|
Чи інформують банки держоргани про великі депозити? |
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 лип, 2010 10:48
Чи надають банки інформацію до держогранів (податкової, МВС) про великі депозити фіз. осіб? Якща так, то починаючи з якої суми? І за яким законом?
-
omak
-
-
- Повідомлень: 528
- З нами з: 28.07.10
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2010 12:13
Інформация о клиенте выдается гос.органам только в случае запроса в связи с возбуждением уголовного дела.
Также есть закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" Закон вiд 28.11.2002 № 249-IV.
Но депозиты не входят в обязательный фин.мониторинг.
Востаннє редагувалось Dbaspov в Сер 28 лип, 2010 13:34, всього редагувалось 1 раз.
-
Dbaspov
-
-
- Повідомлень: 321
- З нами з: 13.02.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лип, 2010 13:22
-
sola
-
-
- Повідомлень: 4187
- З нами з: 02.03.09
- Подякував: 492 раз.
- Подякували: 505 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|
|
18300 |
4039125 |
|
|
|
253 |
252367 |
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
|
|
|
50 |
112099 |
|
|
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|
