Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
«По своей практике и по тому, что слышал от коллег, могу сказать, что где-то 90% блокировок со ссылкой на «Миротворец» происходит именно в Приватбанке, и его служащие впоследствии упорно отказываются снимать блокировку. Банки поменьше чаще всего прислушиваются к аргументам, и при предоставлении объяснений отдают людям средства», — объяснил Виктор Мороз.
«По своей практике и по тому, что слышал от коллег, могу сказать, что где-то 90% блокировок со ссылкой на «Миротворец» происходит именно в Приватбанке, и его служащие впоследствии упорно отказываются снимать блокировку. Банки поменьше чаще всего прислушиваются к аргументам, и при предоставлении объяснений отдают людям средства», — объяснил Виктор Мороз.
Байка? На практике Приват ни у кого ничего не блокирует?
«По своей практике и по тому, что слышал от коллег, могу сказать, что где-то 90% блокировок со ссылкой на «Миротворец» происходит именно в Приватбанке, и его служащие впоследствии упорно отказываются снимать блокировку. Банки поменьше чаще всего прислушиваются к аргументам, и при предоставлении объяснений отдают людям средства», — объяснил Виктор Мороз.
Байка? На практике Приват ни у кого ничего не блокирует?
Як пропонуєте перевіряти? Багато у вас знайомих з того списку?
4.2.4.8. Зняття особою з рахунку значних сум готівкових коштів, за умови, що мета використання цих коштів невідома, або відрізняється від звичної банківської практики.
Scholar написав:4.2.4.8. Зняття особою з рахунку значних сум готівкових коштів, за умови, що мета використання цих коштів невідома, або відрізняється від звичної банківської практики.
Scholar написав:4.2.4.8. Зняття особою з рахунку значних сум готівкових коштів, за умови, що мета використання цих коштів невідома, або відрізняється від звичної банківської практики.