Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Scholar, и скока за скока успели отмыть?
или таки купили для гади пару шмелей?

Это ФОП, айтишник. Попалось в ленте ФБ. Не встречал айтишников-мойщиков

[1 1]

Scholar, и скока за скока успели отмыть?
или таки купили для гади пару шмелей?

Это ФОП, айтишник. Попалось в ленте ФБ. Не встречал айтишников-мойщиков

Ааа, эт те перцы, шо решили в один прекрасный день слить со своих ПионЭров, ЭдКешей и ВэбМани все-все до копейки, заработанное за весь год на карту бегемота (которая хорошо вяжется на те экки) и сразу её обналичить. Причём, на одну карту могут лить сразу 2..3 пионЭра, которым просто лень открыть парочку своих личных карт

Scholar, и скока за скока успели отмыть?
или таки купили для гади пару шмелей?

Это ФОП, айтишник. Попалось в ленте ФБ. Не встречал айтишников-мойщиков

Ааа, эт те перцы, шо решили в один прекрасный день слить со своих ПионЭров, ЭдКешей и ВэбМани все-все до копейки, заработанное за весь год на карту бегемота (которая хорошо вяжется на те экки) и сразу её обналичить. Причём, на одну карту могут лить сразу 2..3 пионЭра, которым просто лень открыть парочку своих личных карт

Там ФОП

Вони вивчають вас, ви вивчаєте їх. Нарада з питань фінмону
https://finclub.net/projects/seminary/d ... d0c69.html
https://finclub.net/projects/seminary/d ... 76d03.html (!)
https://finclub.net/projects/seminary/d ... f8a21.html

[1 1]

Scholar, так это ж по юрлицам

Scholar, так это ж по юрлицам

Общий подход интересен. + на форуме и юрики сидят

Scholar

Таки да. Или порядок и бабка не у метро, а на базаре или отведённом месте для торговли крыжовником с собственного огорода или страна Украина - бардак, что во власти, что у входа в метро.

На деле - эти бабушки и тетки - очень удобные для людей. Не думаю , что нужно "делиться с государством, с депутатами и Петей" теми 10 копейками - процента от сделки, когда я покупаю свежие абрикосы или малину на остановке трамвая. Что бы доехать до рынка , а потом еще там топать - он же огромный. И так же обратно ради фруктов - у кого найдется пара -часов среди дня ? Я могу обойтись без пучка петрушки - но ужин будет не такой аппетитный. На базаре в основном перекупки торгуют. Я за бабушек - и тетечек на остановках, если они не торгуют круглосуточно сигаретами там, мясом, молоком и тп, а у нас в Днепре есть такое заветное место, обычно там никого нет, мясом -сигаретам не торгуют, но если кому продать 1 кг слив с дерева или абрикос , пучок петрушки - приходят - все быстро продается - и бабули тут же уходят. Сигаретами там никто не торгует. Кто поедет на рынок продавать 2 -3 кг слив ? И никто не поедет покупать пучок петрушки. В супермаркете - зелень не пахнет - не живая, "пластмассовая". Я фрукты люблю и зелень - если бы не эти бабушки - то максимум 2 раза в неделю на рынок смог бы. А так практически каждый день в сезон, конечно. Но по ним видно , что они со своего сада -огорода. Кстати милиция их иногда гоняет. Моему возмущению нет предела. Они не сидят никогда там часами, 100% не торгуют сигаретами и там не задерживаются, чаще там пусто, товар улетает . Бывает увидишь бабуля сумку раскрывает - пока подойдешь - все забрали , у нее слив было - 2.5 кг

Может лучше начать порядок наводить с серьезных вещей ?

Scholar

Таки да. Или порядок и бабка не у метро, а на базаре или отведённом месте для торговли крыжовником с собственного огорода или страна Украина - бардак, что во власти, что у входа в метро.

На деле - эти бабушки и тетки - очень удобные для людей. Не думаю , что нужно "делиться с государством, с депутатами и Петей" теми 10 копейками - процента от сделки, когда я покупаю свежие абрикосы или малину на остановке трамвая. Что бы доехать до рынка , а потом еще там топать - он же огромный. И так же обратно ради фруктов - у кого найдется пара -часов среди дня ? Я могу обойтись без пучка петрушки - но ужин будет не такой аппетитный. На базаре в основном перекупки торгуют. Я за бабушек - и тетечек на остановках, если они не торгуют круглосуточно сигаретами там, а у нас в Днепре есть такое заветное место, обычно там никого нет, но если кому продать 1 кг слив с дерева или абрикос , пучок петрушки - приходят - все быстро продается - и уходят. Сигаретами там никто не торгует. Кто поедет на рынок продавать 2 -3 кг слив ? И никто не поедет покупать пучок петрушки. В супермаркете - зелень не пахнет - не живая, "пластмассовая". Я фрукты люблю - если бы не эти бабушки - то максимум 2 раза в неделю на рынок смог бы. А так практически каждый день в сезон конечно. Но по ним видно , что они со своего сада -огорода. Кстати милиция их иногда гоняет. Моему возмущению нет предела. Они 100% не торгуют сигаретами и там не задерживаются, товар улетает летом. Бывает увидишь бабуля сумку раскрывает - пока подойдешь - все брали , у нее их 2.5 кг

А кому-то удобней переходить улицу там где не положено, кому-то парковаться на газонах и так далее. Поэтому вопрос: вы за общий порядок или за как удобней?

Вводити спецмесця для торгівлі(тобто там і тіко там і за гроші) то є дурня, це не перехід вулиці чи виготовлення бомб. Так само як фоп-рахунки, наприклад. А то далі і гуляти у дворі заборонять, тіко в парку і за гроші

Scholar

Таки да. Или порядок и бабка не у метро, а на базаре или отведённом месте для торговли крыжовником с собственного огорода или страна Украина - бардак, что во власти, что у входа в метро.

На деле - эти бабушки и тетки - очень удобные для людей. Не думаю , что нужно "делиться с государством, с депутатами и Петей" теми 10 копейками - процента от сделки, когда я покупаю свежие абрикосы или малину на остановке трамвая. Что бы доехать до рынка , а потом еще там топать - он же огромный. И так же обратно ради фруктов - у кого найдется пара -часов среди дня ? Я могу обойтись без пучка петрушки - но ужин будет не такой аппетитный. На базаре в основном перекупки торгуют. Я за бабушек - и тетечек на остановках, если они не торгуют круглосуточно сигаретами там, а у нас в Днепре есть такое заветное место, обычно там никого нет, но если кому продать 1 кг слив с дерева или абрикос , пучок петрушки - приходят - все быстро продается - и уходят. Сигаретами там никто не торгует. Кто поедет на рынок продавать 2 -3 кг слив ? И никто не поедет покупать пучок петрушки. В супермаркете - зелень не пахнет - не живая, "пластмассовая". Я фрукты люблю - если бы не эти бабушки - то максимум 2 раза в неделю на рынок смог бы. А так практически каждый день в сезон конечно. Но по ним видно , что они со своего сада -огорода. Кстати милиция их иногда гоняет. Моему возмущению нет предела. Они 100% не торгуют сигаретами и там не задерживаются, товар улетает летом. Бывает увидишь бабуля сумку раскрывает - пока подойдешь - все брали , у нее их 2.5 кг

А кому-то удобней переходить улицу там где не положено, кому-то парковаться на газонах и так далее. Поэтому вопрос: вы за общий порядок или за как удобней?

Вы не правы. Переходить улицу в неположенном месте - это опасно. Для всех. И кто переходит, и кто едет, и даже кто рядом проходит. Аналогично парковаться на газоне - это всем мешает и портит жизнь. А 2-3 бабушки - бывает мама с дочкой 10 лет, с 3 кг фруктов кому мешает ? ОНи не посреди дороги стоят, и не на остановке, а скромно в уголке - метров 15 от остановки. Они как правило НЕ СИДЯТ , а СТОЯТ. Большую часть года там пусто. Только в сезон фруктов и овощей. Надеюсь все это сохранится. Это не оптовые торговки, не пьянь и тп. Бабки которые сидят часами с сигаретами и невесть чем- это другое. Вас послушать - так если соседу одалживаю стольник на 2 дня - так я должен оформиться частным предпринимателем ? Выгод я не получаю конечно , так ведь и те, кто со своего сада торгует - не ясно - больше вкладывают в свой сад или получают от него? Если не по 20 кг в день продают. У меня соседка имеет во дворе 2 абрикосы. Я к ней хожу и покупаю у нее прямо с дерева за символическую цену. Можно собирать самостоятельно. Это в центре - 50 метров от моего дома. Что скажете ? Уклонение от налогов ?

Очень плохо отношусь к людям, которые ничего не могут , и начинают цепляться к ерунде- мелочам. А тут по сути хорошее дело. Понятно если круглый год сидят часами с мутным товаром то согласен с вами. У соседа ребенок подрос, он ванночку детскую через инет продал - обложить его налогом ?