Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1718192021 ... 143>
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 18:42

  Scholar написав:Shustoff

Обсудить можно в другом отделении, где Вас не знают 8)

Да меня и в этом только один раз видели. Просто как вы себе это представляете?)
Shustoff
 
Повідомлень: 297
З нами з: 01.11.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 18:52

Shustoff

Сочините легенду и вперед
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1474
З нами з: 25.03.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 19:23

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Приват блокує кошти клієнтів, посилаючись на сайт Миротворець
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ts-3864782

«По своей практике и по тому, что слышал от коллег, могу сказать, что где-то 90% блокировок со ссылкой на «Миротворец» происходит именно в Приватбанке, и его служащие впоследствии упорно отказываются снимать блокировку. Банки поменьше чаще всего прислушиваются к аргументам, и при предоставлении объяснений отдают людям средства», — объяснил Виктор Мороз.
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1474
З нами з: 25.03.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 11:19

  Scholar написав:Приват блокує кошти клієнтів, посилаючись на сайт Миротворець
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ts-3864782

«По своей практике и по тому, что слышал от коллег, могу сказать, что где-то 90% блокировок со ссылкой на «Миротворец» происходит именно в Приватбанке, и его служащие впоследствии упорно отказываются снимать блокировку. Банки поменьше чаще всего прислушиваются к аргументам, и при предоставлении объяснений отдают людям средства», — объяснил Виктор Мороз.


Байка? На практике Приват ни у кого ничего не блокирует?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1474
З нами з: 25.03.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 13:50

  Scholar написав:
  Scholar написав:Приват блокує кошти клієнтів, посилаючись на сайт Миротворець
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ts-3864782

«По своей практике и по тому, что слышал от коллег, могу сказать, что где-то 90% блокировок со ссылкой на «Миротворец» происходит именно в Приватбанке, и его служащие впоследствии упорно отказываются снимать блокировку. Банки поменьше чаще всего прислушиваются к аргументам, и при предоставлении объяснений отдают людям средства», — объяснил Виктор Мороз.


Байка? На практике Приват ни у кого ничего не блокирует?

Як пропонуєте перевіряти? Багато у вас знайомих з того списку?
klug
 
Повідомлень: 8406
З нами з: 18.08.14
Подякував: 355 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:35

klug

Хаха, жодного (мабуть)
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1474
З нами з: 25.03.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 12:04

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

4.2.4.8. Зняття особою з рахунку значних сум готівкових коштів, за умови, що мета використання цих коштів невідома, або відрізняється від звичної банківської практики.

http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Sit ... ravyla.doc
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1474
З нами з: 25.03.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 12:12

  Scholar написав:4.2.4.8. Зняття особою з рахунку значних сум готівкових коштів, за умови, що мета використання цих коштів невідома, або відрізняється від звичної банківської практики.

http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Sit ... ravyla.doc

Скоро все банки будут спрашивать, зачем клиенту снимать его же деньги?
Vuch
 
Повідомлень: 407
З нами з: 04.03.09
Подякував: 182 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 12:54

  Vuch написав:
  Scholar написав:4.2.4.8. Зняття особою з рахунку значних сум готівкових коштів, за умови, що мета використання цих коштів невідома, або відрізняється від звичної банківської практики.

http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Sit ... ravyla.doc

Скоро все банки будут спрашивать, зачем клиенту снимать его же деньги?


Не думаю, что прям все, иначе кто тогда свои деньги в БС заносить захочет.

П.С. И обратите внимание на древность этих «Примірних правил»
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1474
З нами з: 25.03.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 13:04

У северо-восточных соседей похоже такая же тема началась.
http://www.yaplakal.com/forum1/topic174 ... yandex.com
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20503
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
  #<1 ... 1718192021 ... 143>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
4172 777962
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 бер, 2024 20:42
Investor_K
33 50619
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 23:07
Жора1
0 4918
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама