Приватбанк

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81838184818581868187 ... 8210>
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:25

  proftpd66 написав:
  freeze написав:
  proftpd66 написав:нет возможности доказать что это предпринимательство.


Было бы желание, это всё очень несложно, особенно при постоянных поступлениях на карту от разных людей, который в основном идентифицированы как клиенты. Я знаю несколько таких случаев, но это было не системно, просто возникло желание по определенным особам. Плюс широко известный случай показательной порки в Харькове в прошлом году от ДФС, но там пользователь карты действительно берега потерял, за год принял на карту несколько миллионов гривен, штраф был огромный.

это если >150к в месяц, то, да


  Sanio написав:Если более 150 тыс., то это попадает под финмониторинг, но все операции по картам мониторятся другим подразделением банка и выборочно попадают на проверку любые операции, а если еще по карте наблюдается некоторая активность, которая отличается от обычных операций большинства держателей карт, то рано или поздно банк потребует объяснений. Если р2р переводы еще не так привлекают внимание, то активное пополнения карты наличными через терминал другими лицами точно вызовет ряд вопросов. Доказывать что это не предпринимательская деятельность придется владельцу карты - банк просто заблочит карты и потребует доки за что поступают деньги от разных лиц?


опять 25 :!: :roll:

юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят??
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 973
З нами з: 22.12.16
Подякував: 97 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:11

Re: Приватбанк

Прийшло SMS з PRIVATBANK (не PrivatBank). Зареєструйтесь получіть подарок.
Афера.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2727
З нами з: 19.04.12
Подякував: 33 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:19

  proftpd66 написав:юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят??

При чем тут юрлица и платежи по СЭП, которые не имеют ничего общего из заданным вопросом? Входные СЭПы на счета физлиц до 150 тыс. не проверяются. Идет речь о р2р и пополнение наличными от других лиц, особенно на контроле переводы внутри банка между разными ИНН через Приват24 и операции с ТСО с наличными. Большая активность рано или поздно привлечет внимание и неизвестно где и когда это вылезет. Если хотите рисковать, то рискуйте деньгами, а если банк решит заблочить, то будет блок не только по одной карте, а полностью по всем картам и депозитам пока не получат подтверждающие доки по операциям по карте.
Sanio
 
Повідомлень: 831
З нами з: 03.09.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:27

  Sanio написав:
  proftpd66 написав:юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят??

При чем тут юрлица и платежи по СЭП, которые не имеют ничего общего из заданным вопросом?



При чем тут платежи по СЭП, которые не имеют ничего общего из заданным вопросом?

(выдел жирным)
юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к по p2p, через VISA SEND или Mastercard SEND, БЕЗ СЭП. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят??
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 973
З нами з: 22.12.16
Подякував: 97 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:15

Re: Приватбанк

  proftpd66 написав:юр лица ТАС и Ощад (и Аваль или ПУМБ) отправляют в месяц по 50млрд в общей сумме сумме, платежы до 15к по p2p, через VISA SEND или Mastercard SEND, БЕЗ СЭП. Получатель всех платежей: Пабло Эскобар. Почему их не колбасят??

Будут колбасить именно Пабло Эскобара. И колбасить будут достаточно резво. ДФС (а она в этом вопросе бенефициар) интересны не расходы юр/физлиц, а доходы Пабло.
Так понятней?
apollo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1560
З нами з: 17.08.12
Подякував: 11 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:28

Сколько они еще будут тратить гос.средства на телефонный спам и как можно от него избавиться?
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Moneta
 
Повідомлень: 1913
З нами з: 26.06.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:30

  Moneta написав:Сколько они еще будут тратить гос.средства на телефонный спам и как можно от него избавиться?

Смартфон.
Черный список
curiousobro
 
Повідомлень: 2248
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:38

  curiousobro написав:
  Moneta написав:Сколько они еще будут тратить гос.средства на телефонный спам и как можно от него избавиться?

Смартфон.
Черный список

дык номера все время разные. раньше смотришь Днепропетровск - и сразу скинул. а сейчас притворяются 067 097 073.

это называется агрессивный спам и он больше отвернет людей, чем привлечет. а если все банки начнут звонить? один мат крутится в голове, о руководстве их рекламщиков.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Moneta
 
Повідомлень: 1913
З нами з: 26.06.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 06:19

Приватбанк сохраняет лидерство по числу вкладчиков-физлиц

Приватбанк сохраняет лидерство по числу вкладчиков-физлиц с огромным отрывом от конкурентов
[17:10 16 июля 2019 года ]



По состоянию на 1 июня среди банков, которые являются участниками Фонда гарантирования вкладов (то есть за исключением “Ощадбанка”), наибольшее количество вкладчиков-физлиц было в “Приватбанке” и “Райффайзен Банке Аваль”.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В частности, вкладчиками “Приватбанка” на отчетную дату были 21,8 млн человек, причем у 5,25 млн человек были вклады в размере до 10 грн.

Вклады в “Райффайзен Банке Аваль” имели 2,4 млн украинцев (695 тыс. — до 10 грн), “Укрсббанке” — 2,16 млн (834 тыс. — до 10 грн), “Альфа-Банке” — 1,95 млн человек (у 1,27 млн —до 10 грн), ПУМБе — 1,88 млн (у 1,26 млн — вклады до 10 грн).

Наибольшая сумма вкладов физлиц на отчетную дату была в “Приватбанке” (182,2 млрд грн), “Альфа-Банке” (33,5 млрд грн), “Райффайзен Банке Аваль” (27 млрд грн), “Укрэксимбанке” (26,6 млрд грн), “Укргазбанке” (22,9 млрд грн).

Наибольшая сумма депозитов, подпадающих под гарантию Фонда гарантирования, — в “Приватбанке” (130,9 млрд грн), “Райффайзен Банке Аваль” (16,4 млрд грн), “Альфа-Банке” (15,6 млрд грн), “Укргазбанке” (12,2 млрд грн), “Укрсиббанке” (11,1 млрд грн).
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1744
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:59

Шановні, у шаблонів на СЕП є якийсь строк дії чи це Корезоїд так прикольно глючить? Шаблони, якими давно не користувався по одному зникають з П24.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3429
З нами з: 18.08.14
Подякував: 178 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 81838184818581868187 ... 8210>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама