Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 454647484950>
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 13:13

  Искатель написав:
  la9 написав:Сегодня в ТАСе не взяли, как подтверждение, квитанцию о выдаче с кассы в другом банке. Больше 150К. Затребовали договор. Договора искать не стал и в итоге остались без денег.


А Вы сразу одной суммой заносили?
Дело в том, что у меня в ТАСе несколько долларовых депозитов, в сумме больше Фонда (жду ноября, чтобы один забрать). Т.е. через Фонд я перешел с легкостью, никто ничего не спрашивал.

Одной. Еще предлагал выписку - нет, нужен договор. Но деподоговор был с пополнением, первоначально на небольшую сумму. Это мне нужно было собирать еще несколько квитанций еще. Ну я и не стал заморачиваться.
la9
 
Повідомлень: 1194
З нами з: 02.07.09
Подякував: 194 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 13:52

  la9 написав:
  Искатель написав:
  la9 написав:Сегодня в ТАСе не взяли, как подтверждение, квитанцию о выдаче с кассы в другом банке. Больше 150К. Затребовали договор. Договора искать не стал и в итоге остались без денег.


А Вы сразу одной суммой заносили?
Дело в том, что у меня в ТАСе несколько долларовых депозитов, в сумме больше Фонда (жду ноября, чтобы один забрать). Т.е. через Фонд я перешел с легкостью, никто ничего не спрашивал.

Одной. Еще предлагал выписку - нет, нужен договор. Но деподоговор был с пополнением, первоначально на небольшую сумму. Это мне нужно было собирать еще несколько квитанций еще. Ну я и не стал заморачиваться.

Закономерно. Предлагал выписку -- это как в том анекдоте: "где деньги взял -- из тумбочки"...
_hunter
 
Повідомлень: 829
З нами з: 22.03.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 18:32

del
Востаннє редагувалось la9 в П'ят 14 вер, 2018 18:34, всього редагувалось 1 раз.
la9
 
Повідомлень: 1194
З нами з: 02.07.09
Подякував: 194 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 18:34

  _hunter написав:
  la9 написав:Одной. Еще предлагал выписку - нет, нужен договор. Но деподоговор был с пополнением, первоначально на небольшую сумму. Это мне нужно было собирать еще несколько квитанций еще. Ну я и не стал заморачиваться.

Закономерно. Предлагал выписку -- это как в том анекдоте: "где деньги взял -- из тумбочки"...

В банке, в котором получал деньги, они также шли через финмон, ввиду суммы. Поэтому банку-получателю (ТАСу) мне нужно только доказать, что эти деньги уже (!) проходили проверку финмона банка, ему и нахрен не нужен первичный договор, который у меня, к тому же, на мелкую сумму+пополнения. А ответ представителя банка на профильной ветке сегодня только подтверждает эту позицию, почитайте!
la9
 
Повідомлень: 1194
З нами з: 02.07.09
Подякував: 194 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 19:49

la9
Самодеятельность на местах...
Amid
 
Повідомлень: 843
З нами з: 12.06.08
Подякував: 74 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 20:53

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Искатель написав:Это в каком банке удовлетворила выписка, если не секрет?


ЭТО БИСовый банк, там по условиям нужно было изначально принести кулек денег (200к +1 грн). Случайно был договор , его тоже отксерили.
Потом загадали мне "купцу аленький цветочек" - принесите выписку.
В принципе - их дело маленькое , все собрать и отправить на Киев , головной офис там. Киев будет решать.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2568
З нами з: 23.11.14
Подякував: 568 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 23:26

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Уважаемые форумчане.
Могут ли возникнуть вопросы если в течении месяца в банк СЕПом и Р2Р зашли средства в пределах фонда (депозитные)?
Пенс
Аватар користувача
 
Повідомлень: 176
З нами з: 04.09.15
Подякував: 74 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 08:44

  Пенс написав:Уважаемые форумчане.
Могут ли возникнуть вопросы если в течении месяца в банк СЕПом и Р2Р зашли средства в пределах фонда (депозитные)?

При знятті більше 150000 можуть.
В Ощаді при поповненні депо більше Фонда просили заповнити опитувальник.
А вже при знятті більше Фонда (іншого депо) ніяких питань не було.\


Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26361
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 17:28

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Квесторе_поверніться написав:В Ощаді при поповненні депо більше Фонда просили заповнити опитувальник.


Я через МК заливал , опомнились через месяц.
"попросили" перезаполнить опытувальнык , т к сумма больше Фонда не коррелировала с галочками в текущем опытувальнике.
Как потом показала жизнь, одних "галочек" уже мало, уже нужны пояснения в примечаниях и развернутые пояснения.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2568
З нами з: 23.11.14
Подякував: 568 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 17:38

Податкова взялася за ФОП-ів

Державна фіскальна служба почала застосовувати санкції до фізосіб-підприємців, які використовують приватні рахунки в банках для ведення підприємницької діяльності.

Днями Харківське управління відомства донарахувало одному ФОП 2,7 млн грн. податків.
...

https://news.finance.ua/ua/news/-/43515 ... -rahunkamy
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3500
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 454647484950>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: valya і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
32 34812
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 06:36
Mavr
0 2419
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
0 5462
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 січ, 2015 12:46
maksjustmaks
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама