|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 10487
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 490 раз.
- Подякували: 1141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 20 чер, 2020 14:30
vitkos написав:А як Ощад в даній темі поводиться? Бо мене запросили в відділення для пояснення оборотів. Поки розумію, це лише ініціатива відділення, бо від фінмону банку питань немає(покищо). 300..400к в місяць, вхід - п2п, вихід - СЕП. Трохи небезпечно тут нарватись, бо маю тут ще і зарплатну.
Отделению это нафиг не нужно, это и есть запрос от финмона банка, несите документы о происхождении средств на эту сумму и от вас отстанут
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11643
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 1629 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 20 чер, 2020 16:00
Аlександр
невмержитский - относительбно финмона пигшет как олень, коьтрый прочел статью где-то и пересказал своими словами ... все, что пишется под его авторством, там половина не соответствует действительности.
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 39097
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 6253 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Суб 20 чер, 2020 16:08
IMPRINTER написав:Faceless
в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Ну частный маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и это же не расписка, как в шлакостатье
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34781
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1443 раз.
- Подякували: 7973 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Суб 20 чер, 2020 16:18
Faceless написав:IMPRINTER написав:Faceless
в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Ну частеый маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и эьо же не расписка, как в шлакостатье
ну там это называлост письменное обоснование ... ну а шлак - это любое СМИ, если вы назовете хоть одитн ресурс, который был бы не Шлак и писал что-то с намеком на объективность - я был бы благодарен.
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 39097
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 6253 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Нед 21 чер, 2020 14:03
IMPRINTER написав: Faceless написав:IMPRINTER написав:Faceless
в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Ну частеый маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и эьо же не расписка, как в шлакостатье
ну там это называлост письменное обоснование ... ну а шлак - это любое СМИ, если вы назовете хоть одитн ресурс, который был бы не Шлак и писал что-то с намеком на объективность - я был бы благодарен.
Финклаб Садовничего
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1474
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 чер, 2020 14:39
IMPRINTER написав: Faceless написав:IMPRINTER написав:Faceless
в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Ну частеый маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и эьо же не расписка, как в шлакостатье
ну там это называлост письменное обоснование ... ну а шлак - это любое СМИ, если вы назовете хоть одитн ресурс, который был бы не Шлак и писал что-то с намеком на объективность - я был бы благодарен.
Вряд ли смогу назвать. Журнаглист - это профессия, при которой есть возможность тиражировать в массы некомпетентное мнение человека, ничего не смыслящего в теме.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34781
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1443 раз.
- Подякували: 7973 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Нед 21 чер, 2020 18:07
Faceless написав: IMPRINTER написав: Faceless написав:*****IMPRINTER"] Faceless в авале давно так требуют ... ранее при снятии нала овер 150 к требували написать куда ты из собираешься тратить
Ну частеый маразм отдельно взятого банка это ещё не правило, да и эьо же не расписка, как в шлакостатье ***""" ну там это называлост письменное обоснование ... ну а шлак - это любое СМИ, если вы назовете хоть одитн ресурс, который был бы не Шлак и писал что-то с намеком на объективность - я был бы благодарен.
Вряд ли смогу назвать. Журнаглист - это профессия, при которой есть возможность тиражировать в массы некомпетентное мнение человека, ничего не смыслящего в теме.
Нбу имеет нормативы, банок могут штрафовать . Там есть норматив что проверять куда будут тратить. Вы написали что нет. Минимум странно .
-
proftpd66
-
1
-
- Заблокований
- Повідомлень: 4735
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 21 чер, 2020 19:11
proftpd66
По духу нормы - это для юрлиц. Но не уверен, что об этом говорит буква
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1474
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 чер, 2020 22:41
Scholar нет
-
proftpd66
-
1
-
- Заблокований
- Повідомлень: 4735
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
2
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Схожі теми
|
|
4246 |
798382 |
|
|
33 |
50854 |
Вів 10 гру, 2019 00:07 Жора1
|
|
0 |
5030 |
Сер 09 гру, 2015 13:33 ТупУм
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|