Этот вопрос, конечно, выходит за рамки пластиковой карты, но всё же... если банкам не по душе такие "вбросы" (якобы), то как насчёт того, чтобы побороться за снятие с себя почётной обязанности отслеживания происхождения средств у клиента? Разумеется, вместе с почётным правом препятствовать клиенту в распоряжении своим имуществом?
Ситуация парадоксальная: это не нужно ни клиентам, ни банкам (последним - не уверен, но будем исходить из этого). Единственный субъект, который заинтересован в такой деятельности - это государство. Но оплачивать и содержать штат для такой работы должны банки, и значит, и их клиенты, не говоря уже о том, что весь финмониторинг, их требования и действия - это прямое нарушение многих статей кодексов, как гражданского, так и уголовного.
Но клиенты банков слишком мелкие для того, чтобы противостоять государству (а те клиенты, которые могли бы, сами владеют банками, и у них таких проблем не возникает в принципе). А вот банки - могли бы, но не делают. Если банки всё устраивает, то, видимо, маловато ещё подобных "вбросов".
M-Audio написав:не говоря уже о том, что весь финмониторинг, их требования и действия - это прямое нарушение многих статей кодексов, как гражданского, так и уголовного.
Поскольку это проведено отдельным законом - то нет, не нарушение.
Ну и я очень туманно представляю как бы банки могли пролоббировать снятие с себя обязанности финмона, тем более что это не местечковое изобретение, а к сожалению мировая тенденция в которой Украина послушно выступает объектом не задумываясь принимая законы о финмоне, КИК и прочие.
За депутатов всё это принимающих, голосуют как раз клиенты банков, а не банки. Это так, к слову.
M-Audio написав:не говоря уже о том, что весь финмониторинг, их требования и действия - это прямое нарушение многих статей кодексов, как гражданского, так и уголовного.
Поскольку это проведено отдельным законом - то нет, не нарушение.
Ну и я очень туманно представляю как бы банки могли пролоббировать снятие с себя обязанности финмона, тем более что это не местечковое изобретение, а к сожалению мировая тенденция в которой Украина послушно выступает объектом не задумываясь принимая законы о финмоне, КИК и прочие.
За депутатов всё это принимающих, голосуют как раз клиенты банков, а не банки. Это так, к слову.
Не надо писать глупости "Этого" нет ни в одном из законов страны, тем более в отдельном. Закон даёт 2 дня на проверку, потом либо деньги и счета должны быть разблокированы, либо происходит разрыв отношений по инициативе банка, с обязательной выплатой всех средств
finuser404 написав:ludmilaangelovskaya26@gmail.com Добрый день. Меня зовут Людмила и я хочу поделится опытом сотрудничества с моно банком. А именно проблемы которые он создал для меня и родных. Так как на роботе я зарабатываю не много мне помогают из за границы родственники раз в месяц иногда раз в три месяца. В нашем случаи я подумала сэкономить на процентах и попросила не переводить платежными система типа вестерна... попросила перевести на счет моно банка на евро карту и это была моя большая ОШИБКА !!! мне перевели 1090евро и зразу с моно банка попросили документы откуда у меня эти деньги, попросили предоставить документы о переводе и так я предоставила все имеющиеся документы ( перевод был сделан из приложения польского банка и квитанции в электронном виде ) на что моно банк сказал этого не достаточно. Естественно что надо ... Договор есть между человеком который вам помог... это было очень познавательно ведь между людьми родственниками и их друзьями должен быть оказывается договор о помощи ... Мы любезно предоставили договор... и вопрос не решился .... Договор читают уже несколько недель ... на вопрос когда можно будет воспользоваться своими деньгами - ответ - по результатам проверки документов - ((( Это длится 2 месяца моно банк может и хороший банк но они в моем случаи издеваются на до моей семей деньги наши почти закончились за коммуналку долги ... я денег забрать не могу в суд идти денег нет ... Простите наболело... ничего не могу сделать ... плачу и понимаю никому мы ненужны... Простите за эмоции
Ничего удивительного, и за меньшие суммы, если это просто перевод от третьего лица, могут мозг компостировать. В Италии например пару недель за перевод в несчастные 500 евро мурыжили
Stringer написав:"Этого" нет ни в одном из законов страны, тем более в отдельном.
Не представляю как такой завсегдатай форума как ты мог не заметить апрельские горения задниц по поводу лимита в 5000 и прочие сопутствующие темы связанные с вступлением в силу нового закона о финмониторинге заменяющего старый закон о финмониторинге, который тоже не первый, а заменил в 2014 (по памяти) году ещё более старый закон 2002 кажись года.
Stringer написав:"Этого" нет ни в одном из законов страны, тем более в отдельном.
Не представляю как такой завсегдатай форума как ты мог не заметить апрельские горения задниц по поводу лимита в 5000 и прочие сопутствующие темы связанные с вступлением в силу нового закона о финмониторинге заменяющего старый закон о финмониторинге, который тоже не первый, а заменил в 2014 (по памяти) году ещё более старый закон 2002 кажись года.
Ну вот и почитай его внимательно, вместе с апрельской постановой нбу, прежде чем чушь всякую постить
Додано: Сер 12 сер, 2020 17:59
