|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 тра, 2019 09:57
Stringer написав:В альфе стали заставлять писать заявы откуда деньги, если снимаешь наличкой более 50 тыщ, которые пришли в альфу по безналу
И что им подходит? Деподоки - ок?
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1474
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 тра, 2019 12:14
Scholar написав: Stringer написав:В альфе стали заставлять писать заявы откуда деньги, если снимаешь наличкой более 50 тыщ, которые пришли в альфу по безналу
И что им подходит? Деподоки - ок?
Любые объяснения даже без документов, они в отделениях ещё сами не разобрались, что от них требует мониторинг и зачем
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11643
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 1629 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 21 тра, 2019 15:30
Мав днями розмову з завідуючим одного з відділень Правексу. Зачепили цю тему. Зі слів: НБУ спустило задачу контролю, але читких критеріїх нема. "Якщо Приват вимагає пояснення з сум від 300т.грн, ми вимагаємо від 150т. Ну якщо вже треба буде, ну добре - зійдемось на тих же "від 300т", головне клієнтоорієнтованість". Отже, я так зрозумів, що хто як хоче, так і.. вертить дишлом.
-
Sergo
-
-
- Повідомлень: 998
- З нами з: 14.04.10
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 тра, 2019 16:33
Sergo написав:Отже, я так зрозумів, що хто як хоче, так і.. вертить дишлом.
Так в этом суть финансового мониторинга от НБУ и есть. Критериев нет, НБУ может в любой момент вжарить любой банк (видимо, затем и делалось). Ну а в качестве сладкой пилюли для банков - банк так же может вжарить клиента в любой момент. Отыграться, так сказать.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2886
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 563 раз.
- Подякували: 400 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 тра, 2019 16:36
M-Audio написав:Отыграться, так сказать.
В смысле? Потерять клиента? Де тут отыгрышь? Более того, вжарив одного, потерять мона десятка 2 клиентов: брат, кум, сват, коллега..
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Заблокований
- Повідомлень: 34112
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2686 раз.
- Подякували: 4083 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 21 тра, 2019 16:48
Да,очень похоже,что так называемый финмониторинг превратился в хорошую коррупционную кормушку для НБУ.Вот и всё.Африка мы.
-
Scotch
-
-
- Повідомлень: 1048
- З нами з: 01.08.10
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 тра, 2019 17:05
В Укрэксиме открыли депо только после предоставления квитанции о снятии денег со счета в другом банке и сделали ксерокопию этой квитанции.
-
l66
-
-
- Повідомлень: 2989
- З нами з: 05.01.14
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 572 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 тра, 2019 17:13
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Заблокований
- Повідомлень: 34112
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2686 раз.
- Подякували: 4083 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 21 тра, 2019 17:54
clientage написав: M-Audio написав:Отыграться, так сказать.
В смысле? Потерять клиента? Де тут отыгрышь? Более того, вжарив одного, потерять мона десятка 2 клиентов: брат, кум, сват, коллега..
Я так думаю, во-первых, один клиент должен иметь очень не ординарные капиталы и обороты, чтобы какой-то интерес для банка представлять. А такие клиенты, как мы с вами, им вообще не интересны. Те клиенты, которые приносят прибыль - они с финмоном не пересекаются. А во-вторых, финмон - отличный 100% законный способ поставить клиента "на паузу" для любых целей, хоть покрытие кассового разрыва, хоть избавление от невыгодного клиента, хоть прикрытие каких-то собственных косяков.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2886
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 563 раз.
- Подякували: 400 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 тра, 2019 12:08
M-Audio написав: Sergo написав:Отже, я так зрозумів, що хто як хоче, так і.. вертить дишлом.
Так в этом суть финансового мониторинга от НБУ и есть. Критериев нет, НБУ может в любой момент вжарить любой банк (видимо, затем и делалось). Ну а в качестве сладкой пилюли для банков - банк так же может вжарить клиента в любой момент. Отыграться, так сказать.
НБУ вжаривает пока только реальных беспредельщиков - типа 2 фирмы перевели 200 человекам 2 млрд., а те их в два дня обналичили. А все эти попытки от низовых сотрудников банков до начальников финмониторинга собирать документы от 150 тысяч или блокировать счета клиентов за активность более 50 тысяч - просто показывает интеллектуальный уровень и компетенцию украинского офисного планктона Ещё ни один банк не был наказан за операции с сумами меньше десятка миллионов
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11643
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 1629 раз.
-
- Профіль
-
1
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Схожі теми
|
|
4247 |
798905 |
|
|
33 |
50881 |
Вів 10 гру, 2019 00:07 Жора1
|
|
0 |
5030 |
Сер 09 гру, 2015 13:33 ТупУм
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|