Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

[1 1]

Scholar

Проценты по депо не идут персонифицированно, пожтому налрговая их, естественно, не ыидит

Но в декларашку то их не мешало бы и вписать для пользы дела

Scholar

Проценты по депо не идут персонифицированно, пожтому налрговая их, естественно, не ыидит

Но в декларашку то их не мешало бы и вписать для пользы дела

Угу, чтобы обратным счетом суммы остатков определили

[1 1]

Scholar

Проценты по депо не идут персонифицированно, пожтому налрговая их, естественно, не ыидит

Но в декларашку то их не мешало бы и вписать для пользы дела

Угу, чтобы обратным счетом суммы остатков определили

ну а шо делать то в "государстве по-новому" -- в государстве абсурда?
Нуна нарисовать абсурдную декларашку

clientage

Зачем? В банк можно принести справки о выплаченных процентах. Такой же «подтверждающий» документ, как и декларация

[1 1]

clientage

Зачем? В банк можно принести справки о выплаченных процентах. Такой же «подтверждающий» документ, как и декларация

Шо за справки, выписки за год шоли, по 50..100грн каждая да из 5..10 банков?
И эт скока времени их собирать то? Т.е. все клерки при деле -- рисуют бамажки.
Да и нести прийдется во все те же 5..10 банков, т.е. нуна будет заготовить 5..10 копий каждой справочки... нотариально заверенной?
А не пора ли завести к-л Єдине Державне Бюро Кредитоспроможності Клієнта Банку, которое на основании текущих (инет-)справок о доходах/кредитах клиента будет рисовать ему рейтинг Кредитоспроможності - A/B/C/D. НБУ там шото уже готовит -- новое стойло для пересічного

Scholar

в Авале также. Коллег-свинорыл изгоняли аналогичным способом - возврат денег с одновременным разрывом отношений.

Это вот сейчас, после всех этих "мониторингов"? Нал отдавали или перекидывали безналом в другой банк?

Скопійовано з фб:

«Добрый вечер! Возник вопрос с Укрсиббанком. Буду рад за совет Ситуация выглядит бредовой, но все же...
Предприятие А предоставило предприятию Б возвратную финансовую помощь согласно договора на р/с в Укрсиббанке. Предприятие Б полученные средства перечислило на свой карточный счёт предприятия в Укрсиббанке, деньги сняты в кассу в пределах лимита по карте не более 50 тыс.грн в сутки и выданы в виде возвратной финансовой помощи сотруднику на основании договора. Общая сумма финансовой помощи в несколько раз выше суточного лимита. Финансовая помощь выдавалась несколько дней.
1) По мнению Укрсиббанка это есть не целевое использование денежных средств. Они считают что деньги полученные в виде финансовой помощи должны использоваться на развитие бизнеса, а финпомошь сотруднику это не развитие бизнеса. Согласно какого ЗУ они так считают? На запрос ответ не дают.
2) После этого они запрашивают куда физлицо потратило наличные средства, полученные в виде возвратной финпомощи у предприятия? Насколько законно их требование?
3) После долгих общений в целях мирного урегулирования физлицо сообщает банку, что средства использованы на ремонт личной недвижимости, и даже готово предоставить чеки. Укрсиббанк считает что это не целевое использование средств, так как эти деньги если и тратить на ремонт недвижимости, то только недвижимости предприятия. Так ли это?
4) В процессе всего этого мягко сказать разбирательства с банком, банк заблокировал счёт и не пропускает ни единого платежа. Счёт работает только на вход. Ссылаются на закон Украины про финансовый мониторинг и борьбу против легализации... статья 10 п.2....
Кто нибудь сталкивался с подобным беспределом и безграмотностью клерков Укрсиббанк? И что в этом случае делать если начальник отделения ничего не решает, а общения ни с кем кроме него не доступно?

Возможно я что-то упустил в законодательстве :0 Возможно все выглядит банально тупо, но бодаемся уже который день...
Возможно кому то будет полезна эта информация в целях обезопасить свои денежные средства в Укрсиббанке...»

Скопійовано з фб:

«Добрый вечер! Возник вопрос с Укрсиббанком. Буду рад за совет Ситуация выглядит бредовой, но все же...
Предприятие А предоставило предприятию Б возвратную финансовую помощь согласно договора на р/с в Укрсиббанке. Предприятие Б полученные средства перечислило на свой карточный счёт предприятия в Укрсиббанке, деньги сняты в кассу в пределах лимита по карте не более 50 тыс.грн в сутки и выданы в виде возвратной финансовой помощи сотруднику на основании договора. Общая сумма финансовой помощи в несколько раз выше суточного лимита. Финансовая помощь выдавалась несколько дней.
1) По мнению Укрсиббанка это есть не целевое использование денежных средств. Они считают что деньги полученные в виде финансовой помощи должны использоваться на развитие бизнеса, а финпомошь сотруднику это не развитие бизнеса. Согласно какого ЗУ они так считают? На запрос ответ не дают.
2) После этого они запрашивают куда физлицо потратило наличные средства, полученные в виде возвратной финпомощи у предприятия? Насколько законно их требование?
3) После долгих общений в целях мирного урегулирования физлицо сообщает банку, что средства использованы на ремонт личной недвижимости, и даже готово предоставить чеки. Укрсиббанк считает что это не целевое использование средств, так как эти деньги если и тратить на ремонт недвижимости, то только недвижимости предприятия. Так ли это?
4) В процессе всего этого мягко сказать разбирательства с банком, банк заблокировал счёт и не пропускает ни единого платежа. Счёт работает только на вход. Ссылаются на закон Украины про финансовый мониторинг и борьбу против легализации... статья 10 п.2....
Кто нибудь сталкивался с подобным беспределом и безграмотностью клерков Укрсиббанк? И что в этом случае делать если начальник отделения ничего не решает, а общения ни с кем кроме него не доступно?

Возможно я что-то упустил в законодательстве :0 Возможно все выглядит банально тупо, но бодаемся уже который день...
Возможно кому то будет полезна эта информация в целях обезопасить свои денежные средства в Укрсиббанке...»

Это один из способов как легально сделать конверт. Где-то летом была статья, что как раз за такими операциями НБУ требовал у банков особой слежки. Плохо, что вас сотрудники отделения непредупредили, что могут быть вопросы.

[4]

Возможно я что-то упустил в законодательстве :0 Возможно все выглядит банально тупо, но бодаемся уже который день

Возможно человек из фейсбука что-то не договаривает.
Если живое предприятие с движухой по счетам, приходы, расходы, то вряд ли возник бы вопрос, что именно деньги какого-то предприятия из другого банка потом выдали сотруднику другого предприятия. Деньги же обезличены.
Скорее всего на пустышку, не ведущую деятельности скинули условно 200 тысяч гривен, а затем их же сняли, опять обнулив счет.

Ratatui

Не меня, это чужой пост из фейсбука