Рожкова пояснила, які операції банк має перевіряти...

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:47

Рожкова пояснила, які операції банк має перевіряти...

Пропонуємо до обговорення:
Банк повинен перевіряти тільки ті операції, які вибиваються зі звичайного ритму, незалежно від суми.

Дивися повний текст Рожкова пояснила, які операції банк має перевіряти незалежно від суми.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89172
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:48

Обязательно - свыше 400 000 грн, вывод денег в офшоры или в страны с низким фин.моном, обнал денег публичными личностями, и частая обналичка.
KULANDALE
 
Повідомлень: 143
З нами з: 13.05.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:59

откуда банк узнает что вы получаете пособие если пособие зачисляется на карту другого банка?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4161
З нами з: 06.04.16
Подякував: 871 раз.
Подякували: 1187 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gorenko_m і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
2 243
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лип, 2020 09:31
apyvovar
15 1425
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 чер, 2020 17:56
Juna
1 608
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 чер, 2020 03:24
Igorten
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама