BIGor написав: galex написав: BIGor написав:Толку от этого мало, все равно больше 150 тыс. без проблем на депо не положишь. Тогда надо повышать уровень, с которого финмон смотрит доки пло происхождению денег.
ну обычно, если он их внезапно не украл, нет проблем объяснить происхождение денег. даже если часть "серая".
Подскажите пример пожалуйста.
да хотя бы фопы-айтишники. весь доход до копеечки задекларирован, налоги выплачены.
но это полностью белая.
если получил официально 300к + 200к неучтенных из которых половину проел, осталось 250к, которые потратил и нужно объяснить. можно сказать "вот я получил 300, из них на 50 ужимался экономил, остальное потратил".
если официально 300к + еще 1 лям серых, тогда уже так просто объяснить не выйдет, тогда уже попал. ну или как Ляшко можно на ставке "легализовать". допустим на боксерский поединок, каждый раунд коэффициент 10, всего 12 раундов.
ставишь 1200к по 100к на раунд, в каком бы раунде не закончилось, получаешь 1000к гарантированно, чек сохраняешь. Итого у тебя есть объяснение как ты из 100к получил 1000к. А о проигрышных ставках не говоришь ))
Додано: П'ят 14 вер, 2018 21:42
