Рожкова пояснила, які операції банк має перевіряти...

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:47

Рожкова пояснила, які операції банк має перевіряти...

Пропонуємо до обговорення:
Банк повинен перевіряти тільки ті операції, які вибиваються зі звичайного ритму, незалежно від суми.

Дивися повний текст Рожкова пояснила, які операції банк має перевіряти незалежно від суми.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88485
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:48

Обязательно - свыше 400 000 грн, вывод денег в офшоры или в страны с низким фин.моном, обнал денег публичными личностями, и частая обналичка.
KULANDALE
 
Повідомлень: 138
З нами з: 13.05.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:59

откуда банк узнает что вы получаете пособие если пособие зачисляется на карту другого банка?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3455
З нами з: 06.04.16
Подякував: 803 раз.
Подякували: 1028 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
2 212
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 00:14
DoooM
2 165
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 17:10
svyatoslav_hromyak
14 966
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 13:48
Фантом
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама