80 тысяч гривен и финансовый мониторинг

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #1234>
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2011 19:47

80 тысяч гривен и финансовый мониторинг

Официально безработный.
Заканчивается депозит в ДельтаБанке, около 7 тысяч получается, хочу добавить еще 3, чтобы было 10, итого с процентами через три месяца получится чуть больше 10, а в эквиваленте это 80 тысяч с лишним гривен.
Есть ли смысл урезать так, чтобы было меньше, и вообще резонно ли совершать операции с банками таким образом, чтобы все они были меньше, чем на 80 тыс. грн.?
То есть, речь идет о том, что я хочу вложить на счет эквивалент более 80 тыс, и снять тоже больше. Урезать ли до 75 в эквиваленте?
Finansist
 
 
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2011 20:03

  Finansist написав:Официально безработный.
Заканчивается депозит в ДельтаБанке, около 7 тысяч получается, хочу добавить еще 3, чтобы было 10, итого с процентами через три месяца получится чуть больше 10, а в эквиваленте это 80 тысяч с лишним гривен.
Есть ли смысл урезать так, чтобы было меньше, и вообще резонно ли совершать операции с банками таким образом, чтобы все они были меньше, чем на 80 тыс. грн.?
То есть, речь идет о том, что я хочу вложить на счет эквивалент более 80 тыс, и снять тоже больше. Урезать ли до 75 в эквиваленте?

А чем вас так пугает этот мониторинг? Вы же с депозита снимать будете 80 штук,а не из за бугра перевод от БинЛадена получать. Я думаю вам нечего париться над этим. Ведь деньги у вас "чистые", иначе бы они в банк не попали изначально.
Всё просто.
big539
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9130
З нами з: 05.12.08
Подякував: 2223 раз.
Подякували: 1352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2011 21:58

big539, мониторинг пугает только тем, что могут спросить, где взял. Поэтому и есть теория, что лучше не нарываться.
Finansist
 
 
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2011 22:10

Finansist

слушай, ты не прикалывайся, что такое твои 80 000 грн ?

тебя не спросят !

это не та сумма и не тот случай !
dimitrio
 
Повідомлень: 168
З нами з: 08.10.08
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2011 11:02

Finansist
Ябы разнес, но не из-за финансового мониторинга а из-за того что фонд гарантирования вкладов может выплатить до 150 000 гривен. Если депо в валюте и завтра гривна обвалиться то ваши 80к могут превратится в 160 и более.

Смотрите на беларусь, там как раз так и произошло.
ua-ua-ua
 
Повідомлень: 1016
З нами з: 02.01.11
Подякував: 42 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2011 11:30

Financist, ты уже палишся... не жадничай - положи $9990, а на остальное купи детям конфеты.
dimasrt
 
 
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2011 12:05

Finansist финансовый мониторинг проводят только 1 раз в банке. Поэтому если вы положили сумму свыше 80К грн., то его уже провели. При переоформлении вклада его делать уже не будут.
Зображення
Бажаєте встановити кнопку "Подякувати"? Вам сюди - topic193734.html
ТупУм
Аватар користувача
Критикан
 
Повідомлень: 5373
З нами з: 25.01.06
Подякував: 24 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2011 22:01

Не путайте мониторинг и идентификацию. Идентификация обязательна для всех, кто вообще открывает банковский счёт, независимо от суми. А сума обязательного мониторинга 150 тыс. грн. и то только при наличии соответствующих признаков (ст.15 Закона Про запобігання та легалізацію коштів...........). В лучшем случає Вас могут промониторить внутренним мониторингом и то вряд ли. Замахаешься вносить данные про каждого такого депозитчика в реестр и передавать в ДСФМ.
KOLUVAN3000
 
Заблокований
Повідомлень: 185
З нами з: 05.02.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2011 06:51

Драствуйте, и меня интересует данный момент.
Я как бэ тоже безработный, сумма депо остановилась на цифре 75. Я читал в договоре написано что банку безразлично где я взял 79999грн, а вот с 80к могут спросить и начнутся тугие моменты...

Вопрос собсно такого плана. Если я открою еще в валюте и буду ложить ЮСД, но на другом счете но в том же банке. Непопаду ли я на эти мониторинги если в банке на моем ФИО будет больше 100к в гривневом эквиваленте??? спасибо.
denis1600
 
 
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2011 08:31

Лучше разнести по разным банкам (хотя нормальных раз-два и обчёлся) по ричине описаной выше. В случае краха банковской системы больше шансов спасти хоть часть своих "кровных".
Krestnik02
 
 
  #1234>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
3 5225
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 чер, 2015 09:56
Divan2713
16 7498
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2013 16:30
SergeyMen
3 3813
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2013 19:57
Rentier
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів