Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 2627282930 ... 54>
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:31

  J написав:
  Scholar написав: Попросили подтвердить счета/договоры от контрагентов, что они личные, а не ФОПовские

видимо пополнения на счет приходят от других лиц


Нет, пополнения приходили со своих счетов. 99%, что банк это видел. Но финмон принудил доказать это БУМАЖНЫМИ выписками за ПОЛГОДА

«Вообщем чел дал скопировать депозитные договора и выписки по текущим за полгода!! в 2х или 3х банках откуда были б/н переводы на Ощад.»
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1164
З нами з: 25.03.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:06

інфа по фінімоніках від ще одного укр. банку

http://prntscr.com/ir10aj

:shock:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3635
З нами з: 01.06.14
Подякував: 177 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:32

  greenozon написав:інфа по фінімоніках від ще одного укр. банку

http://prntscr.com/ir10aj

:shock:


Ужас
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1164
З нами з: 25.03.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:30

  Scholar написав:
  clientage написав:
  Scholar написав:Цікаво коли і на яких умовах

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

Нова модель передбачає свободу проведення валютних операцій за принципом "дозволено все, що прямо не заборонено законом". Це означає, що будь-які валютні операції між резидентами і між резидентами та нерезидентами в іноземній та національній валюті зможуть здійснюватися без обмежень. :lol:


Диявол, як завжди, в дрібницях. Поки немає подробиць - нічого не зрозуміло

Проект
Закон України "Про валютну лібералізацію"

Стаття 1. В Україні дозволені будь-які операції з валютою, які не заборонені законом
Стаття 2. В Україні заборонені усі операції з валютою, крім продажу валюти державі. :D
Victor37
 
Повідомлень: 278
З нами з: 05.06.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:07

  Victor37 написав:Стаття 2. В Україні заборонені усі операції з валютою, крім продажу валюти державі. :D

кстати кто то писал что пытался продать валюту в ощаде - не срослось из-за мониторинга
J
 
Повідомлень: 4198
З нами з: 19.01.08
Подякував: 16 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:32

  IMPRINTER написав:в авале новые правила финмона - теперь все клиенты до 1 апреля им обязаны приносить декларацию о доходах или справку за предшествующий календарный год - т.е. по сути отчитываться как перед налоговой ... в противном случае - блокируют счета - во как ...
даже налоговая дает срок до 1 мая ...

маразм крепчал

Зображення


Получил аналогичное сообщение, после того как досрочно погасил часть кредита, (кинул 10 тыс. из 30 тыс. задолженности). Думаю просто совпадение.
Менеджер в банке объяснила, что они с начала года актуализируют информацию по клиентам.
Проверили паспортные данные, ИНН, номер телефона, дали подписать анкету "что я не террорист..." :-) и все.
Получить карту Монобанка: https://monobank.com.ua/r/gvXy
Yarick
 
Повідомлень: 116
З нами з: 11.01.09
Подякував: 58 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:58

в авале новые правила финмона - теперь все клиенты до 1 апреля им обязаны приносить декларацию о доходах или справку за предшествующий календарный год - т.е. по сути отчитываться как перед налоговой ... в противном случае - блокируют счета
___________
Там є слово тощо - що в тощо включається?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26795
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1360 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:34

  Квесторе_поверніться написав:в авале новые правила финмона - теперь все клиенты до 1 апреля им обязаны приносить декларацию о доходах или справку за предшествующий календарный год - т.е. по сути отчитываться как перед налоговой ... в противном случае - блокируют счета
___________
Там є слово тощо - що в тощо включається?


Ніхто і не може знати: правила внутрішнього фінмону - таємниця. Хіба хтось по знайомству розповість, що там
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1164
З нами з: 25.03.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:01

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Цікаво читати різні коментарі і інтерв‘ю, що більшість впливових людей підтримує нульову декларацію, але говорити про це на загал і реально вводити - не готові. Пісяються за рейтинги після істерик професійних «антикорупціонерів».

До тих пір у фінмону будуть розв‘язані руки вибірково нагинати кого завгодно і коли завгодно. Зручно для дійки
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1164
З нами з: 25.03.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:22

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

При цьому МВФ - проти амністії
https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/22/635227/

Хто виявиться крутішим - Пєтя, Рада, Кабмін чи МВФ? Нас точно ніхто питати не буде
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1164
З нами з: 25.03.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2627282930 ... 54>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
32 35189
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 06:36
Mavr
0 2449
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
0 5492
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 12:46
maksjustmaks
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама