Банки почали інформувати ДФС про рахунки фізосіб зі...

>Допустим, человек открыл счет и указал, что это личный счет, не для ФОП. И допустим, >ведет через него предпринимательскую деятельность. Как доказать?

А доказывать заставят Вас. В рамках риск-ориентированного подхода любая операция может быть заблокирована. Если ваша операция покажется таковой вам откажут в в ее проведении и вызовут для выяснения природы операции, где вы и будете доказывать.

И это еще хорошо, а самое пикантное если начнут начислять санкции автоматически и человек узнает об этом когда уже пеня пойдет.

Мне кажется что введут лимит оборота средств на счете физлица

Мне кажется что введут лимит оборота средств на счете физлица

Это то же самое что и ввести лимит на депозит. Банки заинтересованы чтобы им на счета бабло клали и чем побольше.

Вангую. Скоро возьмутся и за перевозчиков с их наложкой.
А лет так через 10 будут ходить по улицам и трусить карманы - Откуда у тебя столько налички в штанах?

[2]

Мне кажется что введут лимит оборота средств на счете физлица

Это как? У нас операции свыше N-гривен в обязательном порядке должны проходить по безналу. Так что лимит просто невозможен.

Тут аналізували, як будуть слідкувати за ФОПами : http://finance.liga.net/ekonomika/artic ... erez-banki

Але аж занадто швидко фіскали все це провернули - явно не дуже законно. Тепер треба чекати перших судових позовів від ФОПів проти "кошмарення" за власні кредитні картки та депозити

[4]

Мне кажется что введут лимит оборота средств на счете физлица

Это как? У нас операции свыше N-гривен в обязательном порядке должны проходить по безналу. Так что лимит просто невозможен.

В принципе всё возможно. Например, для ФОПов первой группы единого налога годовой оборот по личной карточке установят например 150 тысяч гривен, для второй группы чуть выше и тд. При превышении этой суммы попадаете под какой-нибудь финмониторинг и будете доказывать, что оборот по личной карточке никак не связан с предпринимательской деятельность. Делов-то принять постановление НБУ или что-то подобное, можно за один день сделать это.

А взагалі-то ще, все-таки, діє банківська таємниця та презумпція невинуватості - фіскали мають доводити,(а не ФОПи виправдовуватися) використання поточних/карткових рахунків для підприємницької діяльності !!!

“От банков получена первая информация о счетах, открытых лицами, имеющими статус ФОП. Сейчас она обрабатывается. И уже предварительный анализ свидетельствует: только треть из них открыта как счета для ведения предпринимательской деятельности”, – написал он на своей странице в сети Facebook.

Количество счетов не говорит ни о чем. У ФОП часто только в одном банке несколько счетов, для предпринимательской деятельности и личный (или личные в разных валютах). Плюс возможно несколько депозитов в разных банках в разных валютах.
В этом нет ничего незаконного. Похоже и.о. заместителя главы ведомства Евгений Бамбизов интересуется этими счетами с какой-то другой, своей личной целью.

Мне кажется что введут лимит оборота средств на счете физлица

Это как? У нас операции свыше N-гривен в обязательном порядке должны проходить по безналу. Так что лимит просто невозможен.

Да просто запилят софт который будет следить за суммой оборота личной карты ФОПа. Если выше той суммы которую они определят - сразу софт будет откидывать таких пассажиров на какой-нибудь ручной финмониторинг.