Що робити, щоб банк не блокував перекази: поради від...

Пропонуємо до обговорення:

Співзасновник monobank Олег Горохівський написав пам'ятку про те, як працює фінмоніторинг, для клієнтів банку.

Дивися повний текст Що робити, щоб банк не блокував перекази: поради від Гороховського (інфографіка).

Например, однотипное использование счета, похожее на бизнес-деятельность, пополнение небольшими суммами из разных мест и снятие наличных, финпомощь, зачисления с крипторынка.

Я свой Монобанк пополняю либо на мелочь (50-100-150 грн., иногда даже 5-10-20 грн), либо на суммы до 5000-6000 грн (зарплата с другого банка). Пополняю в 2-3 айбоксах своего города. 2-3 айбокса это ж "разные места" или нет?

Например, однотипное использование счета, похожее на бизнес-деятельность, пополнение небольшими суммами из разных мест и снятие наличных, финпомощь, зачисления с крипторынка.

Я свой Монобанк пополняю либо на мелочь (50-100-150 грн., иногда даже 5-10-20 грн), либо на суммы до 5000-6000 грн (зарплата с другого банка). Пополняю в 2-3 айбоксах своего города. 2-3 айбокса это ж "разные места" или нет?

Red forum ? Пока не положишь 20 000-100 000 одним махом вопросов к тебе не будет

[1]

Например, однотипное использование счета, похожее на бизнес-деятельность, пополнение небольшими суммами из разных мест и снятие наличных, финпомощь, зачисления с крипторынка.

Я свой Монобанк пополняю либо на мелочь (50-100-150 грн., иногда даже 5-10-20 грн), либо на суммы до 5000-6000 грн (зарплата с другого банка). Пополняю в 2-3 айбоксах своего города. 2-3 айбокса это ж "разные места" или нет?

Red forum ? Пока не положишь 20 000-100 000 одним махом вопросов к тебе не будет

А если 5 по 16-19 тыс в течение недели ?

У разі, якщо відповіді клієнта банк не задовольнили, банк може відмовити клієнту в подальшому обслуговуванні або попросити не перевищувати певний місячний оборот за рахунком, який він визначить, виходячи з доведених доходів клієнта.

Банк будет рассказывать клиенту как ему поступать... Что за бред?

warlamp, ну-ну. Уже 10 грн мелочью.Всех вынуждают переходить на карты, чтобы с мелочью не возится.

warlamp, ну-ну. Уже 10 грн мелочью.Всех вынуждают переходить на карты, чтобы с мелочью не возится.

Ну и как Вам часто приходилось иметь дело с мелочью в 5 или 10 грн?