Как открыть счет за границей не нарушая законодательства?
+Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Многие игнорируют наше законодательство и это сходит с рук. Но когда-то дойдет и до этого момента "добрая рука" наших лидеров.
ПОСТАНОВА 14.10.2004 N 485 Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України.
ПОЛОЖЕННЯ про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України
1.4. Без ліцензії з дотриманням законодавства України розміщують валютні цінності та здійснюють інші операції через рахунки такі резиденти: уповноважений банк (якщо зазначені рахунки є кореспондентськими); фізична особа під час її перебування за кордоном; дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями.
А где ответ на вопрос, вынесенный в заголовок? А то, "Якщо фізична особа під час перебування за кордоном відкрила рахунок і бажає після повернення в Україну надалі проводити операції через цей рахунок, то вона має звернутися до Управління для отримання ліцензії в порядку, передбаченому цим Положенням."
И, кроме того: "4.1. Підстави для відмови у видачі ліцензії... недостатньо обґрунтована потреба розміщення валютних цінностей на рахунку та/або проведення через рахунок тих операцій, про які йде мова у заяві"
То есть, как я понимаю, по-любому вы получите именно такой ответ: не достаточно у вас оснований.
ТупУм написав:Многие игнорируют наше законодательство и это сходит с рук. Но когда-то дойдет и до этого момента "добрая рука" наших лидеров.
ПОСТАНОВА 14.10.2004 N 485 Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України.
ПОЛОЖЕННЯ про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України
1.4. Без ліцензії з дотриманням законодавства України розміщують валютні цінності та здійснюють інші операції через рахунки такі резиденти: уповноважений банк (якщо зазначені рахунки є кореспондентськими); фізична особа під час її перебування за кордоном; дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями.
Достатнє перебування фізичної особи за кордоном і ніякої ліцензії не потрібно? До речі, знайомий на стажуванні в Німеччині. Має там декілька рахунків. Ніяких ліцензій від НБУ не отримував. Грішний, іноді доводиться користуватися його рахунками.
