|
А-Банк (2005 - 2021) |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Народний рейтинг українських банків, страхових компаній і компаній з управління активами і рівень обслуговування в них. Архіви народних рейтингів на Finance.UA.
Додано: Сер 17 лип, 2019 14:45
barborys написав:Спасибо! Но что то реквизиты найти не могу. Где смотреть? В веб версии А24 ошибку выдает где реквизиты.
В мобильном приложении- реквизиты карты.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3462
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1097 раз.
- Подякували: 400 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лип, 2019 16:59
Кто сталкивался с финмониторингом а банка? Человек с апреля по июль совершил 4 валютообменные операции на экв. 150 тыс.грн., пополнив при этом свою универсалку гривной. Поступил звонок из банка с требованием объяснить происхождение денег, заполнить анкету и письмо на имя банка. Какова вероятность блокировки счетов?
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 539
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 503 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:09
Oktawa написав:Кто сталкивался с финмониторингом а банка? Человек с апреля по июль совершил 4 валютообменные операции на экв. 150 тыс.грн., пополнив при этом свою универсалку гривной. Поступил звонок из банка с требованием объяснить происхождение денег, заполнить анкету и письмо на имя банка. Какова вероятность блокировки счетов?
Не предоставит инфу, заблокируют. Если уже такое дело пошло, то тут предоставления доков обезательно и без вариантов, просто так не отстанут.
-
slasva
-
-
- Повідомлень: 627
- З нами з: 23.06.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:29
Oktawa написав:Кто сталкивался с финмониторингом а банка? Человек с апреля по июль совершил 4 валютообменные операции на экв. 150 тыс.грн., пополнив при этом свою универсалку гривной. Поступил звонок из банка с требованием объяснить происхождение денег, заполнить анкету и письмо на имя банка. Какова вероятность блокировки счетов?
Дзвінок це не спосіб... інші банки цидули присилають шо вони хочуть від імярека. По телефону можна неправильно зрозуміти. Шо значить письмо на імя банки?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 38223
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1918 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:43
Квесторе_поверніться написав: Oktawa написав:Кто сталкивался с финмониторингом а банка? Человек с апреля по июль совершил 4 валютообменные операции на экв. 150 тыс.грн., пополнив при этом свою универсалку гривной. Поступил звонок из банка с требованием объяснить происхождение денег, заполнить анкету и письмо на имя банка. Какова вероятность блокировки счетов?
Дзвінок це не спосіб... інші банки цидули присилають шо вони хочуть від імярека. По телефону можна неправильно зрозуміти. Шо значить письмо на імя банки?
Сотрудник банка пояснила, что письмо в произвольной форме с ответами на вопросы по прилагаемому списку: указать источники происхождения средств, реквизиты других банков, где имеются счета и т.д. Неужели сумма 150000 x 4 за 4 месяца настолько огромна, что вызывает подозрение?
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 539
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 503 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:54
Oktawa написав:Неужели сумма 150000 x 4 за 4 месяца настолько огромна, что вызывает подозрение?
Банка може самостійно визначатись які суми моніторити. Лист банку вислати по пошті чи передати в відділення?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 38223
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1918 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:55
банку простіше вигнати клієнта ніж отримати багатомільйонний штраф від регулятора за недотримання чинних постанов НБУ (фінмон від 150К грн)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16114
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 420 раз.
- Подякували: 1590 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:59
greenozon написав:банку простіше вигнати клієнта ніж отримати багатомільйонний штраф від регулятора за недотримання чинних постанов НБУ (фінмон від 150К грн)
Це яка банка за фізика в межах 1 млн грн штраф отримувала? Більш менш грошовитих клієнтів банка зацікавлена зубами тримати.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 38223
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1918 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:09
і не одна і не один раз
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16114
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 420 раз.
- Подякували: 1590 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:26
Штрафы НБУ выписывает явно не за свинорыльство (в местном понимании)
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Заблокований
- Повідомлень: 16230
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 9350 раз.
- Подякували: 4481 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
Схожі теми
|
|
35109 |
6590353 |
|
|
102031 |
14799960 |
|
|
38157 |
4528816 |
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|