Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

...або усе ж таки принести якісь підтверджуючі документи

цікаво подивитися, що входить в перелік "якихось підтверджуючих документів". А то я сканував та відправляв кучу "якихось документів", у тому числі виписки з трьоох банків при чому це відбувалося не один день. Але упорота "тьотя з фінмону Райфу" навіть не читала ті листи. Та й на мене якось 9 місяців забагато для перевірки.

Люди добрі підкажіть, заблокув фінмон у дівчини рахунок, гроші не перевести нікуди тисяч 5 там
Ощадбанк
в банк ходили писали заяви на розблокування не помогло, при цьому банк каже що у них в системі ми не червоні і розводять руками - чекайте відповіді і все від фінмону по вашій справі

стипендія продовжує приходити на карту

хотіли закрити рахунок і розірвати договір з банком щоб зняти гроші, а вони кажуть це вам не допоможе, гроші всеодно не розблокуються і зняти ви їх в касі не зможете
брешуть???

що їм сказати, є якийсь закон що при закритті рахунку кошти мають вертати?

В мене, власне, проблем з фінмоном нема і не очікується.

[праблЄм]"...нічаяна нагрянєт,
кагда їйо савсєм ні ждьош"

є якийсь закон що при закритті рахунку кошти мають вертати?

А может быть? Вот представим, что реальный шпион получает 100500 денег на/за подрывную деятельность. Бдительный банк ему эти средства блокирует и начинает разбираться. И что, шпион просто закрывает счёт и забирает деньги? Какой тогда смысл в законе о противодействии терроризму?

А может быть? Вот представим, что реальный шпион получает 100500 денег на/за подрывную деятельность. Бдительный банк ему эти средства блокирует и начинает разбираться. И что, шпион просто закрывает счёт и забирает деньги? Какой тогда смысл в законе о противодействии терроризму?

райф коли зі мною розірвав договір по статті про тероризм, повернув все що було на рахунках

райф коли зі мною розірвав договір по статті про тероризм, повернув все що було на рахунках

Прям сразу? С формулировкой, что доказал, что террорист? Почему-то я не верю. По причине этой статьи могут вернуть деньги только в случае, если разбирательство уже закончилось и банк не доказал, что террорист, но и клиент не доказал благонадёжность. Тогда банк с ним закрывает отношения, как с типом не однозначно преступным, но каким-то подозрительным. Поскольку всё таки не преступным, то деньги возвращает. Ощад точно так же вернёт после разбирательства, если ничего явно криминального не найдёт. Когда-нибудь. Вон тут недавно выше что-то писали, что Райф разблокировал счета через 9 месяцев. А Ощад сколько уже держит? Хотя бы год прошёл, чтобы начинать беспокоиться?

Кстати, Райф при разрыве по такой статье вернул именно налом, а не переводом с упоминанием ст. 115? Круто. Здесь утверждали, что такого практически не бывает.

moveton все налом, моментально
повідомлення про розрив по статті, ніяких документів не вимагали ібо підтвердження доходів = поїхав в банк написав заяву на зняття коштів = через 2 дні подзвонили сказали приїзжайте забирайте

є якийсь закон що при закритті рахунку кошти мають вертати?

А может быть? Вот представим, что реальный шпион получает 100500 денег на/за подрывную деятельность. Бдительный банк ему эти средства блокирует и начинает разбираться. И что, шпион просто закрывает счёт и забирает деньги? Какой тогда смысл в законе о противодействии терроризму?

АБО шпигуну висувають ЗВИНУВАЧЕННЯ, АБО ніякий він не шпигун, і має право забрати кошти.
Нагадаю, що метою моніторінгу є припинення протиправної діяльності, а не крадіжка чужих коштів.

АБО шпигуну висувають ЗВИНУВАЧЕННЯ, АБО ніякий він не шпигун, і має право забрати кошти.
Нагадаю, що метою моніторінгу є припинення протиправної діяльності, а не крадіжка чужих коштів.

ніяких звинувачень теж не було, попросити у них заяву про причини блокування рахунку? Ощад

АБО шпигуну висувають ЗВИНУВАЧЕННЯ, АБО ніякий він не шпигун, і має право забрати кошти.
Нагадаю, що метою моніторінгу є припинення протиправної діяльності, а не крадіжка чужих коштів.

ніяких звинувачень теж не було, попросити у них заяву про причини блокування рахунку? Ощад

зі шпигунами та покупцями зброї працює СБУ, на 2й день блокування за вами вже приїхали б з контори..
А ті, хто до цих пір отут пише -- це звичайні постірушники, які підозрюються в відмиванні коштів, на які не можуть предоставити доки, що вони їх таки заробили..
Ото шукайте доки типу ОК-5 і Довідки про доходи і надавайте фінмону. Все це є в https://diia.gov.ua/ і справа 10..15 хв