Райффайзен Банк

а може, у паспорті прописка "Бахмут" ?
або місце народження "Тюмєнь" ?
або фамілія "Лавров" ?

або якогось вашого контрагента теж недавно поперли з банки по ст.15

а може, у паспорті прописка "Бахмут" ?
або місце народження "Тюмєнь" ?
або фамілія "Лавров" ?

або якогось вашого контрагента теж недавно поперли з банки по ст.15

контрагента - типу такого як "Сільпо"™ ? при сплаті там АТБшной карткой

покупкою валюти

ніколи не купував і не продавав валюту через будь-які банки

коли мені цей "європейський банк" блоконув рахунок, то співробітниця на вухо прошепотіла, що ви у нас не тримаєте жодних депозитів, немає коштів на рахунку, тому ви для супербанку не цікаві, вас і виперли без всяких пояснень. Купа документів, що я сканував, відправляв, навіть не читалися. Після місяцю переписики, написав заяву про добровільне закриття рахунку та перевод залишку на рахунки у мій основний банк. Так
вони накакали та написали в призначенні платежу посилання на ст. 15 ЗУ Про відмивання коштів, а не добровільне закриття. Тому мабуть і вас таке спіткало.

Якщо не секрет, куди відправляли кошти, як банк отримувач відреагував на 15-ту статтю?

Не буду називати банк, але їх фінмон звісно теж заблокував рахунки, а коли надав ті ж документи, що й Райфу здивувалися за що застосована ст 15. Їм всі документи підійшли, працюю з цим банком далі Доречі по цьому випадку йде судовий процес. Головна претензія до "супер європейського банку" на якій підставі в платіжному дорученні було посилання на ст. 15, адже клієнт надавав документи, пояснення та написав заяву на добровільне закриття рахунку.

Не буду називати банк, але їх фінмон звісно теж заблокував рахунки, а коли надав ті ж документи, що й Райфу здивувалися за що застосована ст 15. Їм всі документи підійшли, працюю з цим банком далі Доречі по цьому випадку йде судовий процес. Головна претензія до "супер європейського банку" на якій підставі в платіжному дорученні було посилання на ст. 15, адже клієнт надавав документи, пояснення та написав заяву на добровільне закриття рахунку.

От даремно ви гроші звідти вивели. Треба було добиватись розблокування, час йшов би, а потім в судовому порядку вжучити їх на 3% за кожен день просрочення згідно закону про захист прав споживачів. Чи ви так і робите?

Ні, я так не робив, хоча щось в цьому є. В мене смішні суми були, менше тисячі. Я думаю що в цьому законі щось прописане на кшталт, що припинення обслуговування, в т.ч і нарахування відсотків і будуть вони посилатися на внутрішні документи які регламентують фінмон і ви не доб'єтесь ніяких відсотків. Так мені юристи розказали, т.як спершу хотіли судитися проти застосування до мене взагалі санкцій.

Ні, я так не робив, хоча щось в цьому є. В мене смішні суми були, менше тисячі. Я думаю що в цьому законі щось прописане на кшталт, що припинення обслуговування, в т.ч і нарахування відсотків і будуть вони посилатися на внутрішні документи які регламентують фінмон і ви не доб'єтесь ніяких відсотків. Так мені юристи розказали, т.як спершу хотіли судитися проти застосування до мене взагалі санкцій.

Може тих смішних сум багато було і всі від різних р2р відправників?

Може тих смішних сум багато було і всі від різних р2р відправників?

у тому то і справа, що крім платежів на свої рахунки в інших банках по IBAN та поповнювання через термінал своєї ж карти з підтвердженнім через фінансовий номер у відділеннях Райфу (там де є камери якщо б фінмон бажав перевірити), жодних інших платежів не було. Всі платежі були виключно між моїми власними рахунками та картами. Та це нікого в Райфі не цікавить.

Ні, я так не робив, хоча щось в цьому є. В мене смішні суми були, менше тисячі. Я думаю що в цьому законі щось прописане на кшталт, що припинення обслуговування, в т.ч і нарахування відсотків і будуть вони посилатися на внутрішні документи які регламентують фінмон і ви не доб'єтесь ніяких відсотків. Так мені юристи розказали, т.як спершу хотіли судитися проти застосування до мене взагалі санкцій.

Є вже прецедент.
Людина добилась стягнення з привату близько 500 тис за блокування своїх рахунків. Стягнення згідно ЗУ про захист прав споживачів, 3% за кожен день прострочення. Але там поки що рішення суду першої інстанції, звичайно що банк буде намагатись відмінити в апеляції

Людина добилась стягнення з привату близько 500 тис за блокування своїх рахунків. Стягнення згідно ЗУ про захист прав споживачів, 3% за кожен день прострочення. Але там поки що рішення суду першої інстанції, звичайно що банк буде намагатись відмінити в апеляції

Цікаво. Є номер справи (можна в особисті). Тому що зазавичай коли банком йде посилання на ЗУ про відмивання, суди стають на сторону банку.