Як Уряд пропонує боротися з відмиванням доходів

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:05

Як Уряд пропонує боротися з відмиванням доходів

Пропонуємо до обговорення:
*Як пропонують удосконалити національне законодавство у сфері фінансового моніторингу:*

Дивися повний текст Як Уряд пропонує боротися з відмиванням доходів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91808
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:37

Итак, для борьбы с отмыванием денег предлагается:

- стандартизовать терминологию
- использовать риск-ориентированный подход и кейсовую отчетность
(пока что борьбу не увидел - идем дальше)
- увеличить пороговую сумму и уменьшить перечень признаков для обязательной отчетности
(хммм)
- обязать платежные системы дополнять денежные переводы и платежи информацией о плательщиках и получателях
- обязать платежные системы обеспечивать полноту информации про плательщиков и получателей
(интересно, что не указано - все платежи и переводы или только "подозрительные"; если все ... здравствуй, Большой Брат)

и лишь в последнем пункте скромно указано:
- установить профилактические меры, противодействующие отмыванию средств
PasserBy
 
Повідомлень: 149
З нами з: 04.01.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
5 320
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 лис, 2019 12:33
Вкладчик1234
1 95
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 16:28
dnnikolay74
1 69
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лис, 2019 15:55
Галина441
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама