Байки про банки і не тільки....2008-2017

[2]

Квесторе_поверніться
Что может быть не так с Ситибанком? (остальных просто не знаю, их, как и Ситибанка, в Харькове нет).

Квесторе_поверніться
Что может быть не так с Ситибанком? (остальных просто не знаю, их, как и Ситибанка, в Харькове нет).

Вообще ни Ситибанк, ни Расчетный центр не работают с простыми смертными

Вот по поводу банковских анкет интересно - насколько правомочны требования банков к заполнению этих анкет - в частности указание уровней , источников дохода , и самое интересное - требование указать где и какие вклады имеются и так далее. Все таки персональные данные , и банковскую тайну пока никто не отменял - как с этим бороться ?

А что -- какой-то банк именно требует? -- у вас попросили заполнить какую-то бумажку. Вы, по желанию, ее заполняете (или Z-ки рисуете) -- и все довольны... С чем бороться собираетесь?

Квесторе_поверніться
Что может быть не так с Ситибанком? (остальных просто не знаю, их, как и Ситибанка, в Харькове нет).

Там список всех банков которым согласовывали докапитализацию.
И претензии не столько к самим банкам, а к самим согласователям. Ну или может к нескольким из списка (если не к одному).

как с этим бороться ?

я конечно дико извиняюсь, но вопрос - зачем? с чем вы собираетесь бороться - с законами? та ладно!
самый простой ответ - не нарушать. а что бы не нарушать - законы нужно знать.
и да - принимать бабки за ведение предпринимательской деятельности на личные карты - это таки нарушение этих самых законов.
если Вам кто-то скажет обратное - смело пльюте тому в морду лица.
вся бида в том, что просто у государства какое-то время просто не доходили руки до того, дабы проверять (а проверив и найдя нарушителей - наказать по всей строгости закона)такие финты ушами. а сейчас дошли. и то, что за такие выкрутасы 2, или 3, или 5 лет назад не били по рукам, так то не от того, что законно, а от того, что просто не проверяли. сейчас проверят. ну, и с вытекающими последствиями.

теперь, когда я нашугал, ответить на вопрос - "а шо ж теперь делать? я ж думал, что я такой себе самый умный!" - вам поможет только адвокат по финансовым вопросам (или хорошо разбирающийся во всех тонкостях этого вопроса банковский сотрудник (лучше бывший, что бы должность не давила на мышледеятельность)).
даю бесплатную наводку - в системах банка 25 лет храниться инфа о вас (ФИО, паспорт, прописка, ИНН)и минимум 3 года о ваших транзакциях в грн и 25 лет в валюте. потом это передается в архив, где хранится еще 75 лет, и аж того потом - уничтожается.

ну а там - думайте

пришла смс из BIS банк до 18% в гривне и до 5.5% в валюте - может кому надо

пришла смс из BIS банк до 18% в гривне и до 5.5% в валюте - может кому надо

Это наверно с учётом их "беспроигрышной" лотереи. По факту будет меньше

как с этим бороться ?

я конечно дико извиняюсь, но вопрос - зачем? с чем вы собираетесь бороться - с законами? та ладно!
самый простой ответ - не нарушать. а что бы не нарушать - законы нужно знать.
и да - принимать бабки за ведение предпринимательской деятельности на личные карты - это таки нарушение этих самых законов.

Я конечно дико извиняюсь , но какой закон предписывает мне в каждой банке , в каждой анкете описывать все мои вклады, где в каких банках и т.д., как указано в этих анкетах. Тем более что с каждым разом эти анкеты становятся все более дотошными. В этом состоял мой вопрос, или вы прочто читать не умеете и бла бла абы шо, "законники" хреновы ?

но какой закон предписывает мне

целый букет законов и нормативных документов по фин мону. или Вы исчерпывающий список хотите? так то заплатите юристу - он Вам популярно расскажет.

а за то, что "с каждым разом эти анкеты становятся все более дотошными", так я Вам скажу - это еще начало. надо к этому готовиться. и морально тоже. ну и материально.
в этой части у государства логика проста - если вы ничего не нарушили, и заплатили все налоги, и не финансировали терроризм, то чего вам пугаться и париться?
другой вопрос, что не нарушив ни йоты законодательсва у нас в стране что-то заработать фактически нереально. но это тема для другой дискуссии. пока мы говорим за фин мон

Surfer
ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
Изучайте....