успешно освоены, и сейчас в очереди на списание, как безнадёжные)
НБУ сохраняет планы по удвоению суммы финмониторинга
Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза.
"Сейчас готовится новая редакция закона о повышении лимита обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс. Надеемся, что она будет принята в ближайшее время", - отметил он.
В НБУ добавили, что повышение планки до такой суммы, является европейской нормой, поскольку в мире принято проводить идентификацию операций от 10 тыс. евро.
Напомним, по состоянию на 1 января 2018 Национальным банком Украины в правоохранительные органы направлено 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка. Кроме того, регулятор зафиксировал возможные подозрительные крупномасштабные операции у клиентов 3 банков на общую сумму более 200 млн гривен, 28 млн долларов и 7 млн евро, о чем было также сообщено правоохранительным органам.
Національний банк у березні продовжив застосовувати заходи впливу до порушників законодавства у сфері фінансового моніторингу
Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у березні 2018 року застосував, зокрема до:
Вкладчик1234 написав:
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:15
