Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Banki написав:новая волна, сегодня получил письмо в ИБ
Декларацию просят?
На горячей линии просят, а когда я в отделение пришел и пытался после заполнения анкеты свою декларацию впарить, сказали, что раз у меня нет в их банке кредитов, она им нафиг не нужна.
Хто виявиться крутішим - Пєтя, Рада, Кабмін чи МВФ? Нас точно ніхто питати не буде
Так МВФ , то понимает, что это для розенблаттов, кауфманов, грановских и прочей швали делается. Крестьянам или кто в Польше на огурцах это явно не надо.
Хто виявиться крутішим - Пєтя, Рада, Кабмін чи МВФ? Нас точно ніхто питати не буде
Так МВФ , то понимает, что это для розенблаттов, кауфманов, грановских и прочей швали делается. Крестьянам или кто в Польше на огурцах это явно не надо.
Даю 90%, что у швали все давно отмыто, оформлено как положено и ничего амнистировать за % не нужно
Судя по тому как голубчик Ляшко 3 раза в спорт лото выиграл ничерта у них не отмыто. Как раз процентов у 10 всё чики пуки, а остальных можно брать за яйца или мокрое место как у Нади.
Судя по тому как голубчик Ляшко 3 раза в спорт лото выиграл ничерта у них не отмыто. Как раз процентов у 10 всё чики пуки, а остальных можно брать за яйца или мокрое место как у Нади.
Декларации они уже сдали и дело за НАЗК. Финмон здесь не нужен. Нулевку можно на е-декларантов не распространять. Тем более, амнистируется только недоплата налогов. Но никак не воровство и коррупция
Опубліковано Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2017 рік. В Звіті міститься інформація про діяльність Держфінмоніторингу за вказаний період – рейтинги за результатами 5 Раунду взаємної оцінки Moneyval, статистика отриманих повідомлень, інформація щодо аналітичної діяльності Служби з прикладами типових схем відмивання коштів, інформація про міжнародне та міжвідомче співробітництво та ін.
Судя по тому как голубчик Ляшко 3 раза в спорт лото выиграл ничерта у них не отмыто. Как раз процентов у 10 всё чики пуки, а остальных можно брать за яйца или мокрое место как у Нади.
Декларации они уже сдали и дело за НАЗК. Финмон здесь не нужен. Нулевку можно на е-декларантов не распространять. Тем более, амнистируется только недоплата налогов. Но никак не воровство и коррупция
Julio написав:
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:29
