Райффайзен Банк

Ого, бывает еще и нежный блок и такой как у меня, сразу? Интересно

да я вааще, уже от думаю, шо банке нуна помагать...
От она блокирует, швыряет клиенту стандартный запрос ПВК/ФТ...
А клиент банке в ответ... отак ласково и нежно:
солнышко моё, шо тебе написать про себя, шобы спасти от НБУ

Тон выбрали конечно веселый, зато текст не слишком понятен

serg1974
Добрий день!
Хочемо пояснити, що Райф - великий системний європейський Банк, що чітко виконує вимоги чинного законодавства та постанови НБУ, саме тому ми ретельно та уважно перевіряємо кожну операцію та робимо все для збереження та захисту коштів наших Клієнтів. В свою чергу сподіваємося на підтримку та розуміння, щодо важливості здійснення час від часу перевірок джерел надходження коштів на рахунок та надання документів.
Розуміємо, що дане блокування було неочікуваним та могло вплинути на Ваші плани. Але зауважимо, що процес перевірки зарахувань шляхом надання підтвердних документів передбачений законодавством.
Дуже хочемо розібратись в ситуації та допомогти із вирішенням, тому просимо написати нам у приватні повідомлення Facebook/Instargam.
Щиро очікуємо на зворотній зв’язок.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.

Але зауважимо, що процес перевірки зарахувань шляхом надання підтвердних документів передбачений законодавством.

Прошу надати вимоги законодавства до такої перевірки: регламент, список підтвердних док-ів, адресу органу для оскарження висновків такої перевірки

Вкотре дивуюсь у "активності" Шановних форумчан у цій гілці. Чому? Не вже немає банок без Рашкі? Чи для таких Шановних форумчан гроші не пахнуть? - в сучасності це не в крові?

Amethyst
Вітаємо!
На виконання вимог частини 2 статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», банк зобов’язаний забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу – з метою виявлення порогові та підозрілі операції, а також запобігати використанню послуг банку з протиправною метою.
Згідно з положенням частини 6 ст. 11 Закону Банк має право витребувати, а клієнт або представник клієнта зобов’язані подати інформацію (офіційні документи), необхідні для здійснення перевірки, а також для виконання таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.

valya
Добрий день!
Райффайзен Банк в Україні, є окремою юридичною особою, що зареєстрована та працює виключно на території України за українським законодавством. Ми дотримуємося всіх міжнародних санкцій та не маємо жодних зв’язків із російським банком. Щодня робимо все можливе для підтримки наших клієнтів та нашої країни. Ми збираємо кошти, волонтеримо, більш ніж сотня наших колег вступили до лав ЗСУ.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.

Amethyst
Вітаємо!
На виконання вимог частини 2 статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», банк зобов’язаний забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу – з метою виявлення порогові та підозрілі операції, а також запобігати використанню послуг банку з протиправною метою.
Згідно з положенням частини 6 ст. 11 Закону Банк має право витребувати, а клієнт або представник клієнта зобов’язані подати інформацію (офіційні документи), необхідні для здійснення перевірки, а також для виконання таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.

Однако туфту гонітє!
Немає в тому Законі про організацію (її регламент) належної перевірки. Банк керується якоюсь іншою (внутрішньою) процедурою, яка в Законі ніяк не описана (тобто підзакона і недоступна для клієнта)... От я про цю процедуру вас і питаю. А також чому ви не вказуєте контакти Держфінмоніторингу який за вами наглядає?!

Amethyst
Банк здійснює перевірку згідно чинного законодавства.
В залежності від ситуації по Клієнту, направляється лист на e-mail з переліком документів, які потрібно надати для можливості подальшої співпраці з Банком.
Якщо пакет документів надано не в повному обсязі, колеги з профільного підрозділу повторно направляють запит з вказанням інформації чого саме не вистачає. У разі надання всіх документів, Клієнта інформують про необхідність очікування для їх аналізу. Зазвичай перевірка відбувається протягом 5 робочих днів, проте, строк опрацювання може займати і більше часу.
Отримати більш детальну інформацію саме по Вашому рахунку, Ви можете за зверненням до чату "MyRaif" (чи "Raiffeisen Online") або ж зателефонувати до Інформаційного центру Банку за номером: 0800 500 500.
Стосовно роботи Держнавної служби фінансового моніторингу просимо звернутись за контактами вказаними на офіційному сайті за посиланням: https://fiu.gov.ua/.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.

serg1974
Добрий день!
Хочемо пояснити, що Райф - великий системний європейський Банк, що чітко виконує вимоги чинного законодавства та постанови НБУ, саме тому ми ретельно та уважно перевіряємо кожну операцію та робимо все для збереження та захисту коштів наших Клієнтів. В свою чергу сподіваємося на підтримку та розуміння, щодо важливості здійснення час від часу перевірок джерел надходження коштів на рахунок та надання документів.
Розуміємо, що дане блокування було неочікуваним та могло вплинути на Ваші плани. Але зауважимо, що процес перевірки зарахувань шляхом надання підтвердних документів передбачений законодавством.
Дуже хочемо розібратись в ситуації та допомогти із вирішенням, тому просимо написати нам у приватні повідомлення Facebook/Instargam.
Щиро очікуємо на зворотній зв’язок.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.

Добрый день, С готовностью. Но не пользуюсь фейсбуком. А инстой - можно сказать как начинающий. На форуме в личные неудобно? Или какую-то ссылку на вас в инсте , если возможно.

Кстати, я клиент Райфа еще с тех времен когда отдельным клиентам физлицам банк презентовал золотые монеты. Думаю что здесь на форуме такого и не помнят/знают.

serg1974
Ми цінуємо співпрацю з Райфом, тим паче такий тривалий час. Дякуємо, що Ви з нами!
Звичайно, як Вам зручно, будемо вдячні, якщо Ви напишете нам у приватні повідомлення дані (контактний номер або ідентифікаційний код).
Додкладемо максимум зусиль для вирішення питання.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.