Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1718192021 ... 44>
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 18:42

  Scholar написав:Shustoff

Обсудить можно в другом отделении, где Вас не знают 8)

Да меня и в этом только один раз видели. Просто как вы себе это представляете?)
Shustoff
 
Повідомлень: 121
З нами з: 01.11.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 18:52

Shustoff

Сочините легенду и вперед
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 25.03.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 19:23

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Приват блокує кошти клієнтів, посилаючись на сайт Миротворець
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ts-3864782

«По своей практике и по тому, что слышал от коллег, могу сказать, что где-то 90% блокировок со ссылкой на «Миротворец» происходит именно в Приватбанке, и его служащие впоследствии упорно отказываются снимать блокировку. Банки поменьше чаще всего прислушиваются к аргументам, и при предоставлении объяснений отдают людям средства», — объяснил Виктор Мороз.
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 25.03.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 11:19

  Scholar написав:Приват блокує кошти клієнтів, посилаючись на сайт Миротворець
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ts-3864782

«По своей практике и по тому, что слышал от коллег, могу сказать, что где-то 90% блокировок со ссылкой на «Миротворец» происходит именно в Приватбанке, и его служащие впоследствии упорно отказываются снимать блокировку. Банки поменьше чаще всего прислушиваются к аргументам, и при предоставлении объяснений отдают людям средства», — объяснил Виктор Мороз.


Байка? На практике Приват ни у кого ничего не блокирует?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 25.03.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 13:50

  Scholar написав:
  Scholar написав:Приват блокує кошти клієнтів, посилаючись на сайт Миротворець
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ts-3864782

«По своей практике и по тому, что слышал от коллег, могу сказать, что где-то 90% блокировок со ссылкой на «Миротворец» происходит именно в Приватбанке, и его служащие впоследствии упорно отказываются снимать блокировку. Банки поменьше чаще всего прислушиваются к аргументам, и при предоставлении объяснений отдают людям средства», — объяснил Виктор Мороз.


Байка? На практике Приват ни у кого ничего не блокирует?

Як пропонуєте перевіряти? Багато у вас знайомих з того списку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2236
З нами з: 18.08.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:35

klug

Хаха, жодного (мабуть)
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 25.03.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 12:04

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

4.2.4.8. Зняття особою з рахунку значних сум готівкових коштів, за умови, що мета використання цих коштів невідома, або відрізняється від звичної банківської практики.

http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Sit ... ravyla.doc
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 25.03.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 12:12

  Scholar написав:4.2.4.8. Зняття особою з рахунку значних сум готівкових коштів, за умови, що мета використання цих коштів невідома, або відрізняється від звичної банківської практики.

http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Sit ... ravyla.doc

Скоро все банки будут спрашивать, зачем клиенту снимать его же деньги?
Vuch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 385
З нами з: 04.03.09
Подякував: 166 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 12:54

  Vuch написав:
  Scholar написав:4.2.4.8. Зняття особою з рахунку значних сум готівкових коштів, за умови, що мета використання цих коштів невідома, або відрізняється від звичної банківської практики.

http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Sit ... ravyla.doc

Скоро все банки будут спрашивать, зачем клиенту снимать его же деньги?


Не думаю, что прям все, иначе кто тогда свои деньги в БС заносить захочет.

П.С. И обратите внимание на древность этих «Примірних правил»
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 25.03.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 13:04

У северо-восточных соседей похоже такая же тема началась.
http://www.yaplakal.com/forum1/topic174 ... yandex.com
freeze
4
 
Повідомлень: 7971
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2255 раз.
Подякували: 3129 раз.
 
Профіль
12
1
1
  #<1 ... 1718192021 ... 44>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
32 33326
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 06:36
Mavr
0 2259
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
0 5334
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 12:46
maksjustmaks
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама