Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Цікаво чи прикрутять опцію відкрити рахунок в їх банку щоб купони/виплати отримувати на рахунок в їх банку щоб не платити за свіфт кожен раз, а потім вже свіфтом забирати всю суму в свій звичайний банк.
ICU заблокував на рахунку ~200 тис. грн. та надав перелік документів для підтвердження походження коштів:
1.1. Декларація про майновий стан та доходи (за останні 10 років); 1.2. Довідка з ПФУ (Форма ОК-7) - можна сформувати в застосунку ДІЯ (ДІЯ-послуги-Довідки та витяги- Довідка ОК-7) - (за останні 10 років); 1.3. Довідка з місця роботи про виплачену заробітну плату/довідка з Пенсійного фонду про виплачену пенсію/або виписка з банківського рахунку про зарахування зазначених виплат (строк давності не більше 10 років); 1.4. Податкова декларація ФОП з квитанцією або відміткою про отримання від уповноваженого органу (за останні 10 років); 1.5. Довідка/відомості з податкових органів про отримані доходи (за останні 10 років); 1.6. Свідоцтво про право на спадщину, яке підтверджує отримання грошових коштів (наприклад: депозиту, коштів на рахунку в банку) строк давності не більше 5 років; 1.7. Договір дарування (строк давності не більше 5 років); 1.8. Документ, що підтверджує продаж активу: автомобіля, квартири, земельної ділянки, цінних паперів, корпоративних прав тощо (В окремих випадках може запитуватись документ для підтвердження розрахунків за договором) строк давності не більше 5 років; 1.9. Документ, що підтверджує виплату страхового відшкодування по договору страхування (строк давності не більше 5 років); 1.10. Документ, що підтверджує факт виплати дивідендів та інших доходів за ЦП – виписка про рух коштів на банківському рахунку (строк давності не більше 5 років); 1.11. Документи, що підтверджують отримання винагороди від використання інтелектуальної власності (авторські гонорари, винагороди тощо) - строк давності не більше 5 років; 1.12. Договір найму/оренди житлового або нежитлового приміщення, що належить клієнту на праві власності (з наданням правовстановлюючих документів та документів, що свідчать про фактичне отримання орендної плати – виписка з банківського рахунку) – строк давності не більше 5 років; 1.13. Довідка з банку з інформацією про суму виплачених відсотків за договорами банківського вкладу (довідка має містити період, реквізити договору банківського вкладу та загальну суму виплачених відсотків за договором) – строк давності договору не більше 5 років; 1.14. Виграш в лотерею з документальним підтвердженням виплати виграшу (строк давності не більше 5 років); та інші документи, які може надати клієнт у підтвердження свого фінансового стану (можуть, також, використовуватися спільні родинні заощадження та документально підтверджені кошти/статки з наданням документів, що підтверджують родинні зв’язки).
Я самозайнята особа в Німеччині, але не український ФОП.
Згідно п. 1.3. з переліку документів я надав німецькі банківські виписки з виплатами від моїх замовників. Суми в Євро перевищують 200 тис. грн.
Згідно п. 1.13. з переліку документів я надав виписки по українських депозитах за останні 5 років. Відсотки по депозитах теж перевищують 200 тис. грн.
Але фінмоніторінгу ICU цього недостатньо та вони вимагають "щось ще" з переліку, конкретно не обґрунтовуючи, чому їм наданих виписок не достатньо.
Хто стикався з подібною ситуацією? Я не маю документів по інших пунктах. Двох пунктів має бути достатньо.
stuermer01 надати доказ що гроші легальні, тобто в цьому випадку довідку з податкової де буде зрозуміло що у вас легально були ці 200к грн, і по ним були сплачені податки.
Ви реєструвались як громадянин України (резидент)?