Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
clientage написав:Пользоваться картой по доверенности низзя, можно только счетом. Мона выпустить по доверенности допку на своё имя к счету.
правильно, делаешь доверенность на гривневый счет и всё. Пополняешь его. Если надо, то из карты бабули отсылаешь себе на свою карту внутри банка. (если я не ошибаюсь). Ложишь на "мобильни заощадженя".
Shustoff написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/432854/natsbank-uprostil-finansovyj-monitoring-po-dannym-klientov Вроде как, теперь нет обязалова требовать посещать отделение
Вчений зґвалтував журналіста. Там мова про атуалізацію персональних даних, яку жунолізд не відрізняє від фін. моніторингу.
Shustoff написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/432854/natsbank-uprostil-finansovyj-monitoring-po-dannym-klientov Вроде как, теперь нет обязалова требовать посещать отделение
Вчений зґвалтував журналіста. Там мова про атуалізацію персональних даних, яку жунолізд не відрізняє від фін. моніторингу.
Так эта самая актуализация - это ж тоже часть финмона. Никто ж не говорит, что финмон отменили. Правила актуализации смягчили.
Ukrainian написав:Фин мон банков "Как хочу так и верчу" ОТП банк к примеру документы о Свифт переводе отказывается принимать как подтверждение происхождения валюты
Среди рекомендаций экспертов была констатация факта, что меры влияния к банкам являются достаточными и строгими, тогда как к физлицам – нет, поскольку к ним не применяются штрафы.
Это чё: принёс денег на депозит, но банк не устроили бумаги - получите штраф вместо депозита? Или нет - пришёл забирать закончившийся депозит, а тебе: "А предоставьте-ка бумаги о происхождении данных средств. Ну и что, что пять лет в банке лежат уже, закон есть закон, без бумаг мы признаем договор недействительным, проценты аннулируем, и выпишем штраф, который спишем с зарплатной карты."