Должен ли я сообщать о депозите в налоговую ?

la-zar47, ага, в Украине все в порядке с наполняемостью бюджета

Ну из выше сказанных постов следует что из банка поступает инфа, в гос комитет финмониторинга, когда денежная операция выше либо ровна 80000гр, и уже там хронится как финансовая история определённого лица. А налоговая уже по расследованию либо по запросу эту информацию может получить в любое время. То есть, при закрытии любого счёта или перевода, нужно всегда сохранять копии договоров и финансовых манипуляций, чтоб потом было легко отчитаться перед налоговой о честности и прозрачности. Получается так?

Вы должны сообщить в налоговую о депозите. Заполнить декларацию, и кроме того, обязаны заплатить 15 % налога с доходов физ лиц от суммы депозита

Проценты от размещенного депозита не облагаются до 1 января 2013 года

И вообще в теме перемешано все на свете - и налогообложение, и финансовый мониторинг. Это совсем разные вещи.

la-zar47, ага, в Украине все в порядке с наполняемостью бюджета

Вот сейчас мы, за счет сбора налога с деп. ( владельцами которого являются на 80% старики )
и наполним бюджет разворованной страны.
Эти смешные сказки оставьте для Тель - Авива.

Ну из выше сказанных постов следует что из банка поступает инфа, в гос комитет финмониторинга, когда денежная операция выше либо ровна 80000гр, и уже там хронится как финансовая история определённого лица. А налоговая уже по расследованию либо по запросу эту информацию может получить в любое время. То есть, при закрытии любого счёта или перевода, нужно всегда сохранять копии договоров и финансовых манипуляций, чтоб потом было легко отчитаться перед налоговой о честности и прозрачности. Получается так?

во-первых, совсем не всякая операция на эту сумму.
во-вторых, госфинмониторинг (и банк) интересуются такими операциями только в силу двух вещей:
- противодействие финансированию терроризма
- противодействие легализации и отмыванию средств полученных незаконным путем.
Если вы не финансируете терроризм, получили деньги легально - расслабьтесь.
в-третьих, если госфинмониторинг заинтересуется операцией, то запросит банк о подробностях операции.
в-четвертых, банк сам в случае подозрений может попросить дополнительные документы, проясняющие происхождение средств, суть операции.
И налоговая на этих этапах ни при чем.

...
- противодействие легализации и отмыванию средств полученных незаконным путем.
Если вы не финансируете терроризм, получили деньги легально - расслабьтесь.
...

и не просто незаконным путем, а преступным

А вот интересно если я открою 3 депо счёта в одном банке по 70000гр в каждом, сообщит ли банк в налоговую???

Банкам нечего делать - сообщать о таким счетам. По запросам выдадут, конечно.
А вообще все индивидуально!

Вы должны сообщить в налоговую о депозите. Заполнить декларацию, и кроме того, обязаны заплатить 15 % налога с доходов физ лиц от суммы депозита

По этому вопросу почитайте "Закон Украины о налогах с доходов физических лиц":

Статья 7. Ставка налога
7.1. Ставка налога составляет 15 процентов от объекта налогообложения, кроме случаев, определенных в пунктах 7.2-7.3 этой статьи.

7.2. Ставка налога составляет 5 процентов от объекта налогообложения, начисленного налоговым агентом как:

•процент на текущий или депозитный (вкладной) банковский счет (в том числе карточный счет);
•процентный или дисконтный доход за именным сберегательным (депозитным) сертификатом;
•процент на вклад (взнос) в кредитный союз, созданный в соответствии с законом;
•инвестиционный доход, который выплачивается компанией, которая управляет активами института общего инвестирования, в соответствии с законом;
•доход от сертификатов фонда операций с недвижимостью;
(пункт 7.2 статьи 7 дополнен новым абзацем седьмым по закону Украины от 15.12.2005 г. N 3201-iv)

•доход, который выплачивается управителем фонда финансирования строительства;
(пункт 7.2 статьи 7 дополнен новым абзацем восьмым по закону Украины от 15.12.2005 г. N 3201-iv)

•доход участника фонда банковского управления;
(пункт 7.2 статьи 7 дополнен новым абзацем девятым по закону Украины от 15.12.2005 г. N 3201-iv, в связи с этим абзац седьмой считать абзацем десятым)

•в других случаях, прямо определенных соответствующими нормами данного Закона.
(пункт 7.2 статьи 7 в редакции Закона Украины от 01.07.2004 г. N 1958-iv)

7.3. Ставка налога составляет двойной размер ставки, определенной пунктом 7.1 этой статьи, от объекта налогообложения, начисленного как выигрыш или приз (кроме государственной лотереи в денежном выражении) в интересах резидентов или нерезидентов, и от любых других доходов, начисленных в интересах нерезидентов - физических лиц, за исключением доходов, определенных в подпункте 9.11.3 пункта 9.11 статьи 9 данного Закона.

(пункт 7.3 статьи 7 с изменениями, внесенными по закону Украины от 01.07.2004 г. N 1958-iv)

7.4. Ставка налога может составлять другой размер, определенный соответствующими нормами данного Закона.

Вы должны сообщить в налоговую о депозите. Заполнить декларацию, и кроме того, обязаны заплатить 15 % налога с доходов физ лиц от суммы депозита

Нету ничего такого, в России есть, но там банк сам все сообщает, а у нас если будет, то не раньше 2013 или какого-то там года.
Пока спим спокойно

Ладно поживём увидим, он сейчас на вводили новых законов, о том что депозит нельзя положить в долларах, так гляди внесут новый закон, "перевести принудительно все валютные депозиты в национальную валюту"