Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Квестор Ви от такі наївні. Ніхто вам ні джерело, ні докази не покаже. Так що не вірте далі. Сразу вспоминается фильм. Я вам нифига не верю! А я вас нифига и не убеждаю! Это факт!
В Україні набирає обертів фінансова піраміда під виглядом ювелірного бізнесу
Тисячі людей вже стали вкладниками і навіть не підозрюють про свої ризики.
Засновник проекту - вінничанин Микола Гонта власник ювелірної фабрики й цього надприбуткового бізнесу. «Цей бізнес дійсно рентабельний. Мені вдалося поєднати величезну швидкість продажів і цей же рівень маржі й це дає ось такі плоди», - каже чоловік. А сертифікати без будь-яких реквізитів, за якими платять шалені відсотки - звичайні подарункові сертифікати, додає Гонта. «Це просто подарунковий сертифікат. Це не документ. Його не купують, сертифікат - це еквівалент ювелірного виробу», - говорить бізнесмен. Втім, прокуратура все-таки зацікавилася діяльністю вінничанина. Відкрито кримінальне провадження. Зокрема встановлено, що за рахунками, відкритими в банківських установах на користь БО «БФ «Зимородок», зараховувалися кошти, як у вигляді благодійних внесків від фізичних осіб, у тому числі у вигляді оплати В2В сертифіката. Банківською установою встановлено, що в бізнес-проекту «B2BJewelry» є свій веб-сайт, на якому розміщена інформація, яка викликає мотивовані підозри в шахрайстві за схемою «фінансової піраміди». Зазначене свідчить про те, що учасниками організованої групи організований злочинний механізм, який полягає в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом реалізації ювелірних виробів через підконтрольних юридичних та фізичних осіб – підприємців.
jump написав:В Україні набирає обертів фінансова піраміда під виглядом ювелірного бізнесу
Тисячі людей вже стали вкладниками і навіть не підозрюють про свої ризики.
Засновник проекту - вінничанин Микола Гонта власник ювелірної фабрики й цього надприбуткового бізнесу. «Цей бізнес дійсно рентабельний. Мені вдалося поєднати величезну швидкість продажів і цей же рівень маржі й це дає ось такі плоди», - каже чоловік. А сертифікати без будь-яких реквізитів, за якими платять шалені відсотки - звичайні подарункові сертифікати, додає Гонта. «Це просто подарунковий сертифікат. Це не документ. Його не купують, сертифікат - це еквівалент ювелірного виробу», - говорить бізнесмен. Втім, прокуратура все-таки зацікавилася діяльністю вінничанина. Відкрито кримінальне провадження. Зокрема встановлено, що за рахунками, відкритими в банківських установах на користь БО «БФ «Зимородок», зараховувалися кошти, як у вигляді благодійних внесків від фізичних осіб, у тому числі у вигляді оплати В2В сертифіката. Банківською установою встановлено, що в бізнес-проекту «B2BJewelry» є свій веб-сайт, на якому розміщена інформація, яка викликає мотивовані підозри в шахрайстві за схемою «фінансової піраміди». Зазначене свідчить про те, що учасниками організованої групи організований злочинний механізм, який полягає в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом реалізації ювелірних виробів через підконтрольних юридичних та фізичних осіб – підприємців.
Деньги получил. Все пока норм. Сюжет на 1 + 1 произвел обратный эфект. Больше людей узнало о пирамиде и больше народа понесло деньги. Все хотят успеть на рокету. Успеют или нет не знает никто. Узнаем уже пост фактум.
Квесторе_поверніться написав:Джерело інфо?
Додано: П'ят 28 лют, 2020 23:41
