Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 4344454647 ... 143>
Повідомлення Додано: П'ят 17 сер, 2018 22:45

  clientage написав:Пользоваться картой по доверенности низзя, можно только счетом. Мона выпустить по доверенности допку на своё имя к счету.


правильно, делаешь доверенность на гривневый счет и всё. Пополняешь его. Если надо, то из карты бабули отсылаешь себе на свою карту внутри банка. (если я не ошибаюсь). Ложишь на "мобильни заощадженя".
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Заблокований
Повідомлень: 4735
З нами з: 22.12.16
Подякував: 370 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 сер, 2018 22:50

  clientage написав:Пожилых родственников подставлять при активном движении по счету не нуна. Ведь их же будет мучать финмон :mrgreen:


а какая разница ... мне что одну объяснительную принести, что 5 шт ... тока фио в конце поменять ... обычно ж выгоняют всей толпой
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 39096
З нами з: 06.08.09
Подякував: 228 раз.
Подякували: 6254 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 сер, 2018 22:51

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:Пожилых родственников подставлять при активном движении по счету не нуна. Ведь их же будет мучать финмон :mrgreen:


а какая разница ... мне что одну объяснительную принести, что 5 шт ... тока фио в конце поменять ... обычно ж выгоняют всей толпой

ваша правда :mrgreen:
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Заблокований
Повідомлень: 34112
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2686 раз.
Подякували: 4083 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 23 сер, 2018 12:16

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

https://news.finance.ua/ru/news/-/43285 ... m-klientov
Вроде как, теперь нет обязалова требовать посещать отделение
Shustoff
 
Повідомлень: 297
З нами з: 01.11.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 сер, 2018 13:12

  Shustoff написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/432854/natsbank-uprostil-finansovyj-monitoring-po-dannym-klientov
Вроде как, теперь нет обязалова требовать посещать отделение

Вчений зґвалтував журналіста. Там мова про атуалізацію персональних даних, яку жунолізд не відрізняє від фін. моніторингу.
klug
 
Повідомлень: 8406
З нами з: 18.08.14
Подякував: 355 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 23 сер, 2018 13:35

  klug написав:
  Shustoff написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/432854/natsbank-uprostil-finansovyj-monitoring-po-dannym-klientov
Вроде как, теперь нет обязалова требовать посещать отделение

Вчений зґвалтував журналіста. Там мова про атуалізацію персональних даних, яку жунолізд не відрізняє від фін. моніторингу.

Так эта самая актуализация - это ж тоже часть финмона. Никто ж не говорит, что финмон отменили. Правила актуализации смягчили.
Shustoff
 
Повідомлень: 297
З нами з: 01.11.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 сер, 2018 19:03

Фин мон банков
"Как хочу так и верчу"
ОТП банк к примеру документы о Свифт переводе отказывается принимать как подтверждение происхождения валюты
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11801
З нами з: 18.06.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 сер, 2018 22:04

  Ukrainian написав:Фин мон банков
"Как хочу так и верчу"
ОТП банк к примеру документы о Свифт переводе отказывается принимать как подтверждение происхождения валюты


А что принимает?
Frei
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6207
З нами з: 17.02.09
Подякував: 506 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 15:49

фінмон (правда не ФО а банків з бонку НБУ)
теж цікаво і повчально

https://finclub.net/analytics/besposhch ... banki.html
greenozon
 
Повідомлень: 16115
З нами з: 01.06.14
Подякував: 420 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 17:43

Среди рекомендаций экспертов была констатация факта, что меры влияния к банкам являются достаточными и строгими, тогда как к физлицам – нет, поскольку к ним не применяются штрафы.

Это чё: принёс денег на депозит, но банк не устроили бумаги - получите штраф вместо депозита? Или нет - пришёл забирать закончившийся депозит, а тебе: "А предоставьте-ка бумаги о происхождении данных средств. Ну и что, что пять лет в банке лежат уже, закон есть закон, без бумаг мы признаем договор недействительным, проценты аннулируем, и выпишем штраф, который спишем с зарплатной карты."
M-Audio
 
Повідомлень: 2848
З нами з: 23.03.11
Подякував: 562 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4344454647 ... 143>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
4169 778093
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 бер, 2024 16:00
mustbe
33 50629
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 23:07
Жора1
0 4918
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама