Пункты обмена валют нашли лазейку, чтобы не проверять пас...

"Братки" из ПриватБанка пошли дальше даже. На все суммы больше 100 USD - собирают базу номеров мобильных всех клиентов которые меняют валюту.

А так как к номеру мобильного у них привязаны карты Visa или они на этот номер мобилы давали "електронную сдачу" (которая вместо реальных коппеек) при оплате коммуналки человеком - то эти братки мега-базу имееют.

Если сотрудники какой-то компании регулярно меняют баксы - значит им в баксах платят зарплату в конвертах.
Равно как кубышки если у кого-то под матрацом - тоже все очень чотко видно.


Так что НБУ с ИНН и паспортом от 50 тыс грн - это как-то не напряжно.
Хотя в том же ПриватБанке не стеснялись кассиры выбивать чеки по 90 USD сразу подряд (без 10 минут на диване), потому как им клиенту помочь надо обменять, а не доставать кодами из СМС-ок.

Да??? Прежде чем работать с банками надо построить на своем участке ДЗОТ заминировать к нему подходы и обзавестись надежным автоматическим стрелковым вооружением.

Есть такие "под козырек" банки ,а есть отдельные кассиры ретивые и неграммотные одновременно,требуют за 2000 баков полную идентификацию,с ксерокопиями паспорта.Иногда их могут привести в чувство начальство,иногда идешь у них на поводу если очень надо купить.Так ,что главное как кассир на тебя глянет.

Этого следовало и ожидать...

Ожидать следовало ещё с 2003 года, когда вышел ЗУ № 249 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)доходів, одержаних злочинним шляхом", где всё это описано! В идеале эта статья должна была быть написана лет 7 назад, а на данный момент не то, что не актуальна, а вроде как краткий экскурс в историю давних времён...для любителей почитать комиксы сидя в туалете!))

Не советовал бы я дробить наличку по ст.16 З-на "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)доходів, одержаних злочинним шляхом". Т.к. к внутреннему мониторингу сотрудники отдела финансового мониторинга коммерческого банка, относятся гораздо внимательней и серьёзней. Соответственно в Комитет финансового мониторинга, гос.орган куда отправляются данные о подобных транзакциях, обрабатываются также с повышенной внимательностью.

Да, действительно существует Постановление Правления НБУ от 12 грудня 2002 року N 502, где написано :"1.3. Операції, зазначені в абзацах другому - шостому пункту 1.2 цієї Інструкції, на суму, що перевищує 15000 гривень, здійснюються лише через каси банку, фінансової установи, в операційному залі об'єкта поштового зв'язку [(далі - каса банку (фінансової установи)] після пред'явлення документа, що засвідчує особу, яка здійснює операцію з готівкою, із зазначенням у довідках та квитанціях прізвища, імені, по батькові (за наявності) особи, а на суму, що перевищує 50000 гривень, крім того, зазначаються серія та номер паспорта (іншого документа, що засвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності). Копія з відповідних сторінок паспорта, що містять зазначені дані (іншого документа, що засвідчує особу), залишається в документах дня банку [(фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку - (далі - фінансові установи)] під час здійснення лише операцій на суму, що перевищує 50000 гривень."
Разницу между Постановлением НБУ и Законом Украины (№ 2121 "Про банки и банковскую деятельность", который я упоминал ранее) чувствуете???:)
Когда мне начинают втирать в банке про то, что где-то там в постановлении или инструкции НБУ написано, что надо делать так и не иначе, эти люди сразу посылаются как можно дальше на законном основании, по скольку для меня слова НБУ, как для физ.лица пустой трёп, всего лишь инструкции к работе банкам, а не мне, которые часто противоречат законам, хоть и разработаны на их основе...Только Законы с подписью Президента! Это, что касается суммы, то есть наш Урка разрешает мне 150 штук без идентификации, а какая-то подотчетная ему контора ставит меня в рамки 50штук.. бред, не находите???

да канторы болт ложили на НБУ и другие овощные комитеты в этой б....ой стране. Они как меняли миллионы, курс изменяли на протяжении дня - так и будут менять. В конце дня одну квитанцию распечатают и все на 20 дол.
А фин мониторинг - это вообще такая фигня - депутатов они не берут, а если у тебя деньги есть - сразу надо опустить. Доверие к банкам вообще опадет, как озимые по весне.
Нет будущего у гАндураса с такими "мудрыми" и "проФФесиАнальными" руководителями

Я думаю, что самый верный вариант - это просто проехаться по разным отделениям разных Комер.Банков и обменять валюту, как говорится: "и овцы целы и волки довольны".

Не советовал бы я дробить наличку по ст.16 З-на "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)доходів, одержаних злочинним шляхом". Т.к. к внутреннему мониторингу сотрудники отдела финансового мониторинга коммерческого банка, относятся гораздо внимательней и серьёзней. Соответственно в Комитет финансового мониторинга, гос.орган куда отправляются данные о подобных транзакциях, обрабатываются также с повышенной внимательностью.

Спорный момент касательно серьезности подхода к внутреннему фин.мону, можно пересчитать на пальцах одной руки где такой серьёзный подход, но даже если и так, то отправляют его уже в Службу финансового мониторинга, не смотря на то, что в нормативках всё ещё Комитет!В любом случае надо продумывать, как мыть грамотно!