|
Счёт для оффшора в Латвии: ехать туда или через посредника |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 15 чер, 2013 23:39
Всем привет.
Есть микробизнес (в интеренете, полностью легальный), решил под него сделать оффшор. Переводов в/из Украину не предвидится, только корпоративная карточка для снятия налички тут. После долгого обдумывания остановился на Белизе без номинального сервиса + банк в Латвии. Остался вопрос - как на практике лучше открыть счет ? Варианты: 1) довериться посреднической компании которая создаст оффшор – пусть она поможет и в создании счёта. При этом, как я понимаю - нужно съездить и засветиться представителю банка (в отделение банка) где-то в Киеве придётся. 2) то же самое, но без посреднической компании: списываюсь с банком, сам готовлю пакет документов, приезжаю в Киев и являюсь на очи представителю банка (в отделенение банка) 3) самому съездить в Латвию (не проблема, если нужно – сделаем).
Прежде всего интересует вопрос безопасности – я не хочу где-то в Украине светить свои документы по оффшору. Есть ли в смысл минимизировать риски и поехать в Латвию самому или я излишне параноизирую ?
-
kitycat
-
-
-
-
-
Додано: Нед 16 чер, 2013 00:35
В фирме вместе с папкой офшора могут вручить сразу и конверт со счетом. В банк прибалтийский ехать не обязательно. Дальше в других банках Латвии можно самому открыть через представительство в Киеве. Замечу, что так было несколько лет назад. Может что-то поменялось.
А что боитесь засветить? Если без номиналов - значит владелец вы. Информация о бенефициарах сейчас в открытом доступе. Считайте, что уже засветитесь, когда самолично станете владельцем. Поэтому, о номиналах стоит подумать.
Если вы боитесь, что завтра маски-шоу накроют фирму продающюю офшоры и представительсво банка и найдут в доках где-то ваше имя, даже не знаю. Ничего нельзя исключать в наше время. Как вариант, можно в Москву поехать и там все сделать. По-моему, проще и дешевле чем в Латвию.
-
kolomatic
-
-
-
-
-
Додано: Нед 16 чер, 2013 01:06
kolomatic написав:В фирме вместе с папкой офшора могут вручить сразу и конверт со счетом. В банк прибалтийский ехать не обязательно. Дальше в других банках Латвии можно самому открыть через представительство в Киеве. Замечу, что так было несколько лет назад. Может что-то поменялось. А что боитесь засветить? Если без номиналов - значит владелец вы. Информация о бенефициарах сейчас в открытом доступе. Считайте, что уже засветитесь, когда самолично станете владельцем. Поэтому, о номиналах стоит подумать. Если вы боитесь, что завтра маски-шоу накроют фирму продающюю офшоры и представительсво банка и найдут в доках где-то ваше имя, даже не знаю. Ничего нельзя исключать в наше время. Как вариант, можно в Москву поехать и там все сделать. По-моему, проще и дешевле чем в Латвию.
спасибо за ответ. Насчёт банковского счёта сразу в папке с оффшороскими доументами - врядли, буду делать через забугорную контору (так и дешевле и доки на меня будут лежать не в Украине). А чтобы мне сделали счёт в Латвии - мне ж нужно хоть кому-то показать свой паспорт (мало ли, може я его в фотошопе нарисовал) ? Поэтому и появился вопрос - куда лучше явиться с точки зрения безопасности (если накроют представительство латвийского банка в Украине) ? По поводу номиналов - для случая с Белизом директор и акционер не светятся в публичном доступе. То есть пока я не начну подписывать конктрактов - мою фамилию нигде не видно будет (а контракты как раз пока и не планируются).
-
kitycat
-
-
-
-
-
Додано: Чет 19 вер, 2013 16:46
kitycat
пару недель назад открывал счет в представительстве латвийского банка в киеве для действовашего давно предприятия. В Латвию ездить не пришлось. Однозначно прийдется пройти идентификацию конечного бенефициара, описать сам бизнес.
Если интересны детали, напишите в личку, опишу. На форуме бываю очень редко.
-
ua_consult
-
-
-
-
-
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
|
|
3 |
7111 |
П'ят 29 вер, 2023 11:02 sens
|
|
2 |
4786 |
Суб 19 лют, 2022 11:01 Howl
|
|
4 |
5487 |
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|