Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

почти все банки уже давно требуют документы при обнале матпомощи, а тут походу сумма запредельная, так что подозрение за обнальный схематоз небеспочвенное, именно за такие операции нбу и штрафует банки

он пишет что общая сумма несколько дневных лимитов = около 150к, но как там на самом деле мыж не знаем

он пишет что общая сумма несколько дневных лимитов = около 150к, но как там на самом деле мыж не знаем

насколько я знаю, есть лимиты по обналичке денег с юрлица, к примеру в идее - это всего 50 тыщ в месяц

[1]

Скопійовано з фб:
«Добрый вечер! Возник вопрос с Укрсиббанком. Буду рад за совет Ситуация выглядит бредовой, но все же...
Предприятие А предоставило предприятию Б возвратную финансовую помощь согласно договора на р/с в Укрсиббанке. Предприятие Б полученные средства перечислило на свой карточный счёт предприятия в Укрсиббанке, деньги сняты в кассу в пределах лимита по карте не более 50 тыс.грн в сутки и выданы в виде возвратной финансовой помощи сотруднику на основании договора. Общая сумма финансовой помощи в несколько раз выше суточного лимита. Финансовая помощь выдавалась несколько дней.

Вы действительно считаете, что при обналичке таким способом ни у кого не должно возникнуть вопросов?

Там что-то про экономический смысл было. Вы действительно думаете, что реальное предприятие будет брать на себя обязательства, чтобы порционно выдавать сотруднику мифическую финпомощь, на которую поди еще мягкие чеки от ЧПшиноков пытаются пристроить?

Больше похоже на "пробный шар в новых условиях", если судить по цитате, хотя там могут быть недосказанные детали.

ZINCHENKO

Бггг, как я могу что-то «считать»?
«Мопед не мой, я просто разместил объяву»

Національний банк у лютому застосував заходи впливу до двох банківських установ, одне з яких оштрафував на більш ніж 6 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Зокрема, в рамках фінансового моніторингу, за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у лютому 2018 року застосував, зокрема до:
ПАТ "Асвіо банк" захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку – публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб; порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу; подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації;
ПАТ "ТАСкомбанк" захід впливу у вигляді штрафу у розмірі 6,08 млн гривень за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу; невиконання банком обов’язку відмовитися від обслуговування клієнтів у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу; неналежне виконання обов’язку здійснювати управління ризиками.
Крім того, Національний банк України прийняв рішення про невідповідність члена правління, відповідального за фінансовий моніторинг цього банку, вимогам законодавства України.

Національний банк у лютому застосував заходи впливу до двох банківських установ, одне з яких оштрафував на більш ніж 6 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Зокрема, в рамках фінансового моніторингу, за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у лютому 2018 року застосував, зокрема до:
ПАТ "Асвіо банк" захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку – публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб; порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу; подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації;
ПАТ "ТАСкомбанк" захід впливу у вигляді штрафу у розмірі 6,08 млн гривень за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу; невиконання банком обов’язку відмовитися від обслуговування клієнтів у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу; неналежне виконання обов’язку здійснювати управління ризиками.
Крім того, Національний банк України прийняв рішення про невідповідність члена правління, відповідального за фінансовий моніторинг цього банку, вимогам законодавства України.

Сырожа на этом отобьётся: http://финбаланс.ком.юа/news/FHVFO-pro ... skontom-99

Ratatui

Тут интересна не сумма, которую он потеряет. Интересно, за что конкретно прицепились

Ratatui

Тут интересна не сумма, которую он потеряет. Интересно, за что конкретно прицепились

За то, что на шару продали надо было показать работу для лехтората. Это как на таможне. Когда контрабандисты например тягали спирт рояль. Договор приблизительно был такой. 10 фур едут на шару, а 11 вы ловите и кричите по телеку, что поймали контрабанду. Заработка хватало перекрыть 11 фуру, всей цепочке набить карманы, а таможенники ещё и должности с званиями, премиями получали. Так и тут подарили лямов 100-200, а кричат про штраф который не факт, что ещё и заплатит.
Это маленькая благодарность от Сырожи.

Порошенко на зустрічі з «відомими блогерами», а потім і публічно пообіцяв валютну лібералізацію, нульову декларацію і податкову аміністію. Цікаво коли і на яких умовах