А-Банк (2005 - 2021)

Спасибо! Но что то реквизиты найти не могу. Где смотреть? В веб версии А24 ошибку выдает где реквизиты.

В мобильном приложении- реквизиты карты.

Кто сталкивался с финмониторингом а банка? Человек с апреля по июль совершил 4 валютообменные операции на экв. 150 тыс.грн., пополнив при этом свою универсалку гривной. Поступил звонок из банка с требованием объяснить происхождение денег, заполнить анкету и письмо на имя банка. Какова вероятность блокировки счетов?

Кто сталкивался с финмониторингом а банка? Человек с апреля по июль совершил 4 валютообменные операции на экв. 150 тыс.грн., пополнив при этом свою универсалку гривной. Поступил звонок из банка с требованием объяснить происхождение денег, заполнить анкету и письмо на имя банка. Какова вероятность блокировки счетов?

Не предоставит инфу, заблокируют.
Если уже такое дело пошло, то тут предоставления доков обезательно и без вариантов, просто так не отстанут.

Кто сталкивался с финмониторингом а банка? Человек с апреля по июль совершил 4 валютообменные операции на экв. 150 тыс.грн., пополнив при этом свою универсалку гривной. Поступил звонок из банка с требованием объяснить происхождение денег, заполнить анкету и письмо на имя банка. Какова вероятность блокировки счетов?

Дзвінок це не спосіб... інші банки цидули присилають шо вони хочуть від імярека.
По телефону можна неправильно зрозуміти.
Шо значить письмо на імя банки?

Кто сталкивался с финмониторингом а банка? Человек с апреля по июль совершил 4 валютообменные операции на экв. 150 тыс.грн., пополнив при этом свою универсалку гривной. Поступил звонок из банка с требованием объяснить происхождение денег, заполнить анкету и письмо на имя банка. Какова вероятность блокировки счетов?

Дзвінок це не спосіб... інші банки цидули присилають шо вони хочуть від імярека.
По телефону можна неправильно зрозуміти.
Шо значить письмо на імя банки?

Сотрудник банка пояснила, что письмо в произвольной форме с ответами на вопросы по прилагаемому списку: указать источники происхождения средств, реквизиты других банков, где имеются счета и т.д. Неужели сумма 150000 x 4 за 4 месяца настолько огромна, что вызывает подозрение?

Неужели сумма 150000 x 4 за 4 месяца настолько огромна, что вызывает подозрение?

Банка може самостійно визначатись які суми моніторити.
Лист банку вислати по пошті чи передати в відділення?

банку простіше вигнати клієнта ніж отримати багатомільйонний штраф від регулятора за недотримання чинних постанов НБУ (фінмон від 150К грн)

банку простіше вигнати клієнта ніж отримати багатомільйонний штраф від регулятора за недотримання чинних постанов НБУ (фінмон від 150К грн)

Це яка банка за фізика в межах 1 млн грн штраф отримувала?
Більш менш грошовитих клієнтів банка зацікавлена зубами тримати.

і не одна і не один раз

Штрафы НБУ выписывает явно не за свинорыльство (в местном понимании)