Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег исключила Украину из "контрольного списка"...
Дивися повний текст FATF исключил Украину из "черного списка".
|
|
Додано: Пон 31 жов, 2011 14:21
FATF исключил Украину из "черного списка"Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст FATF исключил Украину из "черного списка".
Додано: Пон 31 жов, 2011 15:07
В качестве платы за вывод из списков ФАТФ:
а) паспортизация обмена валюты; б) анкетирование при открытии счета в банке (кто еще не сталкивался: там вопросы о номерах всех отрытых в других банках счетов, всём ценном имуществе, доходах, родственниках и т.д.; причем банки делают это в полном соотвествии с постановой НБУ №22 от 31.01.11). Постанова: Когда я в первый раз читал эту постанову (где особенно выделяется додаток 4), было ощущение полной ирреальности. КГБ просто отдыхает рядом с ней... Потом разобрался, что данная Постанова - это не самостоятельное творчество временно умопомешавшегося профильного подразделения НБУ, как можно было бы подумать, а результат выполнения им соответствующего закона... Зато теперь (после выведения нас их списков ФАТФ) будет проще осуществлять различные международные финансовые операции. Востаннє редагувалось Адам Смит в Пон 31 жов, 2011 16:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 31 жов, 2011 15:22
Если это поможет включить Украину в список стран получающих PayPal и параллельно поднимут хотя бы до 2000 Евро без пошлинный провоз товара, то я согласен. Это поможет пересичному украинцу, ужесточить конкуренцию и вынудить внутренних производителей делать более качественный и дешевый товар, а тех кто перепродает импорт уменьшить наценку.
Додано: Пон 31 жов, 2011 22:38
Адам Смит
Спасибо за анализ. Додаток 4 доставляет, однозначно. Что очень странно, что анкета, которую мне подсунули при закрытии депозита в ПриветБанке была намного длиннее. Я, например, абсолютно не понимаю, зачем знать банку ФИО супруги и её место работы? Я не прочитал всю Постанову, но чем рискую я, физическое лицо, не ЧП, просто проставии прочерки в большинстве мест, например, чем владею итд? Какое дело банку, у которого я не брал и не собираюсь брать кредит, есть ли у меня недвижимость или машина??
Додано: Вів 01 лис, 2011 08:21
Re: FATF исключил Украину из "черного списка"По поводу анкет при открытии счёта - абсолютно нормальная мировая практика, банк знает обо мне больше, чем любое госучереждение. Но и работает, конечно, лучше чем любое госучереждение.
Додано: Суб 05 лис, 2011 09:01
"Такой" и я не видел, но анкетирование при открытии счёта - нормальная практика. Кстати, в первую очередь, для стран ЕС.
|
|