80 тысяч гривен и финансовый мониторинг

tram78
Если не горит получить прямо сию минуту, снимайте по 140 тыс. в несколько заходов.
Но в целом бояться нечего. Вы безработный сегодня, но надеюсь не всегда им были. Кроме того, в пределах нашей бурной жизни много раз менялись законы, валюты, и даже, страны в которых мы жили. Если Вы человек не молодой, то можете смело утверждать, что все свои деньги заработали в 70-80-ых годах в СССР, когда каждое лето ездили в стройотряды на Самотлор или БАМ, если моложе - то в первых кооперативах конца 80-ых, если еще моложе - то в трастах типа МММ в 90-ые годы, получая по 120% в месяц, если еще моложе - то в 1999г, вложивши все сбережения в доллары по курсу 2грн за доллар и сдавши свои доллары по 10 грн в 2008 году. В любом случае Вас обвинить не в чем.

sensei
Описанный Вами случай не противоречит тому, о чем писал я. В развитых странах точно так же возник бы вопрос при внесении наличных на счет предприятия - а вдруг это отмывка наличных от продажи наркотиков на улице? В описанном Вами случае можно было принять решение об увеличении уставного фонда и внести эти деньги как учредительский взнос или просто продать на эту сумму вносившему любой непотреб имевшийся у предприятия, например интеллектуальные или авторские права, патент да в конце концов бизнес-план, написанный за 1 час. И все! Можно было заключить соглашение физ. лица с предприятием о том, что предприятие для физ. лица изучает рынок (или расположение звезд на небе) , а физ. лицо за это погашает кредит в банке.Тогда физ. лицо напрямую вносило бы долг предприятия в кассу банка (в строгом соответствии с действующим договором),внесенные деньги были бы абсолютно легальными и никто не о чем бы не спрашивал. Это точно так же как если Вы вносите деньги за машину при ее покупке, кто кого о чем спрашивает?

Там с увеличением УФ не все так легко. Кажется, устав менять, прописывая там новую сумму. Покупка услуги тоже не вариант, т.к. при этом платятся налоги или ндс продавшим. А кроме того, вернуть деньги в виде наличности не так просто. А так - в любой момент снял.

sensei
Какие либо потери всегда будут, имеются в виду налоги. Внесение изменений в уставной фонд - обычное дополнение к действующему уставу на пол. странички. Кстати, если потом нужно вернуть деньги, возможна обратная операция с выходом физического лица из числа учредителей и возврата внесенных средств или уменьшением доли. Правда то, что мы обсуждаем имеет все более отдаленное отношение к получению 80000 с депозита и финмониторинга.

incass

Большое спасибо за ответ! Так и сделаю, буду снимать частями до 150 тыс.

Как отнесутся контролирующие органы в ситуации когда создается фирма и один из учередителей в уставной фонд вносит 1 млн. грн.? Насколько быстро начнут интересоватся ?

sotger
Регистрирующие органы утверждают устав и учредительный договор фирмы, фирма официально становится на учет в налоговую и пенсионный фонд. Я не слышал, чтобы кого то кошмарили за взнос в уставной фонд предприятия. Кстати, все компании управляющие активами на фондовом рынке свободно продают инвестиционные сертификаты и никто Вас не спрашивает где вы взяли деньги, брокерские конторы заключают с вами договор, вы вносите на счет любую сумму и они по вашему заданию покупают и продают акции, приумножая ваши деньги.

Да что ж вы так налоговой боитесь?
job.ukr.net/news/nalogovaja-budet-sledit-za-ukraincami-cherez-objavlenija/

octopus
Она сама боится (см. ниже)
У Києві керівник районної ДПІ “погорів” на хабарі у 500 тисяч гривень

Події, сьогодні о 19:14

В Києві затримано одного з керівників районного відділу ДПІ, коли той отримав 500 тисяч гривень у керівника комерційної структури за незастосування до підприємства фінансових санкцій.

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Наразі стосовно затриманого прокуратурою м.Києва порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Много уже перечитал на тему финмониторинга и налоговых, но вопросы так и остались..., всё-таки хотел бы для себя уточнить..., к примеру, имеется депозит в банке на 160т.грн, его надо снять и в тот же день переложить на депо в другой банк..., вопрос: на сколько это реально сделать, чтоб не возникли лишние подозрения у финмониторинга и налоговой??, может есть смысл в один день снять 80т и на следующий день прийти и снять 80т. или уже не париться, а прийти и снять все сразу и потом поехать переложить в более выгодный банк в тот же день...???

Много уже перечитал на тему финмониторинга и налоговых, но вопросы так и остались..., всё-таки хотел бы для себя уточнить..., к примеру, имеется депозит в банке на 160т.грн, его надо снять и в тот же день переложить на депо в другой банк..., вопрос: на сколько это реально сделать, чтоб не возникли лишние подозрения у финмониторинга и налоговой??, может есть смысл в один день снять 80т и на следующий день прийти и снять 80т. или уже не париться, а прийти и снять все сразу и потом поехать переложить в более выгодный банк в тот же день...???

Держать в одном банке на депозите 160 тыс. грн? Будьте осторожны, в случае проблемы в банке, Вам выплатят из ФГ 150 тыс грн., а остальные выплатят после продажи имущества банка. Из опыта знаю, что остальные 10 тыс. грн. будете получать в месяц по 100грн.